現如今,詐騙分子手段繁多,一些團伙將目光盯在了虛擬幣上。近期,蘇州高新區成功打掉了一個以投資虛擬貨幣為由,實施網絡詐騙的犯罪團伙,抓獲嫌疑人20名,涉案金額上千萬元。
“5分”可漲到“200塊”?
蘇州的張阿姨退休不久,熱衷投資理財。網友小陳得知后,宣稱現在入手某種虛擬幣只要5分錢一枚,將來會漲到200塊一枚,同時把她拉到了一個投資理財社交群。
在群里,不斷有人上報自己購買的數量,加上小陳不斷鼓吹,張阿姨便把5000元錢轉給了小陳提供的購買賬戶。
橡樹資本創始人稱其家族已投資“相當數量”的比特幣:1月13日消息,美國全球資產管理公司橡樹資本集團(Oaktree Capital Group)聯合創始人Howard Marks在其給客戶的最新備忘錄中提到,他的家族現在擁有“相當數量”的比特幣以及其他加密貨幣。這些資產據稱是由Howard Marks的兒子Andrew Marks進行投資的,其對新型資產類別“非常積極”。(U.Today)[2021/1/13 16:03:55]
ChainUP Capital戰略投資“張姨楊姨”視頻自媒體:據官方消息,立足區塊鏈熱點,傳播區塊鏈知識與價值的視頻自媒體“張姨楊姨”已成立獨立工作室“張楊一點”并獲得ChainUP Capital百萬投資。
據悉,張楊一點以視頻制作及傳播為切入點,結合線上事件營銷,線下品牌展銷等多場景,為企業提供趣味化可視傳播素材,助力品牌三維推廣和營銷視聽升級。
ChainUP Capital由ChainUP、節點資本共同發起,面向區塊鏈領域早期企業進行投資,圍繞區塊鏈產業鏈上下游深入布局,打造產投聯動的區塊鏈新生態。目前ChainUP Capital已經投資了蜘蛛礦池、鏈人科技、合約帝、BiKi等多家高成長公司。[2020/9/21]
錢到賬后,張阿姨在小陳提供的該虛擬幣官網上查看到自己的購買情況。數據顯示,不久后她能獲得超過30%的收益。
分析 | 幣安研究院:與傳統資產相比,比特幣的投資“性價比”遙遙領先:5月9日,幣安研究院發微博表示,加密貨幣單看風險或收益都很高,到底投資“性價比”如何呢?以比特幣為例,科學的衡量風險收益比(risk-reward ratio)后,與傳統資產相比,其依然遙遙領先。在過去兩年間(包含一個完整的牛熊周期)BTC的夏普率高達1.17(意味著投資人每承擔1元的波動可以獲得1.17元的回報),索提諾率高達2.83(每承擔1元的下行風險可以獲得2.83元的補償),月度正負收益比值更是高達199%。[2019/5/10]
蘇州市局高新區分局楓橋派出所中隊長曹清卿:
“她登進去網站,她投資的這個名目在后面能顯現出來。虛擬貨幣的回報在后面也能顯現出來,但就是無法提現。”
眼看投資的虛擬幣確實漲了不少,但就是無法提現,張阿姨覺得不對勁,就來到楓橋派出所報警。
摧毀網絡詐騙團伙
經過統一梳理,發現涉案總金額超過千萬,疑似的受害人遍布全國。通過分析研判,一個以羅某為主犯的虛擬幣投資詐騙團伙浮出水面。
蘇州市局高新區分局網安大隊民警趙濤:
“張阿姨作為基礎投資者,她的上一級是核心代理。核心代理是專門來發展像張阿姨這種投資者的,核心代理的上一級就是犯罪嫌疑人羅某。羅某對核心代理發號施令,發布投資的項目。由核心代理發展好友,來推廣投資項目,進而實施詐騙。”
掌握大量證據后,蘇州高新區分赴廣西、山東、河南等地,一舉抓獲羅某、劉某、張某等20名涉案嫌疑人,現場查扣銀行卡100多張、現金200多萬。
蘇州市局高新區分局網安大隊民警趙濤:
“羅某的詐騙總金額在一千萬左右,但實際拿到手的是四百余萬。其他的六百余萬,他分別分成給了辦銀行卡的犯罪嫌疑人、辦手機卡的犯罪嫌疑人,包括去ATM機取款的犯罪嫌疑人。”
目前,羅某等12人因涉嫌詐騙罪被依法移送檢察機關審查起訴,8名嫌疑人因涉嫌詐騙依法采取刑事強制措施。
小蘇提醒
投資須謹慎,購買理財產品一定要通過正規的機構和渠道,不要盲目加入未經核實的各種投資理財推薦群、交流群等,更不要輕信所謂的“專家大師”“內幕消息”,一旦發現可疑情況,一定要及時報警求助。
來源:江蘇網警
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