BTC:虛擬幣傳銷、集資詐騙：上演花樣連環局，投資者被連續收割五次_USDTBTCs是不是黃了

在“幣圈”，從“欣喜若狂”到“哀鴻遍野”可以說是分分鐘的事。暴漲暴跌的價格、天花亂墜的謊言、精心編織的騙局……充斥“幣圈”的亂象讓不少投資者落入騙子布下的陷阱。

日前，有受害人向直銷維權投訴中心曝光，深圳星通網絡科技有限公司法定代表人劉祖銘及股東李艷梅自2020年7月份開始，設下連環局，先后以“BTC”眾籌、壹叁壹肆母子股、DeTa數字公鏈、Wmbt幣、火鳳凰幣等名義進行非法集資。宣傳“小投小得，大投大得”，承諾高額回報，實現財富“自由”。投資者被劉祖銘、李艷梅詐騙團伙通過教練技術培訓瘋狂“洗腦”，最終卻落得債臺高筑、血本無歸，受害人遍及全國各地，涉案資金達數億元之多。

被騙五次，500多萬元“打水漂”第一波收割方式：共享經濟BTC眾籌2020年7月，云南省保山市的杜某打電話給王女士，讓她去深圳考察一個項目，一個改變人生命運，實現財富自由的“機會”。杜某說創始人之一的李艷梅也是保山人，現在改名為李依霖，李艷梅和另一位創始人劉祖銘啟動的項目叫比特幣眾籌，該項目于2020年8月1日上線，這個劉祖銘，據說是個大老板非常有錢、有實力、有背景，曾經帶領很多他們山東老家的人賺過幾千萬。就這樣，在杜某的游說下，王女士隨杜某一起去深圳考察，去到深圳之后，聽信了劉祖銘的吹噓，現場投資了3.5萬元，購買了0.4個比特幣。后來，劉祖銘和李艷梅去到云南保山開招商會議，王女士把自己的親朋好友都約過去參會，其中自己的兩位小姨各自投資了20萬元購買比特幣，一位表姐投資了50萬元。然而“理想很豐滿，現實很骨感”。比特幣眾籌項目上線不到三個月，李艷梅說眾籌不下去了，因為比特幣漲價，老百姓買不起，導致資金池里的錢不夠用了，于是直接鎖倉，投資者眼睜睜地看著自己商城后臺的比特幣“水漲船高”，卻無法變現。此時，劉、李二人的“收割”才剛剛開始。

央視財經頻道公布400億規模Plus Token虛擬幣傳銷案偵破最新細節:4月8日，CCTV-2財經頻道《經濟半小時》欄目播出《告破：400億“幣圈”騙局》，介紹了國內告破的第一起利用區塊鏈技術，以數字貨幣為交易媒介的特大跨國傳銷網絡組織PlusToken，抓捕主要犯罪嫌疑人27名，傳銷骨干82名。

其中，央視公布了跟蹤、抓捕PlusToken聯合創始人Leo，與背后主要人員陸某龍、陳某的細節。[2021/4/8 19:59:26]

第二波收割方式：壹叁壹肆母子股隨后，劉祖銘和李艷梅推出壹叁壹肆母股子股，母股是公司配送，之前的比特幣眾籌里的資金可以換算為母股，而子股要必須自己投資，6元一股，要想回本必須購買子股，但是運作不到一個月，子股價格大跌，李艷梅又說公司要換成去中心化機制，要把投資者的資金轉移到最安全的地方，讓投資者賺幾千萬，讓天下沒有直銷難民，但是必須要再投錢。

律師：使用虛擬幣發工資或存在無法被認定為收入的風險:對于使用虛擬幣代替人民幣發工資是否有法律風險，萬商天勤律師事務所合伙人張烽指出，對勞動者來說，風險主要來自工資未列入應稅項目，以及在將數字貨幣兌換為法定貨幣中存在的一些交易風險，以及可能被反洗錢調查的風險；另外在勞動爭議及其他相關權益爭議中，在涉及對勞動者收入確認，可能存在無法被認定為收入的風險。張烽表示，以數字貨幣發放工資，并不意味著一定構成逃稅。主要還是根據這部分是否在企業財務報表或納稅申報中體現為工資收入等項目。張烽強調，不過，以數字貨幣發放工資確實會給相關所需的調查取證帶來一定難度。（中國經營報）[2020/8/1]

第三波收割方式：DETA數字公鏈于是DeTa數字公鏈“閃亮”登場，這個虛擬幣分為三個等級，由高到低分別是節點-基站-礦機。一個節點要33.5萬元，投資之后會有2.2億人民幣到賬上，但是必須要發展十個基站，一個基站下面又要發展300臺礦機，并且承諾十天回本，王女士為了拿回本金，不惜放手一搏，借錢買節點，并且開多個賬號，補齊基站和下級礦機。2021年4月19日，DeTa幣開始“挖礦”，當時劉祖銘及李艷梅賣給投資者的價格是120美元一個幣，而當投資者入手之后直接跌到0.5美元一個幣，瞬間縮水240倍，無數投資者又被當韭菜割了。

