APP:幣對交易所崩盤！“coin-dy”發布公告“甩鍋”給黑客和監管部門_數字資產是未來最大的資產

文/投查查

從2017年9月，我國禁止各類代幣發行融資、兌換、定價、信息中介等服務后，相關交易所紛紛逃至國外，跨境為各類代幣發行方提供兌換、定價、信息中介等服務。1月10日，專門發行代幣融資、為虛擬貨幣提供服務的幣對交易所的一紙公告讓大量虛擬貨幣玩家陷入恐慌之中。

該公告稱，“交易所安防系統遭受攻擊，技術人員已經在抓緊修復處理解決，并將在復利包派息前處理好問題，不會影響整體項目。”

SEC指控加密貨幣對沖基金Virgil Capital創始人欺詐:12月24日消息，美國證券交易委員會（SEC）指控加密貨幣對沖基金Virgil Capital創始人Stefan Qin欺詐。SEC指控Stefan Qin偽造記錄，因為他未能收回350萬美元的投資，從而試圖提取170萬美元的投資者資金來償還高利貸。SEC已向美國地區法官申請緊急令，凍結Stefan Qin管理的另一只基金所持有的2500萬美元數字資產。今年早些時候，Qin錯誤地告訴投資者，希望從Virgil Sigma Fund中贖回350萬美元，并轉移至VQR Multistrategy Fund，而這些資金并未轉移。（CoinDesk）[2020/12/24 16:24:40]

登陸“幣對”APP，發現被質疑涉嫌非法集資的“CDY復利包”板塊出現系統異常提示，用戶根本無法打開。據“幣對”用戶反映，目前幣對交易所已經禁止他們提現，自己提幣超過24個小時還沒有審核通過。

幣核云上線UMA，CRV、REN等聚合交易幣對:據幣核云官方公告，幣核云將于2020年9月2日16:00上線CRV/USDT 、LEND/USDT、UMA /USDT、REN/USDT 、BNT/USDT 、SNX/USDT 、IDEX/USDT聚合交易對。此前，幣核云已上線SUSHI、YFV、CVP、KSM、OCEAN、DOCK、ANT、WNXM、MKR、BAND、HIVE等聚合交易幣種。

幣核云推出聚合交易的目的，是為了幫助交易所快速捕捉熱門資產，滿足終端用戶交易全新熱門資產的需求。

幣核科技Bluehelix致力于為行業客戶提供專業的技術支持和服務，打造現貨、合約、期權及流動性服務等五大核心技術產品、三個不同場景下的交易所全棧解決方案、和第一套行業SaaS CSM服務新標準，已服務全球超過270家企業客戶。[2020/9/2]

接下來幾天，幣對交易所先后發布兩個公告開始“甩鍋”。1月11日發布的公告上顯示，“集團CMO和市值管理部門高管等人受到相關監管部門的問詢，正在積極配合有關部門的整改和調查工作。同此2月內，軟件出現幾次被黑客攻擊狀態，幾次癱瘓，從而導致相關工作無法正常開展。”該公告很明顯，將導致用戶無法提幣的原因，推給了有關部門和黑客。

MOMOEX平臺ETF交易區新增ADA COMP KNC IOST VET 幣對:據官方消息，MOMOEX平臺ETF交易區于2020年7月10日21:30（GMT+8）新增開放ADA3S/USDT, ADA3L/USDT，COMP3L/USDT， COMP3S/USDT，KNC3L/USDT，KNC3S/USDT，IOST3L/USDT，IOST3S/USDT，VET3L/USDT，VET3S/USDT交易幣對。

據悉，MOMOex由ChainUP Capital基金投資和深度支持，品牌愿景是為用戶提供“More Safety、More Benefits 更加安全、更多收益”的優質交易平臺。[2020/7/10]

1月13日幣對交易所發布的公告可以說是一次徹底的“甩鍋”。該公告主要是對“幣對集團”與“御品匯”以及“金米錢包”合作事宜的聲明。

雪碧平臺ETF專區新增ATOM幣對:雪碧平臺ETF專區已于7月7日10：00（GMT+8）新增ATOM幣對：ATOM3L/USDT（ATOM三倍做多）；ATOM3S/USDT（ATOM三倍做空）。

ETF是錨定數字貨幣價格變化的指數基金，相較于現貨杠桿和合約來說，ETF具有簡單易學、操作方便、無需借還、免保證金、永不爆倉等獨特優勢。

據悉，雪碧交易平臺成立于2019年，已獲得BiKi產業基金戰略投資，注冊用戶約20萬，是一家“社區聯邦制”的數字資產交易平臺。[2020/7/7]

該聲明主要稱，“御品匯”實際控制人張某、馮某艷，宣稱獲得“釣魚臺”品牌25年的全國獨家運營權實屬欺詐，“幣對集團”將啟動相關訴訟，考慮在利益嚴重受損的情形下，采取除訴訟外的檢舉措施，向中紀委提交相關材料。

同時，該公告還稱，“幣對集團”對“金米錢包”的相關并購并未完成，對在“金米錢包”處參與業務發生損失幣對會員，幣對集團將秉承負責態度、中立的立場處理此事。

據公開數據顯示，幣對交易所是在2018年9月成立，注冊地區在埃塞俄比亞。幣對交易所是一家區塊鏈數字資產交易平臺，致力于為數字資產投資人以及為依托的資產通證提供服務。主要面向全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太幣等數字資產的現貨和衍生品交易服務。目前，幣對交易所的用戶已經擁有幾十萬人。

那么，幣對交易所靠什么能在一年多的時間內，就能吸收幾十萬用戶的呢？鷹鑒通過調查發現，幣對交易所主要是通過“邀好友賺傭金”和投資“CDY復利包”兩種模式發展壯大的。

幣對交易所規定，用戶可以邀請好友注冊成為“幣對”APP的用戶，用戶不僅能獲得3個“DYC”虛擬貨幣，當該好友在“幣對”APP進行合約交易時，還能獲得15%的手續費提成。

實際上，“CDY復利包”就是幣對交易所旗下的“鏑寶銀行”項目。據幣對交易所在其網站上宣稱，“鏑寶銀行利用定期鎖倉生息進行收益累加，不同的鎖倉期限對應不同的收益回報，用戶可以通過幣對交易所支付一定數量的虛擬貨幣購買“鏑寶銀行”的投資項目。幣對交易所鼓吹，定期投資一年，回報率能達到110%。

另外，“鏑寶銀行”還推出“鏑寶星級代理人”獎勵制度，成為星級代理人就可以獲得團隊總業績收益、鎖倉收益以及兩代推薦獎勵。

星級代理人分為一星代理人、二星代理人和三星代理人。而代理人的級別晉升，主要是根據直接在“鏑寶銀行”存入虛擬貨幣的數量、發展下線人數的多少以及團隊業績來晉升的。例如，一星代理人需要存入5000個DB的“DYC”虛擬貨幣，并直接發展5名下線，團隊業績達到20萬DB。

很明顯，幣對交易所上述行為，不僅違反國家禁止代幣發行融資的行為，還涉嫌非法集資和傳銷行為。

擴散周知，提醒家人朋友！

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