數字貨幣:揭秘400億幣圈傳銷大案 操盤人變現上億 扣押貨幣充公而非退還引爭議_區塊鏈技術發展現狀和趨勢比特幣中國官網聯系方式

《中國經濟周刊》記者宋杰｜上海報道

去年8月，《中國經濟周刊》曾刊發報道《停止提現已快兩個月！PlusToken是“幣圈余額寶”還是新型傳銷？》，今年11月底，“靴子”終于落地。

11月26日，中國裁判文書網公布了一份二審刑事裁定書，這是對號稱全球幣圈第一大資金盤“PlusToken”的終審判決，判決顯示：駁回上訴，維持一審原判。其中，主犯陳波犯組織、領導傳銷活動罪，被判處11年有期徒刑，并處以600萬元罰金。此外，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

據部官網此前通報，該案是我國機關偵破的“首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案”，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

據前述“裁定書”顯示，2018年，僅有初中文化的陳波用騙來的數字貨幣變現后，購豪車、豪宅，送女友父母超千萬。揮霍錢財后，又為自己和同伙辦好外國國籍跑路國外。

2020年3月，部部署全國機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

自詡“幣圈余額寶”1年多搭建起3293層傳銷層級

Binance與匈牙利Ferencváros足球俱樂部合作提高其粉絲對Web3的認識:金色財經報道，Binance官方發帖稱，Binance與匈牙利足球歷史上獲得最多榮譽的俱樂部Ferencváros合作，提高足球愛好者對Web3的認識，并利用區塊鏈的力量提升球迷體驗。

Ferencváros球迷將在主場聯賽期間獲得限量版NFT，可兌換商品、獨家體驗和各種獎勵。該俱樂部的Groupama Arena體育場將采用幣安品牌和展館，旨在為Fradi粉絲舉辦加密貨幣活動。[2023/8/17 18:05:47]

PlusToken官方資料顯示，PlusToken自稱是“智能搬磚錢包”、“幣圈余額寶”，投資者在PlusToken中存入比特幣、以太幣等虛擬貨幣后，會被替換成PlusToken提供的Plus幣，然后通過“智能狗”自動搬磚的方式獲得收益。據其當時宣傳，13個月漲幅可以達348倍。

上述投資模式看上去是在投資“幣圈”，但實際上是在參與一個層級達到3293層的傳銷組織。《中國經濟周刊》記者注意到，該傳銷組織從組建到案發僅用了1年多時間。

“裁定書”顯示，2018年初，被告人陳波以區塊鏈為概念，策劃設立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP，并建立域名為www.plToken.io的網站，該平臺于2018年5月1日正式上線。同時，陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式，發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景。

美國總統拜登預算提議對加密挖礦用電量征收30%的稅:3月10日消息，美國總統拜登在其政府的2024財年預算中提議分階段對加密貨幣挖礦電力成本征收30%的稅。美國財政部3月9日發布的一份補充預算解釋文件稱，任何使用資源的公司（無論是自有還是租賃）都將“繳納相當于數字資產挖礦所用電力成本30%的消費稅” 。

它建議該稅將在2023年12月31日之后的納稅年度實施，并以每年10%的稅率分三年分階段實施，到第三年達到最高30%。加密礦工將需要報告“使用的電量和類型以及電量的價值”。獲得離網電力需求的加密貨幣礦工仍需繳納稅款，并且需要估算任何“發電廠”產生的電力成本。

此前消息，美國總統拜登將在預算提案中結束對加密貨幣等投資者的稅收減免。（Cointelegraph）[2023/3/10 12:53:26]

2018年5月開始，陳波、袁園先后招募劉帥、陳滔等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。2018年8月，經丁贊清邀請，陸萬龍加入PlusToken平臺并負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

據了解，PlusToken平臺要求參加者通過上線推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

Moonbeam：2.642億GLMR處于質押狀態，約為總流通供應量的53.6%:1月12日消息，據Moonbeam Network一周年回顧推文，2.642億GLMR處于質押狀態，約為總流通供應量的53.6%。已質押的GLMR分布在631,749個非智能合約地址中，2.1%是活躍地址且處于質押狀態。

