區塊鏈:區塊鏈FBI再升級，歐科云鏈OKLink添加地址標簽功能_比特幣區塊鏈工程專業學什么

隨著新基建范圍的確認，區塊鏈技術將迎來快速發展已經成為了不爭的事實，“區塊鏈”也成為了2020年的新興主流詞。

提起區塊鏈，主流大眾對區塊鏈的印象更多還是停留在以比特幣、以太坊為代表的加密貨幣。而對于用戶來說，資金安全是涉及到資產問題時最為關心的一個問題。

安全事故頻發，資產保障堪憂

據外媒Cointelegraph消息，數字資產情報公司CipherTrace不久前發布報告稱，僅2020年前五個月，犯罪分子在新冠疫情蔓延之際利用詐騙等各種手段吸納了近14億美元的不良資金。

蘭州銀行：上線區塊鏈債權多級流轉平臺:金色財經報道，蘭州銀行已上線區塊鏈債權多級流轉平臺“蘭銀鏈信”，實現對核心企業應付賬款確認、流轉、拆分、融資、兌付等的上鏈管理。（人民網）[2021/12/22 7:55:47]

5個月，14億美金，這些讓人過目不忘的數字背后，透露的是加密貨幣市場資產保護手段的欠缺。僅6月的第一周時間里，就有“披薩狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等數家交易平臺被質疑“跑路”。盡管各家平臺紛紛澄清，稱只是因黑客攻擊等因素暫停了提現，但僅靠一紙澄清，消費者的疑慮很難打消。

除了盜幣、交易所被攻擊，加密貨幣被污名化還和洗錢這一不法行為有關。臭名昭著的絲綢之路網站就是典型的例子。

加密貨幣的匿名性造成了資產追蹤的難度更高。人們可以通過區塊鏈瀏覽器看到不同地址之間的交易記錄，卻無從得知虛擬地址背后的主體，一定程度上保護了個人的隱私安全。但這些特點卻被不法分子利用。

現場 | 中國移動通信集團首席專家馮征：5G+區塊鏈是新一代信息化革命技術:金色財經現場報道，首屆區塊鏈服務網絡（BSN）全球技術創新發展峰會暨湖北區塊鏈技術創新大會11月27日在武漢舉行。中國移動通信集團首席專家馮征在會上表示，數據要素是數字社會發展的新動能，其要作為市場化生產要素，要具備安全性、可靠性、可確權、可定價等特點，才能保證數據要素的便捷交易和共享、充分發揮生產性價值，而5G和區塊鏈能讓數據具備這些特征。因此，5G+區塊鏈是新一代信息化革命技術。[2020/11/27 22:18:53]

當然，加密貨幣不僅具有匿名性，還兼具了公開性。加密貨幣的公開性是指所有交易都會被記錄在區塊鏈上，借助區塊鏈瀏覽器這一類工具，交易信息可以被任何人查詢。所以在交易所出現暫停充提幣、被攻擊等消息時，除了官方的一紙說明，我們還可以通過觀察交易所地址的余額變化來佐證自己的猜想。

動態 | 德國航空公司Hahn Air發行基于區塊鏈技術的機票:德國航空公司Hahn Air與開源旅行分銷平臺Winding Tree合作發行基于區塊鏈技術的機票。Winding Tree的創始人Maksim Izmaylov是使用該機票的第一批乘客。（路透社）[2019/11/19]

而對于盜幣追蹤、反洗錢等問題，我們就需要用到區塊鏈的溯源技術。

比特幣溯源技術與區塊鏈瀏覽器的應用

介紹區塊鏈溯源技術之前，我們先來復習一遍區塊鏈瀏覽器的概念。

區塊鏈瀏覽器可以說是區塊鏈行業的基建設施中的基礎。每個區塊鏈網絡的主網誕生后，第一件事便是搭建瀏覽器，以便讓外界一目了然地獲取鏈上交易、地址等信息。作為區塊鏈鏈上信息的可視化工具，區塊鏈瀏覽器扮演的不僅是查詢鏈上信息、提供投資決策參考信息的角色，在反洗錢這類案件中，還可以作為重要工具提供追蹤線索。

前人行區塊鏈專家、原蘇寧金融研究院區塊鏈負責人洪蜀寧出任金丘區塊鏈研究院院長:金丘區塊鏈官方宣布，前人行區塊鏈專家、原蘇寧金融研究院區塊鏈負責人洪蜀寧正式加盟并擔任金丘區塊鏈研究院院長。金丘區塊鏈研究院定位于研究區塊鏈行業前沿理論、技術、應用和行業狀況，制定公司區塊鏈技術思想及路線，研發相關產品，洪蜀寧將負責主持全局工作，對區塊鏈經濟研究、產業研究、技術思想觀點創造與輸出等發揮引導作用，并組織研究院內專家開展技術社區管理、國際/國內標準化制定、底層公鏈平臺技術研發、區塊鏈應用項目開發等工作。洪蜀寧于2011年發表國內第一篇研究比特幣的學術論文《比特幣：一種新型貨幣對金融體系的挑戰》，并以前瞻性觀點被稱為“比特幣先知”。[2018/6/16]

