中心化交易所:親歷OKEx暫停提幣后續：法幣交易“癱瘓” 創始人接受調查獲實錘_OKB幣CEO幣

近兩日，大型虛擬代幣交易平臺OKEx暫停用戶提幣突發事件轟動幣圈。從10月16日OKEx官宣因私鑰負責人配合機關調查，平臺決定暫停提幣后；再被媒體曝出被調查者為OKEx創始人徐明星，被調查或涉嫌跨境洗錢。10月18日，歐科云鏈上市公司實錘，徐明星正接受中國機關調查一事。此外，北京商報記者體驗發現，目前OKEx仍可面向國內用戶開放交易，雖然法幣交易關閉，但OKEx上的幣幣交易、合約交易等業務，操作仍一切正常。

親歷暫停提幣后續

法幣交易“癱瘓”

自10月16日OKEx官宣私鑰負責人配合機關調查致無法完成授權，平臺決定暫停提幣后，無論是OKEx交易平臺還是OKEx交易用戶，近兩日內都“如坐針氈”。

業內關注的是，暫停提幣后，OKEx交易平臺有何變化？私鑰負責人被查是否會對業務造成影響？帶著疑問，北京商報記者對暫停提幣后的OKEx交易平臺進行了體驗。

雖然注冊在海外、定位為海外交易平臺，但目前OKEx仍可面向國內用戶開放交易。10月18日，北京商報記者通過訪問OKEx運營人員分享的注冊鏈接，成功下載了OKEx官方App。在OKEx訪問地理位置、完成KYC1認證、綁定手機號、綁定郵箱、設置資金密碼等一系列流程后，北京商報記者成功注冊成為OKEx的一名用戶。

加密貨幣總市值突破1.1萬億美元:金色財經報道，據CoinGecko數據顯示，當前加密貨幣市值為1.1萬億美元，24小時交易量為432億美元，當前比特幣市值占比為44.2%，以太坊市值占比為18.6%。[2023/5/25 10:39:08]

北京商報記者注意到，目前，OKEx交易平臺主要包括法幣交易、幣幣交易、杠桿交易、合約業務以及轉幣、借貸等衍生金融業務。其中，法幣交易中又涵蓋快捷買賣、C2C交易、大宗交易三類型。

法幣交易，即通過法定貨幣購買、出售或交易虛擬代幣資產。官方頁面顯示，OKEx平臺業務交易中，主要支持銀行卡、支付寶、微信支付三類交易方式。北京商報記者體驗發現，目前，OKEx幣幣交易、杠桿交易、合約業務等業務一切如常，且仍可正常充幣。不過，所有關于法幣交易業務則全部無法進行，在多次操作后，頁面均顯示暫無可交易的委托單。

億萬富翁Tim Draper：企業在 SVB 破產后應持有比特幣:金色財經報道，億萬富翁風險投資家Tim Draper認為，企業應該持有比特幣和其他至少兩種加密貨幣。Draper 沒有具體說明分配給比特幣和山寨幣的百分比。但是，他稱 BTC 是對沖不斷惡化的經濟狀況的對沖工具。Draper表示，硅谷和 Silvergate 等銀行的倒閉表明需要制定應急計劃，以確保企業始終手頭有現金，以維持自身和員工的生計。他補充說，政府一直在對銀行業進行過度監管和微觀管理，損害了其長期健康。企業需要多元化和分散化，以在當前的經濟條件下保持可持續發展。如果政府繼續過度印鈔并大幅降低利率以應對由此產生的通貨膨脹，此類銀行倒閉的可能性將更大。[2023/3/26 13:26:39]

此外，北京商報記者發現，盡管不能進行普通提幣，但OKEx仍保留了內部轉賬通道。所謂普通提幣，是指用戶可以將資產轉至其他區塊鏈地址，而內部轉賬則僅可將資產提至其他OKEx或開放交易所的賬戶中。記者注意到，OKEx開放的交易所除了自身平臺外，還包括久幣網、以太坊交易所、PICKCOIN、EXIPFS、七十三街交易所等15家交易平臺。

Silvergate正在與美國聯邦存款保險公司官員就挽救該銀行的方法進行交談:金色財經報道，市場消息：Silvergate正在與美國聯邦存款保險公司官員就挽救該銀行的方法進行交談。[2023/3/8 12:48:22]

