ETH:涉案金額上億元！甌海摧毀全國首個涉區塊鏈“智能合約”犯罪團伙_btc錢包官網

邁凱倫-650S400萬、法拉利-CaliforniaT300萬、豪華奢景別墅至尊獨享800萬……

有人靠一項“技術”走上了人生“巔峰”……了解一下？

千萬不要！這里有坑！別踩！

“區塊鏈”是當下信息技術領域的熱門詞匯，可是有人卻“蹭”著熱點大肆進行違法犯罪活動。在福建省福州市，幾名“95后”小伙就動了歪腦筋。他們憑借一項“歪門”技術，開上豪車、住上豪宅，整日揮霍無度……

00:47近日，浙江甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀福建省福州市2處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣2萬余個，扣押查封邁凱輪、法拉利等豪華轎車3輛，查封房產3處，涉案金額高達億余元。7月9日，該犯罪團伙5名主要成員已被檢察機關批準逮捕。

美國SEC：阻止了猶他州的數字許可公司的欺詐行徑，涉案金額約為5000萬美元:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）已獲得緊急援助，阻止了總部位于猶他州的Digital Licensing Inc（以DEBT Box為商號）的欺詐行徑，該欺詐案涉及18名被告的加密資產。據SEC的投訴，這些被告自2021年3月起，通過所謂的“節點許可證”進行未注冊證券的銷售，涉案金額約為5000萬美元，以及不明數量的比特幣和以太坊。

SEC指控DEBT Box及其負責人在銷售這些“節點許可證”時，通過網絡視頻、社交媒體帖子和投資者活動，向投資者承諾其將通過加密挖礦活動產生各種加密資產代幣，并聲稱各種行業的收入產生業務將推動DEBT Box挖礦的各種代幣的價值，從而為投資者帶來巨大收益。然而，SEC指出，實際上這些“節點許可證”只是一個幌子，用來掩蓋DEBT Box通過區塊鏈上的代碼瞬間創建每種代幣的總供應量的事實。[2023/8/3 16:17:03]

加密龐氏騙局嫌疑人Matthew Piercey被捕 涉案金額達3500萬美元:Matthew Piercey被指控為兩家欺詐公司的運營商，他在試圖逃離聯邦調查局探員未果后被逮捕。Piercey目前面臨多項指控，包括電信欺詐、郵件欺詐、洗錢和證人篡改，涉及其投資公司Family Wealth Legacy LLC和Zolla Financial LLC的運營。據信，自2015年以來，這兩家公司已經從投資者那里獲得了3500萬美元，用于“投資產品”，包括加密貨幣挖礦計劃、醫療保健投資和證券。其目標客戶是富有的投資者，最低投資額上限為5萬美元。Piercey已經花了250萬美元來翻修兩所房子和支付信用卡賬單。他的同謀Kenneth Winton在一艘游艇上花了100萬美元。檢方稱，籌得的資金中有880萬美元被提供給了之前的投資者，以制造資金正在盈利的假象。（Cointelegraph）[2020/11/18 21:11:18]

搬“磚”就能獲利？

西安抓獲虛擬貨幣BRTR詐騙嫌疑人，涉案金額達500億元:西安高新區局9月2日抓獲虛擬貨幣詐騙案相關嫌疑人。該團伙此前在網上發布虛擬貨幣BRTR的相關虛假信息，引誘群眾購買，短短一個月詐騙金額已達500余萬元。辦案民警根據前期收集到的偵查線索及嫌疑人供述，已將500余萬元涉案資金全部追回并依法凍結。目前，此案還在進一步審理中。（西安晚報）[2020/9/3]

溫州小伙陷“火幣”騙局

今年4月8日，甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

馬鞍山市抓捕一名虛擬貨幣詐騙犯，涉案金額七百余萬元:近日，安徽省馬鞍山市抓捕一名潛逃至東鄉區的電信詐騙犯饒某。犯罪嫌疑人饒某在2019年至2020年期間，伙同他人多次在境外“SABCT投資平臺”對受害人以誘導投資虛擬貨幣為由實施詐騙七百余萬元。（江南都市報）[2020/5/21]

“簡單的說，就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶，對方會返還1:60數量的HT，兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右”，李先生告訴民警。

小科普1：

ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣

與網民熟知的“比特幣”類似

HT幣價格：28.61元ETH幣價格：1589元

然而，當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙，隨即報警。

南非發生迄今規模最大的一筆比特幣騙局 涉案金額高達5000萬美元:據Timeslive報道，南非發生迄今規模最大的一筆比特幣騙局，涉案金額高達5000萬美元，受害者超過27500人，其中包括南非人、美國人和澳大利亞人。南非執法機構發言人 Lloyd Ramovha確認了這起商業犯罪案件，并對欺詐公司BTC Gobal發起調查。據悉，該公司一名叫做“Steve Twain”的“大師級交易員”稱可以幫助投資人投資加密數字貨幣，受害者參與投資的金額在1.6-140萬南非蘭特之間。[2018/3/1]

接報后，甌海區分局網安大隊立即展開偵查工作。然而，民警很快發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面……

小科普2：

智能合約

是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議

智能合約允許在沒有第三方的情況下可信交易

這些交易可追蹤且不可逆轉

13000人的聊天群里

只有幾個“活人”

經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個，群內成員13000余人，但有10000余個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的“僵尸”賬戶。

剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。

跨省統一收網

扣押、查封豪車豪宅

在溫州市局網安支隊的精心指導下，甌海細致偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團伙。

經過1個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。6月4日，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網，成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦30余臺，繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣2萬余個，扣押查封邁凱輪、法拉利等豪華轎車3輛，查封房產3處，價值共1300多萬元。

同學合伙創業誤入歧途

“一夜暴富”后生活奢靡

落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，三人動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，他們租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到找上門。

經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進行套現并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個。截至目前，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。

提醒

該案雖已成功告破，但發現仍有部分受害人未向機關報案。請全國各地有類似遭遇的人員，及時向本地轄區報案，由屬地與甌海網安大隊聯系，盡快挽回損失！

機關人民警察辦案調查，一律通過上門或者請當事人到派出所等場所的方式面見當事人，絕不會通過電話或者網絡直接調查處理，更不會要求當事人匯款、轉賬。與此不符的，公民可視為涉嫌詐騙行為，可直接撥打110報警。

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