比特幣:比特幣遭遇拋售跌破5萬美元，監管連續發聲提示新型風險_區塊鏈存證怎么弄

來源：第一財經

05:10

　　作者／段思宇

　　經歷了最近的震蕩行情后，日前以比特幣為代表的加密貨幣市場再迎大幅下挫。近幾天比特幣價格已跌破5萬美元關口，較此前的近6.5萬美元的歷史高點下跌近20%。

　　在比特幣等加密資產價格震蕩的同時，監管也在接連發聲，提示由比特幣、區塊鏈衍生的新金融風險。近日，央行副行長范一飛在召開的會議上表示，重點攻堅利用虛擬貨幣、區塊鏈等跨境賭博新手法；銀保監會也強調，要密切關注打著區塊鏈、虛擬貨幣以及解債服務等旗號的新型風險。

　　比特幣跌破5萬美元關口

　　從6萬美元的高位下來以后，比特幣的價格一直維持震蕩狀態。英為財情數據顯示，4月23日，比特幣價格跌破50000美元大關，這是自3月8日以來比特幣首次低于50000美元。當日下午，比特幣更是一度觸及47988美元，日內最大跌幅達10%。

數據：上周比特幣凈虧損額達34.5億美元創新高，但長期持有者仍盈利:Glassnode數據顯示，上周出現歷史上最大的比特幣虧損，鏈上實現的凈虧損總額達到驚人的34.5億美元，這發生在短期持有者手中。

Glassnode表示，幾乎所有的長期持有者都是盈利的，長期持有者總體上實現了195%的利潤。（U.today）[2021/6/29 0:15:15]

　　而后兩天，比特幣跌勢不減，持續在5000美元上下波動。4月25日，截至北京時間下午14時，比特幣報49905美元，較開盤價下跌1.2%左右。

　　除了比特幣外，其他主流數字貨幣也出現下跌。截至25日14時,以太坊價格報2205.21美元，較23日的高位已下跌16.5%左右；瑞波幣價格報1.0506美元，較23日的高位下跌逾20%等。

福布斯董事長：比特幣有可能成為新的黃金，但波動性太大:福布斯媒體集團董事長Steve Forbes在節目中表示，比特幣有可能成為新的黃金，但比特幣的波動性仍然太大，不可能像黃金那樣成為長期的價值儲存手段。（UToday）[2020/12/5 14:05:23]

　　受加密貨幣集體大跌影響，23日美股區塊鏈板塊盤前也受重挫。當日RiotBlockchainInc(NASDAQ:RIOT)跌近10%，嘉楠科技(NASDAQ:CAN)跌8%，MarathonDigitalHoldingsInc(NASDAQ:MARA)跌近9%，億邦國際(NASDAQ:EBON)跌5%。

　　有市場分析認為，比特幣等數字貨幣資產價格的波動主要是受美國加稅預期影響。據外媒報道，美國總統拜登或在下周將提高富人的資本利得稅，稅率從當前的20%提高近一倍至39.6%。若此征稅計劃落地，將影響部分持有比特幣的美國投資者。

USDT占比特幣交易比重約為60.98%:金色財經消息，據cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排名名第一的是USDT，占比為60.98%；排名第二的是美元，占比為12.77%；排名第三的是日元，占比為8.96%；排名第四的是CNYT，占比為4.15%；排名五的是歐元，占比為3.12%[2020/10/14]

　　該消息傳出后，以比特幣為代表的加密資產全線下跌。這一劇烈的行情波動也導致期貨合約爆倉人數大增。比特幣家園23日的數據顯示，過去24小時，共有近50萬人爆倉，爆倉金額約237.82億元人民幣；而后幾天，爆倉仍在持續，截至北京時間4月25日下午14時40分，最近24小時內約為8.7萬人爆倉，爆倉金額達32億人民幣左右。

　　而在比特幣下跌前，各類機構的持倉也有調整。根據CFTC日前公布的最新一期CME比特幣期貨周報，在最新一期數據中，比特幣期貨總持倉數量從9653張大幅下降至8817張。有分析稱，該數值在行情急跌的背景下大幅下降，創出近6周新低，說明市場對于這種快速下跌已經在第一時間進行了“應急”反應。

Bitcoin Advisory創始人：比特幣帶來的自由多于政客和銀行:比特幣咨詢公司Bitcoin Advisory創始人Pierre Rochard剛剛發推稱，比特幣給你的自由要比政客和銀行給你的更多。[2020/7/14]

　　其中，據鏈聞消息，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自556張回落至516張，空頭頭寸自311張同步大幅下跌至87張，該數值直接創出近26周新低；另外，多空雙向持倉自0張反彈70張。可以看到，經銷商賬戶在最新統計周期內進行了幅度可觀的多空雙向同步減持。

　　監管連續發聲注意新型風險

　　在比特幣等加密資產價格震蕩的同時，監管也接連發聲，提示由比特幣、區塊鏈衍生的新金融風險。

　　比如，4月23日，在央行召開的打擊治理跨境賭博“資金鏈”工作會議上，范一飛提出，針對“跑分平臺”、電商平臺涉賭等重點問題以及利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避溯源等新手法、新問題，要針對性加強風險防范處置。