一資深業內人士告訴北京商報記者，關閉法幣交易平臺，開放內部轉賬，此舉主要是為防止資金出逃。“目前還沒查明問題查到人，所以不能讓資金跑了。不過也不乏有監管影響的可能。”該人士進一步稱。

除了不能普通提幣外，為何法幣交易無法正常進行？保留內部轉賬通道有何考慮？記者就此向OKEx及歐科云鏈集團進行采訪，但截至發稿未收到正面回應。

上海對外經貿大學人工智能與變革管理研究院區塊鏈技術與應用研究中心主任劉峰則告訴北京商報記者，一般來說，鑒于虛擬代幣冷硬錢包私鑰最終的所有者都是直接或者主要負責人，因此主要負責人被限制后導致部分業務“癱瘓”是業內常態，但同時也透露出了這一模式抵御風險能力較差。

“這說明了OKEx沒有對最重要的資產設計足夠的風險避規流程設計，資產主要控制者集中在一個人手中，風險較大。”一資深分析人士進一步指出。

麻袋研究院高級研究員蘇筱芮同樣稱，“由于私鑰負責人導致的暫時‘癱瘓’，反映出OKEx交易所在應急預案中的缺陷，即沒有針對主要負責人及其對應的工作職責制定相應的應急處置方案。”

知情人士：Genesis曾與幣安就潛在投資進行談判:11月22日消息，據消息人士透露，加密借貸機構Genesis在FTX本月申請破產后面臨流動性危機，一直在尋求籌集至少10億美元的新資金，其中包括就潛在投資與幣安進行談判，但到目前為止融資尚未實現。

Genesis代表在電子郵件中表示，“沒有立即申請破產的計劃，目標是在不需要任何破產申請的情況下，以協商一致的方式解決目前的情況。公司繼續與債權人進行建設性的對話”。（彭博社）[2022/11/22 7:55:02]

平臺幣雪崩式暴跌

投機者“險中求財”

OKEx平臺的一系列業務問題，始于兩天前的“突發”事件。

“近日我司部分私鑰負責人正在配合機關調查，目前正處于失聯狀態導致無法完成授權。根據《服務條款》，OKEx可能在任何時間或不經提前通知，改變服務內容和/或中斷、暫停或終止服務。為了最大限度地保證客戶的利益，最長久地服務客戶，已于2020年10月16日11:00開始，OKEx決定暫停用戶提幣。”10月16日，OKEx一則暫停提幣公告，讓幣圈陷入恐慌。

北京商報記者第一時間向平臺進行了求證，當時有OKEx相關負責人稱，暫時停止提幣屬于私鑰管理個人問題，平臺運營不受影響。此外，接近OKEx消息人士告訴北京商報記者，其中個人原因是為配合辦案。

FTX成首家獲迪拜監管獲“MVP 許可證”的交易所:7月29日消息，FTX Europe旗下公司FTX Exchange FZE今日宣布已獲得迪拜虛擬資產監管局（VARA）的許可，進入“最小可行性產品”計劃（Minimum Viable Product，MVP），為阿拉伯聯合酋長國的合格機構投資人提供現貨和衍生品交易所服務。

據官方介紹，FTX Exchange FZE 是 FTX Europe 的子公司。該公司在今年稍早就獲得了可于阿拉伯聯合酋長國提供衍生品交易的“臨時許可證”，通過 VARA 嚴格的測試和評估后，FTX Exchange FZE 獲得了 MVP 許可證。

MVP計劃是專為加密產業設計的制度，而 FTX Exchange FZE 也是第一個獲準進入MVP計劃的交易所。[2022/7/29 2:46:26]

作為全球第二大虛擬代幣交易平臺，OKEx這一“黑天鵝”事件很快引起輿論關注和市場熱議。暫停提幣當天，財新報道稱，有兩位接近OKEx的消息人士表示，該事件中配合機關調查的正是OKEx創始人徐明星，其至少一周前已被帶走，多日未在工作大群中現身。此后，再有媒體報道稱，徐明星被帶走或是因OKEx可能涉嫌跨境洗錢，因通過虛擬貨幣大額跨境轉賬，須通過徐明星協同操作才能完成。

就此，北京商報記者向歐科云鏈集團進行求證，后者未正面接受采訪，并稱歐科云鏈集團與OKEx交易平臺沒有業務交集，目前網上存在大量不實消息，請以歐科云鏈上市公司公告為準。

