CAT:涉案近3億元 破獲特大“哥倫布CAT”虛擬貨幣網絡傳銷案_區塊鏈存證怎么弄

昨天，據央視網報道，2020年9月，黑龍江鶴崗市局向陽分局在市局刑偵支隊、網安支隊等多警種部門支持下，成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的“哥倫布CAT虛擬貨幣”特大網絡傳銷案件。抓獲以一號頭目趙某、二號頭目蘇某為首的團伙組織成員28人，凍結涉案資金2.8億余元，豪華車輛14臺及部分房產，總價值人民幣近3億元。

“哥倫布”網絡傳銷發展會員三百余萬人

據介紹，2020年7月，鶴崗市獲取到一條“哥倫布CAT虛擬貨幣”犯罪線索，進一步研判發現鶴崗市存在“哥倫布”組織核心人員群體。以此為線索，進行挖掘獲取到全國層級線索。

西安抓獲虛擬貨幣BRTR詐騙嫌疑人，涉案金額達500億元:西安高新區局9月2日抓獲虛擬貨幣詐騙案相關嫌疑人。該團伙此前在網上發布虛擬貨幣BRTR的相關虛假信息，引誘群眾購買，短短一個月詐騙金額已達500余萬元。辦案民警根據前期收集到的偵查線索及嫌疑人供述，已將500余萬元涉案資金全部追回并依法凍結。目前，此案還在進一步審理中。（西安晚報）[2020/9/3]

經工作發現，“哥倫布”是一個以區塊鏈為噱頭的開發平臺，推廣其公司的“礦機”進行挖礦，鼓吹國際認可，國家支持挖得的CAT幣將來可在市場上自由流通，升值前景好。并承諾會員發展他人后會提高自己挖礦速度，并會獲得一定數額的虛擬幣，以此來達到發展會員購買礦機的目的，收取會員資金。

動態 | 資金盤項目BHB負責人被抓，涉案金額超20億:據四川省青神縣局今日消息，以區塊鏈、虛擬貨幣為名義的資金盤項目BHB主要負責人刁某某已被青神縣局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。 據悉，BHB于2018年12月2日在微信群進行宣傳，以拉人頭的方式募集資金，宣稱起底投資8000元，日分紅1.3%。但在今年2月12日，平臺將所有用戶的BHB鎖定，停止所有提現操作，公司也已注銷。而該項目負責人不僅利用發行BHB圈錢詐騙，還搞了其它4個名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的虛擬幣資金盤。[2019/8/12]

香港偵破一起虛擬貨幣詐騙案 涉案金額高達5800萬:據香港商報消息，香港昨日偵破一個詐騙金額高達5800萬元，牽涉包括虛擬貨幣在內等不同“投資”項目的詐騙集團，合計共拘捕12名涉案男女。表示，騙徒以短期投資可獲豐厚回報為噱頭，致使百多人上當受騙，分別被騙逾千元至千萬元不等。呼吁市民謹慎投資，警惕騙局，如懷疑受騙盡快聯絡。稱，目前相關行動仍在進行，不排除之后有更多人被捕。[2018/6/9]

該組織在全國各省、市均有負責機構，各分支機構骨干成員在多地省政府、廳等部門門前合影發布到網上，稱已得到國家各部門大力支持。“哥倫布”組織在全國會員人數高達三百余萬人，通過互聯網媒體，微信群大肆宣傳。

南非發生迄今規模最大的一筆比特幣騙局 涉案金額高達5000萬美元:據Timeslive報道，南非發生迄今規模最大的一筆比特幣騙局，涉案金額高達5000萬美元，受害者超過27500人，其中包括南非人、美國人和澳大利亞人。南非執法機構發言人 Lloyd Ramovha確認了這起商業犯罪案件，并對欺詐公司BTC Gobal發起調查。據悉，該公司一名叫做“Steve Twain”的“大師級交易員”稱可以幫助投資人投資加密數字貨幣，受害者參與投資的金額在1.6-140萬南非蘭特之間。[2018/3/1]

經過實地偵查，專案組出動70余名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網。至此，這個龐大涉及全國各省、市的特大虛擬幣網絡傳銷組織被成功摧毀。目前，案件正在進一步審理當中。

投資各類網絡項目被騙十多萬

特別巧得到是，月初，李旭老師勸說一位參與網絡投資項目的女士，這位女士兩年多時間通過互聯網投資各類網絡項目近百種，手機中微信群上百個，群消息不停閃爍，手機不離手，隨時收聽，觀看群里的聊天推廣信息。

在眾多投資項目中，有很多已經崩盤的，但每天也有很多新的項目在群里推廣。其中就有已經崩盤的“哥倫布CAT虛擬貨幣”。即使有官方媒體發布預警，抓捕的新聞報道，但對于癡迷兩年的她，也不認為她參與的項目是傳銷、是騙局。

在他們的群里中，經常能看到這樣的信息：被抓的傳銷頭目被傳銷組織說成是保護起來了，說很快就會放出來繼續開網，崩盤跑路的平臺要么說是被黑客攻擊了要么是在維護升級，反正早晚會開網。這些都是騙子們為了維穩經常玩的套路，但她卻信以為真。

虛擬貨幣類網絡傳銷案頻頻發生

隨著區塊鏈技術的火熱發展，很多傳銷組織蹭熱點，發行各種傳銷、詐騙類虛擬幣，網絡傳銷因傳播速度快，涉案人群廣，很多抓捕的案例中，涉案資金往往特大巨大。

據梨樹宣傳報道，梨樹縣成功偵破一起部督辦、涉案金額高達三億的“中非國際礦業”虛擬貨幣詐騙案，抓獲嫌疑人25人。

據部官網7月30日發布的最新消息，近日，機關立案偵辦“PlusToken平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。

虛構柬埔寨“西港特區”投資項目，虛構亞泰坊“數字貨幣”，引誘他人加入傳銷組織。短短6個月，就發展下線層級108層，吸納會員注冊賬號67萬個，涉案金額達8.14億元……經江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴，一審法院以組織、領導傳銷活動罪判處時某、明某等16名被告人六年零十個月至二年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。時某等10人不服，提出上訴。2020年4月23日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

火爆時需排隊一個月才能買上其所發行的虛擬貨幣，短短一年內就吸引會員35萬人。曾經在網絡上火爆的所謂“互聯網金融創新平臺”——沃客理財，其實是一個只有小學文化程度的犯罪嫌疑人搭建的傳銷平臺。根據近日福建泉州市局通報的情況，這起傳銷案形成高達309層的傳銷網絡，涉案總金額50億元。

李旭反傳銷團隊在此提醒大家，在互聯網中，遇到小投資，大回報，高額返利類型的投資平臺，需要提高警惕，謹防上當受騙。同時也提醒大家，發現被騙后，要及時報警，盡早挽回損失。

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