數字貨幣:涉案金額3.8億元！虛擬貨幣詐騙案170余名嫌犯紛紛獲刑！_數字貨幣交易所官方網址

來源：防騙大數據

“股票行情不好，投資‘區塊鏈’能獲得幾倍甚至幾十倍的回報！”面對被“區塊鏈”技術“精裝修”的數字虛擬貨幣投資浪潮，數千名被騙人趨之若鶩，但最終無一不損失慘重。殊不知，擁有華麗外表的虛擬貨幣投資背后，是一個組織嚴密、分工明確，成員多達200多人的龐大詐騙集團。

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題圖：資料配圖

近日，經東陽市人民檢察院審查起訴，東陽市人民法院以犯詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人胡某、楊某某等16人十四年至三年不等有期徒刑，并均判處罰金。至此，歷時2年多，該起涉案金額達3.8億元的數字貨幣詐騙系列案的171名被告人全部受審獲刑。

印度逮捕加密貨幣詐騙犯，涉案金額2.5億盧比:1月1日消息，昨日印度于英迪拉·甘地國際機場逮捕一名60歲男子Umesh Verma，罪名是通過加密貨幣騙局詐騙至少45人，詐騙金額共計2.5億盧比（約350萬美元）。Umesh與其兒子Bharat Verma成立了Pluto Exchange公司，聲稱推出了印度第一個用于虛擬貨幣交易的移動應用程序，用戶可以通過手機號碼購買、出售、存儲和消費比特幣。據一位投資者稱，Umesh承諾每月將獲得20-30％的回報，如果投資者吸引了更多人，則會增加傭金。后轉移業務至迪拜，開展類似業務。（Hindustantimes）[2021/1/1 16:14:08]

跟“大師”學投資，“漲”勢喜人卻血本無歸

2019年3月，家住金華市的陳先生在上網時看到一則“股票大師帶你炒股票，包賺錢”的廣告，一時心癢加入了一個股民交流群。入群后，講師助理“李靜”和“股友”們都表示已經跟著“高峰”老師賺了好幾波，讓陳先生對老師的投資能力深信不疑。

宿遷破獲數字貨幣投資騙局“數商中國”，涉案金額220萬元:今年10月初，宿遷接到市民報警，表示自己在“數商中國”平臺內被騙。宿遷調查發現，這個名叫“數商中國”的平臺自稱，只要在上面學習，就可以獲得數字積分，拿到0.25積分并通過考試，就可提現7.5萬元人民幣。平臺宣稱國家為大力發展數字經濟、數字貨幣，專門開發建設了“數商中國”的平臺，只要參與者按照要求要下載他們的應用程序（APP）后進行實名認證，并且每日在平臺內進行簽到，學習之后通過考試提現數字貨幣。經過大量摸排工作，先后奔赴邢臺、北京、鹽城、臨沂、蘇州、揚州等地進行了收網工作。抓獲多名嫌疑人，成功追回部分贓款。10月底，馬某、劉某等7名頭目相繼落網。經過審訊，該平臺涉案金額220萬元，目前已被封鎖。[2020/11/4 11:39:17]

一個多月后，交流群出現一名“投資大佬”，發動大家投資區塊鏈，聲稱能獲得幾倍甚至幾十倍的回報，但平臺投資額度有限，號召眾人抓緊申報購買金額。群里的“股民”們紛紛踴躍申購，有的10萬，有的20萬，甚至有人申購100萬。眼看額度越來越少，陳先生覺得機不可失，便提出申購30萬元名為BKC的數字貨幣。

山東破獲一起虛擬貨幣投資詐騙案 涉案金額高達3000多萬元:近日山東省淄博破獲了一起部督辦的網絡平臺投資詐騙案。詐騙團伙以投資虛擬貨幣獲高息為誘餌，讓全國20多個省份的300多人上當，涉案金額高達3000多萬元。（央視網）[2020/5/9]

隨后，“李靜”將一款名為“LKF”的平臺鏈接發給陳先生。因為平臺看起來和平時炒股的APP十分相似，賺錢心切的陳先生沒有多想，在該平臺投資了30萬元購買數字貨幣。轉賬后，陳先生發現該平臺有6個月的鎖倉期，鎖倉期滿才能交易。雖有些擔憂，但他每天登陸LKF平臺，看著自己投資的數字貨幣“漲”勢喜人，心里就踏實多了。

