數字貨幣:“幣圈”第一傳銷詐騙案宣判！涉案加密資產高達270億元，近32萬枚BTC、917萬枚ETH等被收繳國庫_比特幣最新價格行情走勢區塊鏈工程專業學什么

本報記者胡金華上海報道

始于2017年的一場轟轟烈烈的幣圈“造富”運動，讓多少人期望借發幣、炒幣以及傳銷等非法手段實現“一夜暴富”的夢想，而伴隨著國家金融監管持續的強力整頓，2020年11月26日，由最高法中國裁判文書網披露的一份江蘇省鹽城市中級人民法院發布的二審刑事裁定書，為還幻想在幣圈“混跡”的人敲響了警鐘。

《華夏時報》記者了解到，當日由鹽城市中級人民法院發布的《陳波、丁贊清等組織、領導傳銷活動罪陳滔掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪二審刑事裁定書》，近兩萬字的庭審記錄，為外界揭開了這個在幣圈曾經“大名鼎鼎”的PlusToken數字貨幣傳銷項目的誕生與覆滅。其中14名主要團伙成員分別被量刑宣判，被國庫收繳的加密數字貨幣品種則包括比特幣31.42萬個，比特現金11.75萬個，達世幣9.60萬個，狗狗幣110.60億個，萊特幣184.77萬個，以太坊917.42萬個，柚子幣0.51億個，瑞波幣9.28億個，涉案金額以當下上述幣種市值計超過42億美元。

人民日報評論部：問題橫生的“幣圈”亟待在監管上“畫圈”:人民日報評論部在微信公眾號發表評論稱，去年以來，以比特幣為代表的虛擬貨幣持續被炒作，價格暴漲暴跌，引發投資者哀嘆、圍觀者唏噓。近日，有媒體對虛擬貨幣市場進行跟蹤調查，結果發現，一些比特幣“礦場”掛羊頭賣狗肉，打著“數據中心”的幌子瘋狂“挖礦”，使得耗電量爆炸式增長。不僅如此，在利益驅使下，一些人鋌而走險，想方設法繞過金融機構風控進行投機炒作交易，累積巨大投資風險。從上游的“挖礦”，到下游的交易，問題橫生的“幣圈”亟待在監管上“畫圈”。

相關部門三令五申的提示和告誡，就是為了幫助投資者認清虛擬貨幣炒作背后的高風險，防止羊群效應下的盲從冒進。強化平臺企業金融活動監管,打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞，應該說，在整治虛擬貨幣交易炒作的問題上，這樣的態度是一貫、鮮明且堅決的。整治虛擬貨幣，不僅要對投資者“敲警鐘”，更要切斷金融機構、支付機構參與虛擬貨幣市場交易的通道，從源頭上澆滅相關機構助推虛擬貨幣的“虛火”。（人民日報評論）[2021/5/27 22:50:15]

“這一起案件應該可以說是自加密數字貨幣在國內出現并交易以來，涉案金額已經達到并超過某些P2P領域大案要案的數字，而且也是一起以區塊鏈之名行數字貨幣詐騙之實的典型案例。但是我們應該看到，在這一案中，無論是以陳波為首的詐騙團隊以及親友等，還是多達269萬名的平臺注冊會員，以及被波及的其它加密資產市場中的投資者，沒有人從中受益。”11月28日，上海勁力律師事務所律師高永峰接受《華夏時報》記者采訪時分析指出。

聲音 | 肖颯：目前這一波區塊鏈熱“小陽春”并不會洗白“幣圈”的灰色地位:據北京商報報道，中國銀行法學研究會理事肖颯在接受北京商報記者采訪時指出，從辦案經驗上講，每年年關都是各省市執法機關很在意的“時間節點”，年底將至，對于轄區內的虛擬幣交易所及周邊行業進行摸查，也有合理性。在目前這輪清理整治行動中，打擊重點預計還是會集中在集資詐騙、非法經營等罪名，對于地方上中小型涉幣交易所的打擊可能會是“首選”。目前這一波區塊鏈熱“小陽春”并不會洗白“幣圈”的灰色地位。虛擬貨幣交易所、項目方、導流方等，應當了解執法機關的意圖，不應頂風作案，且不能趁著倡導區塊鏈技術大發展，而試圖發幣融資以充盈自己的“小金庫”或為發幣融資提供幫助，應當理解到自己的行為缺乏正當性，屬于違法行為，情節嚴重的可能構成犯罪。[2019/11/18]

PlusToken“覆滅記”

