數字貨幣:Plustoken傳銷案曾吸納超3千億價值比特幣，主犯等7人被扣押近250億虛擬貨幣資產_比特幣

26日，江蘇省鹽城市中級人民法院發布陳波等組織、領導傳銷活動罪陳滔掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪二審刑事裁定書。

該裁定書披露了“幣圈第一大資金盤”PlusToken案始末，以及所涉虛擬貨幣總額。

2018年初，被告陳波設立PlusToken平臺開展傳銷活動，后成立了市場推廣團隊盛世聯盟社區。2019年1月，為逃避法律打擊，陳波等將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。經司法鑒定，2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號269萬余個，最大層級為3293層。

理財應用程序Plum完成1400萬美元融資:10月15日消息，理財應用程序Plum完成1400萬美元融資，本輪融資由Ventura Capital、dmg Ventures、Global Brain、VentureFriends 和 500 Startups 參投，天使投資人包括 TrueLayer 的聯合創始人兼 CEO Francesco Simoneschi，以及 ComplyAdvantage的創始人兼CEO Charles Delingpole。

Plum 是一個理財應用程序，可為用戶提供儲存、投資等功能，Plum 可使用一種算法自動為用戶省錢，并幫助用戶進行投資。該公司此前曾于2月份透露，其正在探索推出加密相關投資服務，預計將于2022年年中上線。[2021/10/15 20:32:09]

PlusToken在2019年6月被曝出平臺提現困難。根據當時已知的虛擬貨幣錢包地址，其所涉資產價值超過百億人民幣。

PlusToken跑路資金發生異動 13,112個BTC被轉移:據PeckShield旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes數據顯示，今天上午09點27分，PlusToken跑路資金15pyB7和1Gc91z開頭地址上的資金發生異動，分兩筆轉移了共計13,112個BTC至15Z1sT和1CkuKa開頭的新地址中。PeckShield安全人員分析發現，異動的兩個地址上一次轉移發生在2019年9月份，暫不明確轉移目的，PeckShield正鎖定監控目標資金轉移進一步動向，在此提醒廣大用戶謹慎參與投資，避免數字資產遭到損失，同時呼吁各大交易所應做好地址標記，協助并及時凍結流入的贓款。[2020/3/5]

經司法鑒定，截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣314萬個，比特現金11萬余個，達世幣9.6萬個，狗狗幣110億個，萊特幣184萬余個，以太坊917萬個，柚子幣5136萬余個，瑞波幣9.2億個。

動態 | 北京商報：Plus Token錢包傳銷馬腳畢現:7月3日，北京商報刊文《Plus Token錢包傳銷馬腳畢現 》，文章表示，7月2日，北京商報記者調查發現，多位投資者表示Plus Token錢包已經數日不能提現，并且App無法登錄，同時閑魚平臺上有不少于30條售賣Plus Token虛擬貨幣的信息。業內專家指出，Plus Token涉嫌傳銷騙局，利用高利息誘惑投資者，人為控盤達到詐騙巨額錢財的目的。此前Plus Token錢包曾因涉嫌傳銷被查處。[2019/7/3]

據披露，2019年6月28日后，仍有非法數字貨幣轉入平臺的錢包地址，共計比特幣6349余個，比特現金1864余個，達世幣1671余個，狗狗幣3556萬余個，萊特幣23294余個，以太坊82897余個，柚子幣110萬余個，瑞波幣876萬余個。

以目前的市價計算，PlusToken累計收取僅比特幣的價值就超過3460億人民幣。

案發后，機關從被告人陳波等7位被告處扣押部分該平臺數字貨幣，其中比特幣約19.4萬余枚、以太坊83萬余個、萊特幣142萬余個、柚子幣2760萬元個、達世幣7萬余個、瑞波幣4.8億余個、狗狗幣60.5億余個、比特現金7.9萬余個、泰達幣21萬余個。以目前的市價計算，機關從被告處扣押數字貨幣約合人民幣250億。

據此前披露，PlusToken平臺打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。據檢察日報報道，其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現用于陳某、丁某、彭某等人日常開銷和個人揮霍。

2020年9月22日，江蘇省鹽城經開區檢察院對Plustoken公訴案一審宣判，以組織、領導傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。原公訴機關鹽城經濟技術開發區人民檢察院提起抗訴。法院此次駁回上訴，維持原判。本裁定為終審裁定。裁判文書顯示，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

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