聲音 | 光明日報：警惕以虛擬幣為噱頭的新式詐騙:12月20日，光明日報刊文“警惕以虛擬幣為噱頭的新式詐騙”。文章表示，最近幾年來，類似的“傳銷幣”詐騙層出不窮。一些詐騙案例中，甚至根本沒有實體產品，完全靠虛擬幣哄騙用戶通過發展下線的方式來擴大整個虛擬幣市場，刺激購買需求，炒作升值預期，最后收割用戶。這種打著區塊鏈新技術旗號的騙局，蘊含的金融風險不容小覷。面對這類新型傳銷詐騙方式，消費者要提高警惕，不可貪圖不切實際的暴利。此外，監管部門也要順應形勢的變化，及時調整對傳銷和虛擬幣非法交易的界定范圍，提高打擊的力度。尤其是對那些宣稱有各種神奇功效的產品，一定得撥開其虛假宣傳的障眼法，看看是否涉及傳銷幣騙局，真正實現對傳銷犯罪行為露頭就打。[2019/12/20]

第四波收割方式：萬馬奔騰幣DeTa幣上線又不到一個月，又運作不下去，于是就又換了一個叫法，叫萬馬奔騰幣，使用所謂“買二解一”的方式，并使用銷毀機制，將投資人的30%利潤作為手續費銷毀，這樣一來許多人在大量買入后根本無法在短時間內拿回本金。等到投資人的USDT全部進入劉祖銘及李艷梅的口袋時，再次開始了血腥的“收割”。辦法如出一轍，Wmbt幣從開始時期的36美元到最終0.3美元只用了不到半個月的時間，投資人再次虧得什么都沒有，投資者一次又一次的被套進去。

聲音 | 肖颯：虛擬幣交易所有反洗錢的義務:據新浪財經消息，律師肖颯刊文指出，區塊鏈團隊的“技術猿們還是會關注‘尖叫的產品’，風險意識明顯較弱，至于反洗錢等問題甚至沒有深入思考過。而這是一條‘一票否決’的關鍵票，絕不能丟！”“我們建議具備能力的優質團隊，考慮配備專業的反洗錢師（總部在紐約的國際認證資格）”，至于反洗錢的義務，“當然，虛擬幣交易所，概莫能外。”[2018/9/19]

Wmbt跌破天際，當一些投資人回過神來，并紛紛想要維權之際，劉祖銘團隊將幣價的暴跌推到了交易所的頭上，說由于熱幣交易所的砸盤行為導致了幣價的大幅波動，并宣稱會在5天內穩定市場。結果可想而知，所有想回本的投資人，等到的就是Wmbt下線的通知。并且，劉祖銘、李艷梅詐騙團伙為了阻止各地投資人維權，紛紛解散群聊，將積極維權的投資人拉黑。由于Wmbt項目在短時間內的暴力斂財，使大部分投資者對劉祖銘、李艷梅團隊徹底失望，劉祖銘、李艷梅詐騙團伙為了逃脫法律的制裁，假意進行團隊核心成員會議，將劉祖銘從項目組中開除，由楊宗耀接手領導位置。楊宗耀在項目會議中宣稱，他將開啟新的項目，一定要在新項目中讓大家拿回本金。

動態 | 微信支付禁止平臺、個人進行虛擬幣交易收款:據中國經營報，近兩月經過對虛擬幣交易賬號做出限制后，騰訊也對已確認的全部個人賬號進行了更為嚴格的管控。具體包括兩個方面，第一是限制平臺收款賬號的收款功能，禁止其使用微信支付進行虛擬幣交易收款；第二是限制個人賣家賬號的收款額度，僅滿足日常社交業務使用，限制虛擬幣相關交易收款。并對通過監測發現的新型虛擬幣業務商戶，如新海絲、海貝積分等新幣種做出明顯風險預警。[2018/7/9]

第五波收割方式：火鳳凰幣于是，在劉祖銘暗中指揮，楊宗耀等人明處作戰的操作下，新的割韭菜項目Fph上線。這一次劉祖銘、李艷梅隊依舊換湯不換藥，對外宣稱新項目將對接華潤資產100%控股的子公司華交所CRex和幣安生態鏈，運用完全的去中心化區塊生態鏈技術進行交易。新負責人楊宗耀稱有華潤資產做抵押以及完善的銷毀機制，Fph絕對不會夭折，否則他將全權負責。然而“套路”依舊是那么熟悉，投資人如果想要在火鳳凰里拿回本金，需要再次投入虧損資金的20%，可是王女士比特幣眾籌前后投資了16萬元，自己的三個親戚投資112萬元，母股子股王女士投資了3.6萬元，三親戚投資了260萬元，DeTa幣王女士投資了18萬元，三個親戚投資了136萬元，還有兩次“買二解一”，王女士又被套進去了19萬元，三個親戚被套進去58萬元，現在還要拿20%的錢，也就是說要再投資100多萬元才可以拿回來前期投資的錢。但王女士目前已經債臺高筑，除了欠親朋好友的錢，還有高利貸堵門要債，自己按揭購買的房子也要賣掉還債，實在拿不出錢再去投資了。此時有人幡然醒悟痛心疾首，還有人心懷僥幸選擇相信。