鹽城市中級人民法院的刑事裁定書，以兩萬字的筆墨，將這一新型詐騙項目的來龍去脈講得一清二楚。

該項目發展到覆滅的經過則是2018年初，陳波打著區塊鏈的概念策劃了PlusToken開展傳銷活動，并于2018年5月1日正式上線APP，并成立了最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式進行虛假宣傳；2018年8月，陸萬龍加入PlusToken，負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動的主辦方、新聞媒介來擴大影響力，PlusToken對外宣稱擁有實際并沒有的“智能狗搬磚”功能，用戶需要繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，才能開啟“智能狗”獲得收益，并且會員間形成上下線層級，有普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，有智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種收益方式，并以此進行返利；2019年1月，為逃避法律打擊，客服組、撥幣組搬至柬埔寨，并繼續傳銷，在從2018年4月到2019年6月的14個月里，PlusToken注冊會員269萬個，最大層級達3293層。

動態 | 人民網評陳偉星李笑來之爭：紛爭接近事實時 “幣圈”才能去偽存真回歸理性:人民網旗下人民創投頻道發表文章總結近期陳偉星與李笑來之間的爭執，文章中表示：“當面臨來自來自圈外的壓力時，新老“網紅”們有著共同的利益訴求，也許會結成暫時的聯盟。但是這樣的關系顯然是脆弱的，在利益糾紛面前顯得不堪一擊。目前李笑來等人依然牢牢把持著“幣圈”的話語權，上位之路，難上加難，陳偉星選擇了向李笑來直接開炮，借道義的制高點強行上位。”

文章認為，公眾在隨著這場紛爭日益趨近事實的時候，“幣圈”才能一步步去偽存真回歸理性。這場戰爭中，陳偉星或許只想破開李笑來的霸主地位，卻也摘掉了“幣圈”臉上的遮羞布。若真如李笑來錄音中所描述的那樣，建立在謊言和黑幕之上的區塊鏈繁榮將難以持久，共同的利益或許會讓這場糾紛草草收場，但是讓“幣圈”回歸理性和法制之路才剛剛開始。[2018/7/14]

2019年6月27日至28日，陳波被我國機關抓獲，而陳滔在明知陳波被抓獲，相關數字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進行合謀，轉移、窩藏比特幣1378個、達世幣112個、狗狗幣1224萬個、萊特幣3334個、比特現金397個、柚子幣30萬個、以太坊2777個。甚至在此后，仍有數字貨幣轉入PlusToken錢包地址。

TFUND布局“幣圈頂級賽事平臺”915社區:TFUND布局“幣圈頂級賽事平臺”915社區。據了解，915社區項目是第一個專注于開展數字貨幣交易大賽的項目。為用戶提供實時模擬交易平臺，降低用戶入場門檻，并通過聯合交易所與項目方，舉辦模擬盤與實盤交易大賽，打造幣圈頂級賽事品牌。[2018/5/10]

“陳波是PlusToken的核心人物，起著發起、策劃、操縱作用；丁贊清是二號人物，非法獲利人民幣615萬余元及陸地巡洋艦汽車一輛；彭一軒在傳銷組織中承擔協調、宣傳的作用，積極參與盛世聯盟社區，并且發展下線會員69層，共239185個會員賬號，非法獲利至少292.5萬元；谷智江負責盛世聯盟社區的日常管理，發展下線會員35層54165個會員賬號，合計變現200余萬元，其中63萬元購買奔馳轎車一輛；袁園協助陳波管理后臺員工的后勤保障，此外還有財務工作；陸姣龍是后臺工作組組長，協助袁園的工作。在陳波等人被抓后，與劉帥、陳滔等人合謀轉移數字貨幣，工作期間以工資的形式非法獲利9.6萬元；陸萬龍在2018年8月加入后，積極策劃、組織PlusToken全球啟動大會等活動，并利用自身資源在各大媒體發布新聞公開宣傳推廣PlusToken，陳波給陸萬龍共205萬元推廣費用，陸萬龍從中獲利45萬元，案發后陸姣龍將450個比特幣的錢包地址助記詞告訴關押在柬埔寨移民局拘留所的陸萬龍；鄭敬帶領技術團隊負責APP和網站的開發和運維，2018年底將工作交接給王仁虎團隊后離開PlusToken；王仁虎接替鄭敬負責PlusToken平臺運維和升級；賀思思負責PlusToken的客服工作，回復會員的咨詢、幫助會員修改密碼、匯總會員提出的平臺故障等問題，非法獲利人民幣13.8萬元；劉佳是撥幣組副組長，工作為審核提幣申請。2019年3、4月份之后多次使用庫神向平臺系統錢包地址轉幣；劉帥先在客服組工作，后來到撥幣組工作，負責管理并使用庫神向系統錢包地址轉幣，匯總所在班次使用數字貨幣情況以及審核會員的提幣申請；彭波、伍見紅是撥幣組員工，2018年11月份到PlusToken，分別非法獲利人民幣8萬余元。”對于PlusToken14個主要成員的傳銷分工，11月26日鹽城市中級人民法院的刑事裁定書中一一列明。