2022年，有2,678名開發者在Moonbeam Network部署了超過100+萬個智能合約，每周活躍開發者僅次Polygon。收集人節點有68位，均處于活躍狀態。[2023/1/12 11:08:22]

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經上海辰星電子數據司法鑒定中心鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號269.35萬，其中經過身份認證的賬號159.49萬個，最大層級為3293層。經蘇州瑞亞會計師事務所鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣31.42萬個，比特現金11.75萬個，達世幣9.6萬個，狗狗幣110.6億個，萊特幣184.77萬個，以太坊917.42萬個，柚子幣5136.33萬個，瑞波幣9.28萬個。據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣總和超148億元。

澳大利亞將于2023年初發布加密資產監管咨詢文件:金色財經報道，澳大利亞財政部長Jim Chalmers透露，政府將在2023年初發布一份咨詢文件，作為其“Token Mapping”計劃的一部分。

Chalmers表示，Anthony Albanese領導的政府正在采取行動，改善對加密貨幣服務提供商的監管，并確保為澳大利亞人提供額外的保障。他補充說，咨詢文件將涵蓋如何對某些加密貨幣資產進行監管，同時對公司許可、資產保管和消費者保護的框架進行深入探討。（cointelegraph）[2022/12/14 21:43:57]

犯罪頭目買房、買豪車，揮霍上億元

“裁定書”中還揭開了這一騙局背后操盤人的奢靡生活。

案發前，陳波變賣數字貨幣進行變現，其中通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現人民幣1.45億余元。現有證據已查明其中1.27億余元贓款流向，包括250萬余元用于購買三輛汽車：以72萬余元為陳謙購買瑪莎拉蒂汽車一輛，以105萬元為陳謙購買路虎攬勝汽車一輛，已被陳謙轉賣；73萬余元用于為丁贊清購買豐田陸地巡洋艦汽車一輛。此外還以1902萬余元用于購買房產11套。

機關依法從丁贊清處扣押錢款7295990元、豐田汽車一輛；從陳謙處扣押瑪莎拉蒂汽車一輛；從谷智江妻子楊娜處扣押奔馳汽車一輛；從彭一軒處扣押贓款65萬元。機關查封以涉案贓款購買的房產及商鋪共17套。據部通報，為吸引更多人員參與，該犯罪團伙利用互聯網大肆宣揚，雇傭外籍人員冒充平臺創始人，以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動，為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。

Forj與Polygon推出MetaPrints社交中心通行證，提供The Sandbox元宇宙體驗:8月13日消息，元宇宙項目MetaPrints宣布，Forj（前Bondly Finance）與Polygon的Social Hub Pass已開啟銷售，支持使用MATIC和BONDLY。

據悉，MetaPrints Social Hub Pass允許持有者在The Sandbox中享受10個社交中心體驗的增強獎勵，并探索與其喜愛的品牌聯系的新方式。[2022/8/13 12:23:01]

2018年9月14日至15日，韓國濟州島召開了一個叫做“WBF世界區塊鏈大會”的會議，PlusToken美國基金會正是大會的冠名方。相關報道顯示，PlusToken創始人LEO與硅谷創客資本趙勝，道斯資本lldar等一起簽訂了投資合作協議。彼時PlusToken官網顯示：趙勝是PlusToken的投資人之一。《中國經濟周刊》記者就此聯系趙勝，趙勝表示，自己僅僅是收取了冠名費，“被站臺了”。他透露，PlusTokenCEOLEO就是傳銷團伙從俄羅斯雇的人站臺，根本不是CEO，早就回國了。

