比特幣:特大虛擬貨幣詐騙案被偵破，OKEx教你識別套路_CEO比特幣中國官網聯系方式

據央廣網報道，近日，黑龍江省牡丹江市局反詐中心與海林市局經過兩個多月縝密偵查，成功偵破涉案金額100余萬元的特大虛擬貨幣電信詐騙案，跨省抓獲7名犯罪嫌疑人。

今年3月，海林市居民程某通過微信添加了一位好友，在瀏覽朋友圈時看到對方頻繁購買、拋售“比特幣”進而盈利。經過頻繁聊天，很快，程某對該好友深信不疑。根據對方“指令”，程某下載了某款APP小程序，添加了“程序員”的QQ號，根據每天收到的漲跌信息，在網絡上充值購買“比特幣”。

幾天時間里，程某前后在該APP中充值近57萬元。當程某嘗試提現時發現被騙，隨即到海林市局報案。6月下旬，牡丹江市局反詐中心與海林市局前往福建省，先后抓獲陳某、謝某等7名犯罪嫌疑人，扣押涉案資金100余萬元。通過審訊，7名犯罪嫌疑人對利用虛擬貨幣的方式對被害人程某等實施電信網絡詐騙的犯罪事實供認不諱。

消息人士：Metalpha已從比特大陸為其基于灰度的投資基金籌集500萬美元:5月25日消息，據消息人士報道，香港資產管理公司 Metalpha 已從比特大陸為其基于 Grayscale 的基金籌集了 500 萬美元。Metalpha 希望為 Next Generation Fund I 籌集 1 億美元，該基金是它與 NextGen Digital Venture Limited 合作成立的。截至 3 月底，Metalpha 已為該目標籌集了 2000 萬美元。該基金通過結構化衍生品投資于 Grayscale 產品，以符合美國和香港法律的方式授予對數字資產投資組合支柱的訪問權。[2023/5/25 10:40:33]

由此可見，數字貨幣交易仍然存在著許多詐騙手段，例如冒充平臺工作人員、釣魚網站、假客服等問題，甚至OKExCEOJayHao也曾接到過冒充OKEx工作人員的詐騙電話。

動態 | MGT Capital從比特大陸訂購1100臺S17螞蟻礦機:據PRNewswire消息，Mgt Capital Investments，Inc.（OTCQB：MGTI）向投資者提供最新信息：7月16日，MGT從比特大陸訂購1100臺S17螞蟻礦機，預計將于2019年10月從馬來西亞發貨，不含中國關稅。[2019/7/19]

作為全球領先的數字資產交易平臺，OKEx始終致力于給予用戶良好的體驗，為投資者避開交易中的陷阱也不例外，今天，OKEx將介紹一些常見的詐騙手段。

動態 | 福州市將籌建比特大陸研究中心:據“數字福州”建設工作推進小組相關負責人介紹，今年我市將積極參與創建國家數字經濟示范區，進一步推動云計算、大數據、物聯網、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術和實體經濟深度融合，力爭實現數字經濟占GDP比重達37.5%以上。今年福州市還將打造區塊鏈經濟綜合試驗區，籌建比特大陸區塊鏈研究中心，爭取開展3至5項區塊鏈技術重點行業應用示范。[2019/2/19]

釣魚網站

這類網站通常有著和官方網站極其相似的域名和近乎以假亂真的網頁界面。然后不法分子通過電腦病程序、垃圾軟件等將假網站地址發送到客戶的手機和電腦上，或放在搜索網站上誘騙用戶登錄，以竊取用戶賬號密碼、交易信息或資金等。

科技部發布最新版獨角獸企業榜單，比特大陸入選:今日上午，科技部在北京國際會議中心第五會議廳召開新聞發布會，正式發布《2017年中國獨角獸企業發展報告》。根據科技部發布2017年中國獨角獸企業榜單，比特大陸等新晉上榜；樂視系、大疆等被移出。[2018/3/23]

因此，在投資過程中，大家應保持警惕性，不要輕信他人，不要轉賬他人進行代理投資，不要點擊不明鏈接，應該進入正規網站進行投資。

線下交易

這類詐騙一般是誘導用戶不通過平臺而采用線下的方式進行交易，這存在很大的風險。正規交易所的官方平臺是有交易安全保障機制的，而且如果線上交易有了什么異常或者疑問，都可以與客服進行溝通，而且有充分的憑據。因此投資者一定要注意不能單獨與陌生人進行單獨轉賬等線下交易。

社群私募

這類騙局比較多，有些是拿著所謂的項目白皮書吹捧其未來價值，假稱其即將上某知名交易所，然后通過大量建群，找一些托活躍社群，忽悠用戶參與私募，許諾十倍百倍的收益。可能一個社群全都是托，只有一個是真實參與者。

因此，在投資過程中，投資者應該培養投資決斷能力和風險控制能力，不要輕信他人關于私募、炒幣的建議。

假客服、冒充平臺工作人員

假客服是常見的手段。不法分子可能通過暗網、黑市等途徑獲得大量用戶的聯系方式，通過電話、短信等方式，假稱是某平臺的官方客服，邀請用戶進入“官方交流群”交流投資經驗，宣稱有“老師”帶單，以此騙取用戶進行交易。

還有一些可能是冒充客服、工作人員，套取用戶信息，進行不法活動。一般情況下，頭部交易所的客服或是工作人員是不會主動打電話給用戶的，有不明白的或者疑惑的地方都可以在官方網站/app等正規途徑與客服人員取得聯系。

偽造交易憑證截圖

這一類陷阱可能會出現在OTC環節，不法分子沒有完成訂單支付，卻要求商家放幣，而且會偽造交易憑證截圖，謊稱該用戶系統交易延遲，自己著急用幣，故意制造緊張感，從而讓一些用戶上當受騙。

對于這類情況，一定要提高警惕，確認資金到賬再放幣。如果真的遭遇詐騙陷阱，不要慌亂，立刻與客服聯系，懲治不法分子，挽回損失。

最后，OKEx呼吁廣大投資者：一切以官方為準，不輕信、不點擊、不轉發不明鏈接，不要輕易泄露賬號密碼，確認收款到賬后再交易。目前OKEx已上線官方渠道驗證功能，用戶只需進入官網www.okex.me網頁底部，選擇官方驗證，就可以驗證不法分子的電話/郵箱/網址等等，保障自身的交易安全。

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