回顧劉祖銘和李艷梅推出的虛擬幣項目，可謂花樣百出。據知情人介紹：眾籌比特幣第一期由一個比特幣(BTC)開始。最小投資額0.02個BTC,最大0.2個BTC，個人投資1個BTC也可以。眾籌第二期在第一期的基礎上增加30%，即1.3個BTC,眾籌第三期在第二期的基礎上增加30%，以此類推其中14%靜態收益，12%推廣收益歸動態市場領導人，4%平臺收益歸項目方(深圳星通網絡科技有限公司)，投資后滿4期可以將本金部分提走，提現有3%手續費。持續眾籌至無法籌滿時平臺啟動止損重生機制。最后一期未籌滿的人重新排單到最前面，倒數第二、第三期的人再重新排單到后面。這個過程中所有未提走的人都被強行扣掉35%。如果你的賬戶里共投資了一個BTC，而此時你就僅僅剩下0.65個。第一次排到20期左右啟動重生機制，推到重來，直接“收割”很多人的35%，加上項目方每期拿4%，手續費3%，項目方直接拿走了42%。再后來又玩不轉了，劉豐斌及李艷梅直接將所有人的BTC強行鎖倉，不予釋放，最終全部賣出據為己有在動態12%團隊業績獎(平臺經理獎)中，為了鼓勵大家拉人頭，其設置了1-12星共計12個級別。其獎金模式已經涉嫌傳銷。在第二次強行鎖倉后，劉祖銘大打感情牌，由于李艷梅的老家在云南保山，在BTC眾籌的前期，會員以云南人最多。2020年12月2日劉祖銘及李艷梅二人注冊成立壹叁壹肆營銷策劃(保山)有限公司，通過教練技術給會員封閉學習，瘋狂洗腦，鼓吹一生一世合作下去。并不失時機的推出第二波割“韭菜”方案-母子股計劃。被鎖倉0.1個BTC，贈送一個母股，1個母股有資格購買100股子股，每股1美元(USDT),吹噓母子股價值，稱未來將要上市，價值無限。引得眾多投資者趨之若鶩，待到市場疲軟，又開始原來的收割把戲-“鎖倉”。母子股計劃繼續沿用BTC眾籌的動靜態獎金模式，其規則完全符合傳銷的基本特征。在三番五次的反復“收割”下，2021年4月19日，數字生態公鏈DeTA上市。吹噓新加坡數字基金會及美國雷達實驗室背景，宣揚全球33個基站、330個節點，3300個礦工，每個基站投資5萬USDT,每個節點投資1萬USDT,每個礦工投資1000USDT,進行割“韭菜”第三波。其中為了拉升幣價，制造“繁榮”，防止所謂的大戶砸盤，造成幣價暴跌。宣傳“買二解一”誘騙投資人大量買進，等到投資人的USDT全部進入劉祖銘及李艷梅的口袋時，開始了血腥的“收割”。截至發稿時，DeTA幣價從高峰時的120美金跌至0.37美金，直接縮水300多倍。后來又推出Wmbt幣、火鳳凰同樣是換湯不換藥，企圖以新推出的“項目”，利用人們的回本想法，再割一次韭菜。

警惕虛擬貨幣詐騙、傳銷從實質上來看，所謂的去中心化，所謂的區塊鏈技術都只是噱頭，Fph不過是劉祖銘、李艷梅團隊再次用來斂財的手段。新的項目依舊采用了層層遞推的傳銷模式，用幣的資產配比來代替原本的“買二解一”，依舊要投資人不停投錢。在團隊人員不停的洗腦下，2021年8月30日舉行的所謂火鳳凰私募當中，劉祖銘、李艷梅團隊又再次成功騙取650萬元。據不完全統計，劉祖銘、李艷梅團隊從BTC眾籌到現在的Fph5個項目，云南省被騙人數高達300多人，被騙金額3000余萬元。期間，劉祖銘及李艷梅等人一直以洗腦的方式對人誘導，從一開始的“好言相勸”到最后的“威逼利誘”。每當有投資人要維權之時，他們就會以“下個項目一定讓你回本”、“報警或是曝光我們對你一點好處都沒有，我讓你一分錢都拿不到”的等話語竭盡全力阻攔。每當新的項目開始，劉祖銘、李艷梅團隊人員就會讓大家先投資，說只有先投資才能有回報，就這樣在小小的云南省就斂財盡3000萬，就全國來說已經將近10億元。

專家提醒，投資者要樹立正確投資理念，增強風險防范意識，警惕虛擬貨幣詐騙、傳銷、洗錢等違法行為。不要相信天花亂墜的承諾，不要盲目跟風炒作，時刻警惕投機風險，避免自身財產損失。

文章來源：直銷維權投訴中心，特此鳴謝！

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