動態 | 三平臺比特幣多空比為65.55%:34.45%:金色財經報道，Blockchainwhispers數據顯示，當前Bitfinex、Bitmex、Binance三個平臺比特幣多空比為65.55%:34.45%，做多掛單金額達到6.61億美元，做空掛單金額達到3.47億美元。其中，

Bitfinex：比特幣多空比90.10%:9.90%，做多掛單金額為2.51億美元，做空掛單金額為2754.91萬美元；

Bitmex：比特幣多空比57.28%:42.72%，做多掛單金額為3.82億美元，做空掛單金額為2.85億美元；

Binance：比特幣多空比44.30%:55.70%，做多掛單金額為2727.40萬美元，做空掛單金額為3429.43萬美元。[2020/1/13]

　　事實上，對于虛擬貨幣成為洗錢通道這一問題，相關部門已經關注。此前，最高人民檢察院、央行曾聯合發布懲治洗錢犯罪典型案例，其中一例就涉及到利用虛擬貨幣洗錢。

　　具體來看，2015年8月至2018年10月間，陳某波注冊成立意某金融信息服務公司，未經國家有關部門批準，以公司名義向社會公開宣傳定期固定收益理財產品，自行決定漲跌幅，資金主要用于兌付本息和個人揮霍，后期拒絕兌付；并開設數字貨幣交易平臺發行虛擬幣，通過虛假宣傳誘騙客戶在該平臺充值、交易，虛構平臺交易數據，并通過限制大額提現提幣、謊稱黑客盜幣等方式掩蓋資金缺口，拖延甚至拒絕投資者提現。

　　2018年年中，陳某波將非法集資款中的300萬元轉賬至陳某枝個人銀行賬戶。2018年8月，為轉移財產，掩飾、隱瞞犯罪所得，陳某枝、陳某波二人離婚。另外，陳某枝按照陳某波指示，將陳某波用非法集資款購買的車輛以90余萬元的低價出售，隨后在陳某波組建的微信群中聯系比特幣“礦工”，將賣車錢款全部轉賬給“礦工”換取比特幣密鑰，并將密鑰發送給陳某波，供其在境外兌換使用。

　　在業內人士看來，利用虛擬貨幣跨境兌換，將犯罪所得及收益轉換成境外法定貨幣或者財產，是洗錢犯罪新手段。雖然我國監管機關明確禁止代幣發行融資和兌換活動，但由于各個國家和地區對比特幣等虛擬貨幣采取的監管政策存在差異，通過境外虛擬貨幣服務商、交易所，可實現虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換。

　　派盾PeckShield發布2020年年度數字貨幣反洗錢報告也顯示，2020年從國內交易所流出到國外交易所的資金總量達到175億美元，較2019年增長51%，且仍在快速增長。以BTC為例，按交易時價計算，2019年為114億美元，近三年的流出資金總額超出中國三萬億美元外匯儲備的1.5%。

　　除了用于洗錢外，近來虛擬貨幣的另一大風險即為非法集資。4月22日，在2021年處置非法集資部際聯席會議上，銀保監會強調，要密切關注打著區塊鏈、虛擬貨幣以及解債服務等旗號的新型風險。

　　記者了解到，其表現形式主要為，一些人打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號,通過發行“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金。要注意，此類活動并非真正基于區塊鏈技術,而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實,實質是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運轉難以長期維系。

　　近日，佛山南海就通報了一起類似案例。佛山南海某外貿公司電商客服小雨在一客戶的朋友圈看到投資虛擬貨幣的信息，主動聯系了該客戶進行投資。僅僅2天，充值購買的10萬元就“升值”到174萬元，但直到發現無法提現，小雨才知被騙。

　　對于比特幣等加密資產的投資價值，業內的普遍觀點在于，雖然目前比特幣或穩定幣已承擔著部分投資方面的性能，但由于它們的發展還處于早期，到底能不能很好得發揮這一職能，還有待觀察。

　　央行副行長李波在近日舉辦的博鰲亞洲論壇2021年會上就表示，加密資產是另類投資品，本身不是貨幣。目前很多國家，包括中國正在研究如何監管這類投資工具，以確保對這類資產的投機不會造成嚴重的金融風險。

　　他進一步稱，如果穩定幣等加密資產能夠成為廣泛使用的支付解決方案的話，就需要一個更加強有力的監管規則，也就是說，要比比特幣當前所接受的監管規則更加嚴格。

　　博鰲亞洲論壇副理事長、央行前行長周小川強調，不管是數字貨幣還是數字資產，都要為實體服務。“我們經歷過2008年的全球金融危機，發現金融脫離了實體，比如影子銀行、衍生品這些純粹變成了金融機構之間的投機交易，和實體沒有聯系了，就容易出問題，以至當時一些國際大行的領導、交易員們看不懂，很難做好內部控制。”

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