扣押的數字貨幣為何不退還“韭菜”，而是上繳國庫？

值得一提的是，在“裁定書”中有這樣一句表述：“扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。“

有不少網友提出：“為何這些資產不退還給受騙的‘韭菜’？”《中國經濟周刊》記者為此采訪了廣強律所高級合伙人曾杰律師。

“此問題的爭議點就在于，傳銷案的普通投資者、參與者，是否屬于刑事案件的被害人。如果無法認定為刑事案件的被害人，相關贓款贓物就不能夠作為其損失給予退賠，應該根據刑訴法規定，予以沒收，上繳國庫。”曾杰說。

曾杰分析說，在傳銷活動中，相關人員主要分為三類，第一類是組織策劃者，第二類是介紹、誘騙他人參加者，第三類就是單純的參與投資者。

從行政監管的角度而言，所有傳銷的參與行為都是違法行為。根據《禁止傳銷條例》第24條，對于這三類人員，都有明確的處罰規定。處罰最輕的，就是針對普通的單純參與者，其處罰規定是“由工商行政管理部門責令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。”

這就意味著，在行政監管領域，即便是普通的參與行為，也屬于行政違法行為，都可能受到處罰，所以在刑事領域將參與者認定為“刑事犯罪”的被害人，顯然困難很大。

根據當前的司法實踐，全國各地審判的大部分傳銷類案件中，法院判決認定存在被害人，并判決被告人發還或退賠被害人損失，或取得受害人諒解的案件非常之少，絕大部分案件在判決中未明確是否存在被害人，或退賠被害人損失問題。

曾杰查詢到，2019年全國傳銷犯罪案件一審判決書數量是2343件，但判決書中明確發還被害人的只有11起。

曾杰進一步解釋說，類似問題比如非法吸收公眾存款的投資者，法律定性上雖然沒有明確他們是被害人，但是司法解釋中規定了他們等同被害人的獲得退賠權利，而傳銷案件的投資人沒有明確此權利。

曾杰對本案分析說，大量參與者或投資者，最開始僅僅只是數字貨幣錢包的使用者，他們交付數字貨幣到錢包，委托平臺投資獲利，到底是因為受騙而支付相關數字貨幣資產，還是想通過支付相關數字貨幣獲得發展他人的資格，從而獲得相關傳銷返利，這一點存在比較大的爭議。

“對于該傳銷案中實際受損失的底層參與者投資者，如果并沒有發展他人，可以認定其等同于刑事案件中的受騙者，也就是被害人，在司法處理中可以從被告人或者相關涉案平臺的贓款贓物中，對其給予相關賠償。”曾杰說。

曾杰認為，評判一個行為或者一個平臺是否涉嫌傳銷，要觀察其整體的商業運營模式，其中有幾個非常重要的核心條件：

第一，是否存在金字塔結構——PlusToken的賬戶等級制度；

第二，金字塔結構下，是否存在層級性的返利制度——Plustoken的鏈接收益；

第三，是以銷售商品為目的，還是以拉人頭為目的——搬磚套利是否真實存在。

“如果搬磚套利活動本身不足以支持整個模式的正常返利，那返利的來源就是來自于新進入會員支付的數字貨幣，也就是入門費或者投資金額，那就會成為龐氏騙局。這種龐氏騙局模式的存在，就是傳銷模式，是構成犯罪的關鍵。”曾杰說。

曾杰分析說，用戶把數字資產存入到錢包后，其本人依然擁有相關資產的所有權。當然錢包還會提供一個增值服務，就是利用錢包里面的數字資產去進行投資，也就是搬磚套利。這種從存儲到委托投資行為的變化，在一些傳銷類或非法集資類案件中并不少見。因此，如果單獨評價此類數字錢包的增值服務，和承諾收益的行為，更合適的罪名應該是非法吸收公眾存款罪，如果這種服務本身并不存在，或服務存在重大虛假性，也可能定義為集資詐騙罪。

“考慮到在這類案件中，大量的數字貨幣或相關資產被用于用戶返利，而且是通過層級化的返利架構給予相關會員相關收益，因此很多辦案機關依然會把這類案件定性為傳銷類犯罪。”曾杰說。

責編：楊百會

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