數字貨幣:148億數字貨幣傳銷案，判了！_數字貨幣詐騙案例視頻比特幣中國官網聯系方式

江蘇省鹽城市中級人民法院對此案的二審判決裁判書

9月22日，鹽城經濟技術開發區人民法院對此案作出的一審判決如下：

陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、陸萬龍、鄭敬、王仁虎、賀思思、劉佳、劉帥、彭波、伍見紅犯組織、領導傳銷活動罪，判處2年至11年不等的有期徒刑，處罰金12萬至600萬不等。陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑4年10個月，并處罰金人民幣60萬元。扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。凍結、扣押資金5067.91億元，均依法予以沒收，上繳國庫。查封在案的以贓款購買的房產17套、汽車3輛，依法予以拍賣，抵作退贓款，予以沒收，上繳國庫。

Worldcoin代幣持有者數量激增148%:金色財經報道，數據顯示，7月25日，WLD代幣持有者數量為164,195個錢包。而截止到8月5日，該數字已增加148%達到408,721個唯一地址。最大的地址占據了主導地位，占據了驚人的57.8604%的供應量，包含103,494,839個WLD代幣，而前100位持有者總共擁有95.08%的所有權。自該代幣在Optimism上推出以來，已發生1,912,129筆WLD轉賬。

Worldcoin最大的兩個合約地址，牢牢掌握在Worldcoin項目方的控制之下，分別持有WLD供應量的57.86%和17.88%。第三大地址由幣安保管，第四大地址由Wintermute公司維護。[2023/8/7 21:28:56]

其中，機關案發后從被告人處扣押部分該平臺數字貨幣，包括比特幣19.48萬個、以太坊83.3萬個、萊特幣142.08萬個、柚子幣2766.87萬個、達世幣7.42萬個、瑞波幣4.88億個、狗狗幣60.6億個、比特現金7.92億個、泰達幣21.37億個。

數據：14853枚ETH從Gemini轉移到未知錢包:金色財經報道，WhaleAlert數據顯示，14,853枚ETH（約22,388,571美元）從Gemini轉移到未知錢包。[2022/9/16 7:00:08]

層級關系高達3293層，收取數字貨幣總和超148億元

PlusToken是披著“區塊鏈”外衣誕生的。

2018年初，陳波以區塊鏈為概念設立PlusToken平臺，先后聘請被告人鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP。同時，陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

中幣（ZB)早行情：BTC現報14148美元:據中幣（ZB）交易平臺行情數據，截止到今日09:50時，BTC現報14148美元（+2.66%），ZB積分現報0.24美元(-3.62%）。據CoinMarketCap統計的數字貨幣總市值為4073億美元，24小時總交易額為1012億美元，比特幣市值占比64.3%。全球市值前100名的數字貨幣有18支上漲，82支下跌。主流資產價格為：ETH報403.46美元（+5.38%），EOS報2.37美元（+1.31%），XRP報0.23美元（+0.38%），LTC報54.92美元（+3.01%）。中幣（ZB）24小時內漲幅前三的數字貨幣是：DMD（+33.64%）、UFO（+19.90%）、LTG（+10.89%）。[2020/11/5 11:41:58]

2018年5月開始，陳波、袁園先后招募劉帥、陳滔、賀思思、劉佳、彭波、陸姣龍、伍見紅等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。2018年8月，經丁贊清邀請，陸萬龍加入PlusToken平臺并負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

1485枚BTC從OKEx交易所轉出，價值1439.8萬美元:據WhaleAlert數據顯示，北京時間05月18日00:47，1485枚BTC從OKEx交易所轉入bc1q3f開頭地址，按當前價格計算，價值約1439.8萬美元，交易哈希為：b26955b6b9805c920d8d776fb595d54361498f0cbdbfb54da386eadc933bc12a。[2020/5/18]

原審判決認定，PlusToken平臺沒有任何實際經營活動，以互聯網為媒介在中國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

動態 | BTC出現價值約1483萬美元大額轉賬:據Tokenview數據監測，北京時間5月9日13時38分左右，32e5CuQk地址向36DQqc3c地址轉賬2800.0枚BTC，價值約1483萬美元。交易哈希為：700dca3ee579d15d86f2955d2f6cf8edcef8dae93844c16712698a4d0d66c5ea。[2019/5/9]

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經上海辰星電子數據司法鑒定中心鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號269.35萬，其中經過身份認證的賬號159.49萬個，最大層級為3293層。

經蘇州瑞亞會計師事務所鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣31.42萬個，比特現金11.75萬個，達世幣9.6萬個，狗狗幣110.6億個，萊特幣184.77萬個，以太坊917.42萬個，柚子幣5136.33萬個，瑞波幣9.28萬個。據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣總和超148億元。

值得注意的是，創始人陳波除以數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數字貨幣進行了變現，其中通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現1.45億元。

除14人犯組織、領導傳銷活動罪外，根據原審法庭認定，2019年6月27日至28日，陳滔在明知PlusToken平臺負責人陳波被機關抓獲，相關數字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進行合謀，轉移、窩藏相關數字貨幣，折合人民幣1.5億元，數額特別巨大。被告人陸萬龍被偵查機關取保候審之后，將其中450個比特幣進行了兌換并轉移隱匿。最終造成456個比特幣、573181.4個柚子幣和911個以太坊無法追回。

專案組分赴國家抓捕犯罪嫌疑人

案發后，2019年7月至8月，被告人先后被抓捕歸案或主動投案。

根據北京日報9月報道，2019年初，鹽城市局成立專案組對“PlusToken”平臺進行偵查，同年6月，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，部部署全國機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

一審判決公布后，原公訴機關鹽城經濟技術開發區人民檢察院提起抗訴。原審被告人陳波、丁贊清、谷智江、袁園、陸姣龍、王仁虎、劉帥不服，提出上訴。在二審審理期間，原審被告人劉帥提出撤回上訴，鹽城市人民檢察院決定撤回抗訴。

對此，江蘇省鹽城市中級人民法院認為，上訴理由和辯護意見均不能成立。

該法院認為，幾位上訴人與原審被告人以經營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪。原審被告人陳滔明知是他人犯罪所得的贓款而予以窩藏、轉移，情節嚴重，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍是主犯。賀思思、劉佳、劉帥、彭波、伍見紅在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。

值得一提的是，同樣在江蘇省鹽城市，10月鹽城市中級人民法院發布了對涉案金額高達77億元的WoToken數字貨幣傳銷案的二審刑事裁定書，同樣決定駁回上訴，維持原判，判處被告人2年至8年不等的有期徒刑。

來源｜澎湃新聞

編輯｜何艷

校對｜路露

監制｜史先振

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