10月18日晚20點，北京商報記者等到了歐科云鏈上市公司的官方實錘，后者稱，徐明星目前正接受中國機關調查，該公司尚未聯絡到本人以核實該信息。

事實上，北京商報記者也曾多次嘗試采訪聯系徐明星本人，但長時間未獲得回應。

除了歐科云聯集團，給到回應的還有OKEx平臺CEO。該人士在微博上發聲稱，“請大家放心，公司、業務、平臺運營不受影響，屬于私鑰管理人個人問題，暫時停止提幣，后續安排我們會第一時間公告，請大家以公告信息為準。”

不過，盡管交易平臺CEO在個人微博上將該言論置頂，但仍平息不了無數OKEx交易用戶的恐慌。

這一事件對幣圈的影響，首先在幣價上得到了最直接的體現。10月16日后，OKEx旗下OKB價格走勢出現大量賣盤，且盤中迅速暴跌，一度跌超17%。此外，虛擬代幣主流幣種比特幣一度跌逾3%，大多虛擬代幣幣種都出現不同程度的下跌。截至10月18日20時40分，OKB在OKEx交易平臺報價4.35美元，跌幅6.37%。

幣價暴跌下，既讓無數幣圈投資者夜不能寐，也不乏部分幣圈“投機者”試圖險中求財。

一面是不少OKEx交易用戶因為無法提幣陷入恐慌，直言稱“對OKEx的事件預感很不好，有種兇多吉少的感覺。”另一面是不少投資者開始8折、9折開始收購用戶手中的OKEx平臺虛擬代幣，并竊喜道“富貴險中求，支持小額多筆交易、量大歡迎。”

資產權力集中

暴露交易所通病

“OKEx暫停提幣從各方因素來看，應該是負責人配合相關機關接受調查所致，在國內虛擬代幣業務并未被許可進行，因此出現主要負責人被調查，導致交易所運營業務被影響的現象也并不鮮見。這也反映了虛擬代幣交易業務被我國監管機構、執法機關持續關注是大概率事件。

”劉峰認為。

需注意的是，目前，所有虛擬代幣交易所在國內的交易都沒有安全和法律保障。一從業者告訴北京商報記者，當前大多虛擬代幣交易所均為中心化交易所，但交易所控制人掌握著用戶的資產私鑰，除了負責人出事導致交易無法正常進行外，虛擬代幣交易所行業也不乏會發生移動用戶資產的情況。

“此次事件也將中心化交易所的硬傷暴露了出來。”劉峰進一步告訴北京商報記者，從全行業來看，資產權力集中、沒有足夠的備付金機制、風控系統和合規系統的缺失基本是幣圈交易所的通病。

此外，蘇筱芮同樣指出，OKEx所存在的問題是目前所有幣圈交易所存在的通病，結合行業情況來看，由于國內幣圈交易所并不像某些國家擁有正規牌照，因此其內部管理、合規方面存在的缺陷較大，存在的亂象中除了洗錢，還涉及到非法集資甚至詐騙等。

劉峰認為，“本次事件或將推動大部分中心化交易所對財產安全、金融風險相關的基礎設施的投入。對于交易機構而言，交易安全、財產安全以及資金安全才是至關重要。”

蘇筱芮則稱，伴隨著數字人民幣的落地推廣進度加快，預計非法定的虛擬代幣的生存地位將陸續受到擠壓，基于監管在事前不認可虛擬數字貨幣交易以及禁止非法ICO的嚴厲態度，預計后續監管將繼續從事中、事后端著手，加大對此類交易的監測，以及加強對非法金融的打擊力度。對于機構而言，建議在國內金融“持牌經營”的大環境下，非必要不主動接觸金融業務，以合規為本，遠離黑灰產交易。

近年來，針對虛擬貨幣交易等活動，相關金融監管部門持續保持高壓態勢，堅持“露頭就打”，綜合運用現場約談、行政調查、封停網站、刑事立案等手段從嚴處置和打擊。其中，北京地區相關監管人士向北京商報記者強調，將嚴正警告開展相關活動的在京機構及人員，不得開展虛擬貨幣業務銷售或交易，不得向投資者開展虛擬貨幣交易或變相交易業務，不得從事或代理從事境內外虛擬貨幣發行交易活動。

北京商報記者岳品瑜劉四紅

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