ETH:【大案追蹤】破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件_BTCETH錢包地址

邁凱倫-650S400萬

法拉利-CaliforniaT300萬

豪華奢景別墅至尊獨享800萬

擁有它們的人“白手起家”

靠一項“技術”走上了人生“巔峰”

全然不顧背后是多少受騙人的淚水

近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

Twitter更改為X或將導致數十億美元的品牌價值縮水:7月25日消息，馬斯克下令將Twitter的產品名稱更改為“X”，并取消藍鳥標志和所有相關詞語，包括“tweet”。據分析師和品牌機構稱，馬斯克的舉動使公司價值損失了40億至200億美元。

Siegel&Gale品牌傳播總監Steve Susi表示，我們花了15年多的時間才在全球范圍內贏得了如此多的追捧，因此失去Twitter這一品牌名稱將帶來重大的財務打擊。分析師和品牌機構稱該產品的重命名是一個錯誤。品牌機構Fazer創始人Todd Irwin表示，Twitter是最知名的社交媒體品牌之一。鳥類貼花與Instagram和Facebook徽標一起裝飾著世界各地的小型企業和網站。Insider Intelligence分析師Jasmine Enberg表示，Twitter的企業品牌已經與馬斯克的個人品牌緊密相連，無論有沒有X這個名字，Twitter的大部分既定品牌資產已經在用戶和廣告商中流失。[2023/7/25 15:56:50]

搬磚就能獲利？

Polygon聯合Galxe推出Polygon DeGens活動，完成任務可領取NFT獎勵:據官方消息，Polygon聯合Web3憑證數據網絡Galxe推出Polygon DeGens活動，旨在深入探索Polygon上的DeFi世界。每周用戶都可以期待參與來自DeFi生態系統項目的任務和挑戰。共有包含Uniswap、Stargate、Multichain、Celer Network等在內的23個項目。探索Polygon上DeFi的全部潛力，完成相關項目任務，即可領取獨特設計的NFT獎勵。[2023/2/7 11:51:37]

2020年4月8日，浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

Uniswap上的USDC交易量達到3個月低點:金色財經消息，Glassnode數據顯示，Uniswap上的USDC交易量達到126,100.82美元的3個月低點。[2022/9/3 13:06:08]

“簡單的說，就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶，對方會返還1:60數量的HT，兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右”，李先生告訴民警。

小科普1與網民熟知的“比特幣”類似，ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。以2019年7月3日的國際價格來舉例，HT幣價格：28.61元，ETH幣價格：1589元。

然而，當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

DFK Chain將于9月2日升級，以激活費用管理器的預編譯功能:8月31日消息，DeFi Kingdoms的應用鏈DFK Chain宣布，該網絡將于9月2日上午11點執行一項升級，以激活費用管理器的預編譯功能。節點運行者需將自己的配置升級至subnet-evm v0.2.9和AvalancheGo v1.7.18。[2022/8/31 13:00:01]

接報后，甌海分局網安大隊迅速展開偵查工作。然而，民警很快發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面……

小科普2智能合約是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉。

“僵尸”聊天群

經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個，群內成員13000余人，但有10000余個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的僵尸賬戶。

剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。

收網抓捕

在溫州市局網安支隊的精心指導下，甌海細致偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團伙。

經過1個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。2020年6月，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，三人動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，他們租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到找上門。

經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進行套現并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。

目前，這批犯罪團伙成員已被檢察機關批準逮捕，案件正在進一步辦理中。

圖片|網絡截圖

素材|浙江網警

編輯|賴冰山/金一劍

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