震驚全球的絲綢之路案件的破獲，也正是因為區塊鏈瀏覽器提供了關鍵證據。在FBI參與絲綢之路調查過程的前聯邦檢察官KathrynHaun曾發表言論稱，犯罪分子是利用了比特幣進行交易，而FBI也正是利用了比特幣的底層技術---區塊鏈技術完成了刑事調查。

解放軍信息工程大學區塊鏈研究院成立:中國人民解放軍戰略支援部隊信息工程大學區塊鏈研究院已于2月在深圳揭牌，據悉這是國內首家以“軍民融合發展戰略”為政策平臺支撐，以核心密碼技術和可信原理為核心技術的區塊鏈應用研究機構，由知名密碼學專家高承實擔任首任執行院長。消息也稱，研究院已經取得區塊鏈行業技術軟件著作等知識產權21項。[2018/3/12]

在接受外媒采訪時，Haun表示，政府人員，國稅局、FBI、國土安全調查局等相關人員在調查中，借助了區塊鏈瀏覽器，利用鏈上數據溯源找到了有力證據。

區塊鏈瀏覽器可以說是實現溯源技術不可缺少的重要工具。對于單筆交易，區塊鏈瀏覽器可以實現及時的溯源。進入到比特幣瀏覽器頁面，輸入交易時產生的唯一交易ID即可觀察到資金的流向。

圖片來源：oklink.com

但現實情況往往是需要對多筆交易進行追溯，涉及到的交易多達成千上萬筆。以區塊鏈技術的第一個應用比特幣為例，假設我們要追溯某個黑戶的資金動向，只要獲取到該用戶的比特幣賬戶地址，然后根據最近的關聯交易回溯，向前回溯到所有Coinbase記錄或者向后溯源該地址所有被花費掉的UTXO的去向，再根據地址標簽即可完成大致的溯源工作。

區塊鏈FBI再升級，OKLink區塊鏈瀏覽器添加地址標簽

地址標簽，簡單來說，就是給發送/接收加密貨幣的虛擬地址添加標簽，以便更快速地識別不同的虛擬地址背后的主體身份，追蹤各個地址間的資金動向。

市面上的區塊鏈瀏覽器鮮有收錄地址標簽的。6月10日，全球首家區塊鏈大數據上市公司歐科云鏈打造的OKLink區塊鏈瀏覽器宣布添加3千萬全球范圍內的主流交易所地址標簽。用戶在打開歐科云鏈OKLink區塊鏈瀏覽器后，可以在交易詳情、地址詳情等頁面查看到已經收錄的地址標簽。

圖片來源：oklink.com

據了解，通過對比特幣282GB全量數據以及海量的交易數據進行去重分析，OKLink分析出上千萬條有余額的地址。再對已有的主流交易所地址進行分析標記，篩選出了此次上線的3千萬條地址標簽。歐科云鏈OKLink產品副總裁張超表示，“此次上線的主流交易所地址標簽只是第一步，接下來OKLink還將交叉對比交易關系，分析標記出更多交易所、礦池等地址標簽。OKLink希望基于地址標簽打造自動追蹤的智能分析工具，將來用戶可以利用這些地址標簽查詢風險交易，標記異常地址。”

數據是區塊鏈網絡的根。歐科集團創始人徐明星也多次在公開演講中強調，區塊鏈技術的本質，從實踐上來說就是一個分布式的、不可逆的數據庫。

“從公開、透明、不可篡改的數據中，才可以發現并挖掘數據背后更多的價值，例如地址畫像、量化交易等，都可以從已有區塊的數據中發現相關性。”張超透露，OKLink完成對各個資產的全周期數據統計和挖掘后，已經開始針對地址的交易特性建立更豐富的標簽。“有了這些基礎，我們打造的系統便可以逐步實現智能化分析、地址畫像，而這些結果有強場景需求，比如反洗錢。”

看得出來，歐科云鏈在通過OKLink的業務線擁抱中國的區塊鏈政策利好，為未來的新一代互聯網做基建工程的同時，也很重視用戶資產安全的保護。加密貨幣市場本就被大眾視為“法外”之地，在安全上存在許多隱患。安全無小事，雖然無法完全防范不法分子的行為，但有了地址標簽，盜幣追溯會更加輕松，機構對非法交易、反洗錢的調查也能如虎添翼。

疫情的推動下，區塊鏈技術的價值得到了更充分的體現，而頻繁爆發的安全事故也推動了行業對安全問題的重視，加密貨幣資產安全治理迎來2.0時代指日可待。

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