虛擬幣:以虛擬幣“搬磚套利”為名大肆開展傳銷 SUT幣女主犯被起訴_虛擬幣交易是不是犯法的SUT幣

7月1日，山東棗莊滕州市人民檢察院對外披露了一起虛擬貨幣傳銷案的起訴書。龐氏騙局預警平臺了解到，福建省羅源縣女子王某某伙同他人共謀搭建網絡平臺，以主流虛擬幣“搬磚套利”為名，大肆開展傳銷詐騙活動。至案發，該傳銷平臺發展會員數萬人，吸納虛擬貨幣200余萬個。

經依法審查查明：2018年9月份，被告人王某某與林某某、劉某某、楊某某、李某等人經共謀后搭建“sumtoken”網絡平臺，以進行主流虛擬幣“搬磚套利”活動為名，以存入一定數量的主流虛擬幣取得加入資格，設置靜態獎、動態獎引誘參加者繼續發展他人參加。

上海法院裁決以虛擬幣購置車輛的銷售合同無效:6月17日消息，上海奉賢法院微信公眾號近日發布一則案例，消費者用虛擬貨幣購置車輛，最終法院判決認定合同無效。

據悉，黃某與某汽車公司簽訂的《汽車銷售合同》約定以虛擬貨幣尤里米作為貨幣支付的方式購車，但因汽車公司延遲交付，黃某將汽車公司訴至法院。黃某認為，尤里米是虛擬商品，本案屬于“以貨換貨”性質，不違反禁止性規定，故合同有效。

最終，法院認為《汽車銷售合同》的實質是以尤里米替代法定貨幣進行購買交易，該約定違反了94文的規定，違反法律、行政法規的強制性規定，認定合同無效，駁回黃某全部訴請。[2022/6/17 4:34:29]

“sumtoken”網絡平臺規定，參加者下載“sumtoken”網絡平臺APP，設立賬號存入主流虛擬幣，開啟“智能云”后個人賬戶內主流虛擬幣自動存入平臺總錢包，根據存入總錢包內主流虛擬幣金額多少可以每日獲得存入金額不同比率的靜態獎，鎖倉則能獲得更高的收益。

北京仲裁委員會委員：國家并不禁止比特幣以虛擬商品的身份從事的活動:北京仲裁委員會仲裁員王謹撰文《從比特幣的法律性質談比特幣糾紛的裁決思路》。文章認為，我國目前對比特幣的管制態度，主要包括以下三個方面：1. 比特幣不是法定貨幣；2. 比特幣是一種虛擬商品；3. 國家禁止代幣融資交易平臺從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間的兌換業務等活動。關于比特幣在我國現行監管體系下的法律性質，有兩點是值得強調的：1. 由于我國目前還沒有法律對比特幣作出規定，因此還不能認為其是《民法總則》第 127 條的虛擬財產；2. 基于物權法定原則，在沒有法律作出明確規定的情況下，還不能認為比特幣是物權法上的物。綜上，筆者認為，除比特幣以法定貨幣身份從事的活動以及上述第 3 款規定的活動外國家并不禁止比特幣以虛擬商品的身份從事的活動。

注：北京仲裁委員會依據《中華人民共和國仲裁法》設立于 1995 年 9 月，是獨立、公正、高效地解決平等主體自然人、法人和其他組織之間發生的合同糾紛和其他財產權益糾紛的常設仲裁機構。[2020/7/30]

存入金額分價值100至800美元、價值800至4000美元、價值4000至10000美元三檔，靜態獎分別為2%0、3%0、4%。

安徽蕪湖市開展宣傳活動，對以虛擬貨幣、區塊鏈等形式偽裝的非法集資行為予以特別提示:大江晚報5月31日報道，安徽蕪湖將開展防范非法集資宣傳月活動。此次非法集資宣傳工作將對以“數字貨幣”“區塊鏈”“一帶一路”“物聯網”等形式偽裝的非法集資行為予以特別提示。[2018/5/31]

除了靜態獎以外，參加者層層發展下線，按照推薦關系組成層級，上級會員可以每日賺取下線會員的動態獎，第一代會員收益的100%，第二代至第十代會員收益的10%。發展人數及存入虛擬幣數量達到一定要求，晉升為不同等級的合伙人，可以獲取更多收益。靜態獎與動態獎均以“sumtoken”網絡平臺自己發行的虛擬幣SUT支付。

按照該平臺發起人的約定，王某某占有該平臺10%的股份。為了籌集啟動資金，該平臺進行本平臺虛擬幣SUT代持活動，以較低價格發行SUT幣以換取以太坊等主流虛擬幣，王某某團隊積極進行SUT代持活動為平臺籌集啟動資金。

2019年1月底，王某某因故脫離該平臺，王某某脫離該平臺，僅其個人賬號下共發展下線2912人。

同年12月11日，王某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被滕州市局刑事拘留。截止被查處，該平臺共發展會員39110人，吸納比特幣(BTC)1235.451519個、以太坊(ETH)388398.9708個、柚子幣996386.5823個，獲利比特幣(BTC)691個、以太坊(ETH)183340個、柚子幣606030個。

滕州市人民檢察院認為，王某某組織、領導以進行主流虛擬幣搬磚套利活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節嚴重，其行為觸犯了相關法律的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據法律的規定，向法院提起公訴，請依法判處。

在此提醒廣大群眾，這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

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