泰達幣:香港海關偵破虛擬貨幣洗錢案：涉案金額超12億港元，包括8.8億港元泰達幣_泰達幣那一年是多少天USD幣

來源：21世紀經濟報道

原標題：香港海關偵破虛擬貨幣洗錢案：涉案金額超12億港元，包括8.8億港元泰達幣

7月15日，中國香港特區政府在其官網發布新聞公報稱，香港海關在本月8日采取代號為“破幣”的執法行動中瓦解一個疑似洗黑錢集團，涉案金額高達12億港元，4人被捕。這是香港海關首次偵破疑似清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。

香港金發局行政總監：數字人民幣推出 香港可作為一個很好的沙盒試行:香港金融發展局(金發局)行政總監區景麟8日出席香港離岸人民幣中心年度論壇時指出，香港是全球最大的離岸人民幣中心，當跨境理財通及數字人民幣推出，香港將在人民幣國際化上扮演更重要角色。

另外，區景麟表示，目前在中國以外使用人民幣，要面對相關資產不足的問題。若跨境理財通開通，加上市場現正進行數字人民幣的研究，將對人民幣國際化有很大幫助。他認為，數字人民幣運用簡單，所有交易都可追溯，香港可作為一個很好的沙盒試行。金發局未來亦會進行主題研究。（中國新聞網）[2020/10/8]

根據公報，今年初，香港海關鎖定一個疑似洗黑錢集團，經深入調查后，于7月8日動員逾30人，突擊搜查4個分別位于黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位，以及一個位于旺角的辦公室，并根據《有組織及嚴重罪行條例》，以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”罪名，拘捕4名疑似涉案男子，年齡介乎24至33歲。

動態 | 香港反收購新政出臺 區塊鏈企業借殼之路再起波瀾:7月26日，香港聯交所發布重磅監管文件《有關借殼上市及其他殼股活動等咨詢總結》，該文件提到近年借殼上市盛行，市場頻見大量相關活動，一方面是投資者購入上市發行人控制權以取得其上市平臺(而非相關業務)以期最終借殼上市，另一方面則是上市發行人進行公司行動(例如出售業務)以便出售上市平臺。這些活動造成市場操控機會，削弱投資者對市場的信心。香港聯交所表示，目前已修訂《上市規則》有關借殼上市以及持續上市準則的相關條例，并于2019年10月1日正式生效。近年來，由于香港監管對于上市公司較為寬松的政策，使得許多內地企業紛紛在香港IPO上市。但對于還處于監管“盲點”的區塊鏈公司來說，由于在各國監管上還存在爭議，通過正常IPO上市基本難以實現，比特大陸、嘉楠耘智以及億邦國際三家就是前車之鑒。然而，此次香港發布的《有關借殼上市及其他殼股活動等咨詢總結》，很有可能打斷OK及火幣的借殼之路。據該文件顯示，修正過的《上市規則》主要包括：殼股公司的認定，對于上市公司控制權的關注等等。某香港研究機構創始人李從明表示，不論是區塊鏈還是加密貨幣業務在全球范圍內還未達成共識，該領域是否符合有實際價值的業務，并能支持上市公司持續發展，全靠監管層的主觀判斷，這實際上還存在很大不確定性。”（財經網）[2019/7/30]

初步調查顯示，涉案4人于去年2月至今年5月期間，透過在香港多間銀行開設的賬戶，以及在一個虛擬貨幣交易平臺進行交易，處理共約12億港元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項。海關于搜查地點檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等的大量文件。

動態 | InVault在香港推出加密貨幣托管服務:據南華早報報道，最近在香港對加密貨幣交易平臺和基金經理要求保護客戶的虛擬資產的新規定實施后，加密貨幣托管服務公司InVault在香港推出了加密貨幣托管服務。InVault創始人兼首席執行官Kenneth Xu認為，隨著加密貨幣行業的發展，數字資產的持牌受托人或托管人將成為全球常態。[2018/11/27]

中國香港特區政府在公報中表示，案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕。

根據中國新聞網報道，同一日，香港海關召開新聞發布會介紹相關情況：被捕者中33歲男子或為該團伙的骨干成員，他于去年初開始招攬其他3名男子，以每月1萬至2萬元作為報酬，利誘他們開設涉案的3間“空殼”公司，并擔任董事，其后指派他們于一個本地虛擬貨幣交易平臺和多間銀行開設賬戶。

在香港海關的介紹中，上述3間“空殼”公司在去年2月到5月期間通過開設的虛擬貨幣交易帳戶和銀行賬戶，處理了大量不尋常巨額交易，交易總額高達逾12億元，其中包括8.8億港元虛擬貨幣及3.5億港元現金，而涉案虛擬貨幣為“泰達幣”。

公開信息顯示，泰達幣是Tether公司推出的基于穩定價值貨幣美元的代幣TetherUSD，1USDT可兌換1美元，用戶可以隨時用USDT與美元進行1：1兌換。

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