陳偉星怒懟“幣圈大佬”割韭菜，稱其手段惡心:今日凌晨，泛城資本董事長陳偉星連發兩條朋友圈，怒懟“一些幣圈大佬割韭菜手段太惡心”。他說自己從不收免費token幫站臺，甚至冒著極大風險幫區塊鏈大聲呼吁，沒想到一些幣圈大佬卻一直在用極惡心手段割韭菜。他說：“所謂幣圈大佬，請早點擦干凈屁股，哪天資產全部上鏈，你根本不可隱藏。”[2018/4/8]

而對于贓款流向，本報記者梳理了解到，截至案發，陳波除以數字貨幣支付推廣費用、工作人員費用外，另外變現1.45億元，已查明其中1.27億元贓款部分流向為，轉給被告人袁園父母總計1047萬元；購買三輛汽車共250萬元，給弟弟陳謙買72萬元瑪莎拉蒂一輛和105萬元路虎攬勝一輛，73萬元給丁贊清買豐田陸地巡洋艦一輛；1902萬元用于購買房產11套。

針對上述的犯罪事實，根據鹽城市經開區人民法院在今年9月做出的一審判決中，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金。而其后這些被告人分別以量刑過重進行上訴，而此次的終審判決中，鹽城市中級人民法院認定原審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第項之規定，駁回上訴，維持原判。

跨國追捕新型詐騙案犯

值得關注的是，這一被業界視為幣圈第一傳銷詐騙案的PlusToken項目，在刑事裁定書書中，同樣揭開了國家為了打擊此類新型傳銷詐騙案，所付出的巨大努力。

“案發后，2019年7月5日，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、袁園、王仁虎由瓦努阿圖遣返后被抓獲歸案；同年6月28日，被告人谷智江在湖南被抓獲歸案；6月29日，被告人彭波在香港西九龍口岸被抓獲；7月5日，被告人劉佳回國投案；7月31日，被告人陸萬龍由柬埔寨遣返后被抓獲歸案；8月13日，被告人鄭敬在長沙被抓獲歸案；8月15日，被告人劉帥、陳滔分別經電話通知后到案；8月23日，被告人陸姣龍、賀思思、伍見紅回國投案，上述各被告人到案后均如實供述主要犯罪事實。被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江有揭發他人犯罪行為，目前已查證屬實。”刑事裁定書如是表述。

11月29日，上海資深加密數字貨幣市場分析師王恒對《華夏時報》記者分析指出，如PlusToken項目一般，2018年是一個分水嶺，在2018年之前，由于金融監管對于ICO沒有明確規定，因此很多幣圈發行項目都是在國內舉行，但是隨著2017年9月20日央行將ICO定性為非法活動之后，后來新出現的項目全都“跑到”境外去了，尤其像柬埔寨、迪拜、印尼、越南、日韓等等東亞、東南亞、中東等國家，核心人員及服務器等在境外，但是宣傳推廣團隊都在國內。

“對于加密數字資產而言，即使在目前，我們做研究的也很難區分市場上數千種數字資產的投資價值，因此對于像這些山寨的項目也基本不對其進行研究，只將其歸為高風險幣種。”王恒受訪時也坦言。

而對于兩百多萬會員的會員詐騙損失，高永峰則從另外一個角度向《華夏時報》記者指出，刑事案件審理過程中會存在沒收、追繳和責令退賠三種贓物處理情形。沒收的應當是一律上繳國庫，對于追繳或責令退賠的款物，依法不應當退回、退賠，或者是因為客觀原因不能退回、退賠的，也應當上繳國庫。

“對于上繳國庫的財物，如果是錢款的話，直接上繳國庫；如果是物品，就要由相關的部門通過拍賣等方式，變現以后把變價款上繳國庫。數字貨幣雖然有價值，但是畢竟不是法律意義上的錢款，不能直接上繳國庫，存在拍賣變現的必要。對于應當退回、退賠的賬務，應當退還給受害人。對于新型數字貨幣要疏堵結合，犯罪分子就是盯住了受害人求變求新求富及貪圖小利的弱點，在政策尚不明朗、坊間各種說法雜陳的情況下，借金融創新之名謀不義之財，對此，政策引導及法律規范的跟進都不可少。”11月30日，高永峰受訪時表示。

責任編輯：徐蕓茜主編：公培佳

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