沒過多久，平臺忽然無法登陸，“李靜”和“高峰”也相繼失聯。這時，陳先生才意識到自己被騙，隨即向機關報案。

南非發生迄今規模最大的一筆比特幣騙局 涉案金額高達5000萬美元:據Timeslive報道，南非發生迄今規模最大的一筆比特幣騙局，涉案金額高達5000萬美元，受害者超過27500人，其中包括南非人、美國人和澳大利亞人。南非執法機構發言人 Lloyd Ramovha確認了這起商業犯罪案件，并對欺詐公司BTC Gobal發起調查。據悉，該公司一名叫做“Steve Twain”的“大師級交易員”稱可以幫助投資人投資加密數字貨幣，受害者參與投資的金額在1.6-140萬南非蘭特之間。[2018/3/1]

從“開發”到“運營”，“跨國集團”終浮出水面

隨著和陳先生一樣因為投資“數字貨幣”被騙的人陸續報案，2019年8月，經部督辦，東陽市局對SIE、CFEX、LKF、GDBIT等數字貨幣詐騙平臺立案偵查，該詐騙集團首要分子骨干成員被陸續抓獲歸案，以夏某某為首的跨國電信網絡詐騙犯罪集團也終于浮出水面。

2018年5月始，夏某某為實施數字貨幣詐騙犯罪，設立公司招募人員，逐步形成了以夏某某為首，以何某某、胡某某、楊某某等人為骨干，由行政人事、財務結算、客服、招商、技術、直播間講師、運營、風控、客訴等部門組成的犯罪集團。

該詐騙集團虛構從事區塊鏈技術開發，通過技術團隊研發數字貨幣交易平臺，形成完整的詐騙“產業鏈”。

“上游”，代理商業務員冒充證券公司工作人員，物色有投資意向的客戶，添加好友聊天獲取信任后，推薦客戶到講師直播間聽課。“中游”，直播間講師先分析股票知識，后唱空股票市場，謊稱投資數字貨幣可以獲取高額回報，誘導客戶到公司開發的數字貨幣交易平臺進行投資。“下游”，客戶轉賬“入金”后即進入鎖倉期，入金的第二天，代理商、平臺、直播間即按照50%、40%、10%不等的比例由財務結算后通過承兌商以USDT幣等數字貨幣方式進行分贓。

由于后續平臺繼續通過機器人功能模擬自動交易，操控數字貨幣漲勢，在客戶看來，自己的收益仍“虛假繁榮”，鎖倉期的設定也為犯罪集團提供了充足的時間。

為逃避打擊，后期，該犯罪集團還逐步將財務、技術、運營、招商等關鍵部門人員轉移至韓國、馬來西亞等地繼續實施詐騙活動。該電信網絡詐騙系列案件涉案金額達3.8億余元，涉案被騙人達上千人。

筑反詐“防火墻”，171名被告人全部獲刑

從2019年8月14日案發至今，東陽市檢察院已完成該系列案120余人的審查逮捕和180余人的審查起訴工作。

案件辦理過程中，許多犯罪嫌疑人在平臺使用“杜總”“陳總”“李總”等虛擬身份，檢察機關對海量的電子數據進行抽絲剝繭般挖掘分析，找尋蛛絲馬跡，并強化電子信息化證據的司法實踐應用，深挖案件線索，強化法律監督。充分運用訊問技巧，突破多名犯罪嫌疑人口供，成功追訴24人，立案監督15人，其中追訴的平臺承兌商和大量代理商老板，對于打擊詐騙犯罪全鏈條和追贓挽損起到至關重要的作用。

今年3月底至5月初，該系列案先后開庭。庭審現場，通過有力指控和庭審教育，90%以上被告人認罪認罰，85%以上被告人自愿退贓。171名被告人獲刑，其中1人被判處無期徒刑，11人被判處十年以上有期徒刑，其余被告人被判處十年至三年不等有期徒刑，并均判處罰金，部分情節較輕的被告人被判處緩刑。

檢察官提醒

犯罪分子利用民眾對數字貨幣的誤解，打著區塊鏈的幌子吸引大量投資者，繼而實施詐騙活動。投資者務必要提高反詐意識，時刻保持清醒頭腦，切莫輕信以區塊鏈、數字貨幣等所謂高科技網絡投資為名義的“投資平臺”，警惕所謂的“專家”“講師”授課以及高額回報騙局。詐騙手段層出不窮、五花八門，不輕信、不透露、不轉賬才是反詐王道。

(原標題：涉案金額3.8億，被害人數逾千人，數字貨幣詐騙系列案170余名被告人獲刑)

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