區塊鏈:曝光｜破獲Seal幣(希爾鏈)特大傳銷案，4名主犯被起訴！_APP

來源：防騙大數據

近日，廣東省深圳市寶安區人民檢察院披露了一起假借區塊鏈、虛擬貨幣為噱頭的特大傳銷案的起訴書。該起訴書上顯示，該傳銷團伙通過建立APP、與虛擬貨幣公司合作，以參加“淘區塊”游戲獲得虛擬貨幣增長，夸大盈利前景等形式，引誘參加者發展下線，進行傳銷活動，從參與人員繳納的費用中獲取收益，騙取財物。

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蘇州數字人民幣測試合作方曝光 滴滴、美團、bilibili、善融商務首次上線測試:蘇州數字人民幣測試在即。在此次測試中，參與測試的工、農、中、建、交以及郵儲六家銀行的數字錢包均可接入京東APP。此外，選擇工行錢包的中簽者還可在美團單車、滴滴出行中使用數字人民幣紅包，建行可在建行旗下善融商務中使用，中行則可在嗶哩嗶哩中使用。（界面）[2020/12/11 14:54:12]

題圖：資料圖

經查，2018年4月28日，張某、馬某以及朱某強在深圳市寶安區注冊成立國創元禾區塊鏈有限公司，后朱某強退股。元禾區塊鏈公司注冊股東為馬某的親屬胡某、程某彬，實際股東為張某占60%的股份，馬某、鄭某某、駱某某等運營團隊共占40%的股份。其中，馬某占運營團隊股份83%，鄭某某等人占運營團隊股份17%。

動態 | My Dash Wallet在線錢包惡意腳本曝光 已有數千萬用戶資產被竊:降維安全實驗室（johnwick.io)預警，近日有用戶反饋稱價值數百萬人民幣的DASH幣遭惡意竊取。根據用戶提供的信息，降維安全實驗室研究人員發現My Dash Wallet在線錢包網頁被嵌入惡意腳本，該惡意腳本會將用戶DASH幣賬戶余額、keystore或私鑰、種子等關鍵信息上傳至api.dashcoinanalytics.com。此外，黑客在greasemonkey油猴腳本論壇也上傳了帶有惡意腳本的插件，一旦安裝此插件，當用戶訪問該在線錢包時，就會竊取用戶DASH幣相關密鑰等信息。初步統計，黑客已通過此方式竊取價值數千萬人民幣資產，降維安全實驗室在此建議用戶停止使用My Dash Wallet在線錢包，避免資產遭到損失。[2019/7/11]

經查，元禾區塊鏈公司實際老板是張某，馬某是公司的董事長，全面負責公司的運營，負責管理運營團隊；被告人鄭某某任總經理，負責“快收紅包”APP的市場推廣、運營工作；被告人肖某某為市場經理，負責接待來公司參觀了解的客戶并推廣公司產品；被告人駱某某負責公司的人員培訓和產品講解；被告人武某某為技術總監，負責“快收紅包”APP運營、數據維護等工作。

Telegram區塊鏈項目白皮書被曝光 預計募資12億美元:自12月22日起，便傳出知名即時通訊應用Telegram將發行代幣GRAM。關于消息真假，眾說紛紜，有人說為Telegram前離職員工發起的項目，但是Telegram官方并未承認或否認過該消息。今日，該項目的白皮書被曝光，項目叫Telegram Open Network（簡稱TON），發行代幣為GRAM，總量50億個，其中44%用于代幣發售。據彭博社消息，此次預計最高可募集12億美元。TON將采用POS（權益證明）機制，搭建多鏈結構，提高交易處理速度，推出用戶體驗更優化的APP，以及拓展虛擬貨幣應用到商品、內容以及服務。[2018/1/20]

另外，元禾區塊鏈公司與Seal幣公司合作，吸引會員購買Seal幣虛擬貨幣后，將購買的Seal幣兌換成元禾區塊鏈公司的QC幣虛擬貨幣。會員必須投入最低限額為價值1000元人民幣的seal幣才能加入參與游戲，并在系統內停留十日，獲得累計5%的收益。

凡投入1000QC幣參與游戲者即為V1身份，擁有3個V1市場且有效業績累計達到3萬QC值可升級為V2身份，擁有3個V2市場且有效業績達到25萬QC值升級為V3身份，擁有2個V3市場且有效業績累計達到100萬QC值可升級為V4身份，擁有3個V4市場且有效業績達到300萬QC值可稱為全球合伙人。

元禾區塊鏈公司經營的“快收紅包”APP以參加“淘區塊”游戲獲得獎勵收益為名，發展會員。加入后，以同樣的方式繼續發展他人加入并形成上下線排列，分別為V1V2V3V4V5等五個級別，以及省節點、市節點、區節點等區域代理。

上線可以獲得下線直接分享收益、二級分享收益以及團隊收益，具備傳銷行為的組織要件和計酬要件。

至案發，該公司發展的會員層級為41層級，會員人數達到14285人，各會員參與投入的Seal幣累計總數為164094973.2枚。

2019年8月7日17時許，機關根據線索在深圳市寶安區元禾區塊鏈公司內抓獲鄭某某、肖某某、駱某某等人。2019年9月18日，武某某在深圳機場向機關自動投案。

2019年11月26日，深圳市局寶安分局以涉嫌組織、領導傳銷活動罪，將上述四名被告人移送至寶安區人民檢察院審查起訴。

檢察院審查后認為，元禾區塊鏈公司經營的“快收紅包”APP以參加“淘區塊”游戲獲得獎勵收益為名，發展會員形成上下線排列，上線可以獲得下線直接分享收益、二級分享收益以及團隊收益，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節嚴重。

上述四名被告人是傳銷組織的組織、領導者，其行為觸犯了相關法律的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

(原標題：深圳破獲涉Seal幣(希爾鏈)特大傳銷案四名主犯被起訴)

內容來源：本文由防騙大數據(FPData)轉載于大宗傳媒，特此鳴謝！

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