區塊鏈:區塊鏈熱潮下幣圈有多亂 山寨“交易所”群魔亂舞_區塊鏈存證怎么弄

來源：證券時報網

作者：李想

來源：證券時報網　

原標題：暴富100倍？區塊鏈熱潮下幣圈有多亂：蹭熱點、空氣幣、拉人頭、割韭菜…山寨“交易所”群魔亂舞

10月24日以來，區塊鏈的熱度急速升溫。

盡管區塊鏈技術≠虛擬幣。然而卻有不少項目方打著區塊鏈的幌子行發幣之事，已有一年多難覓蹤影的虛擬幣發幣宣傳再次卷土重來，越來越多新手入局；與此同時，種目繁多的虛擬幣交易所開始復燃。

以Biki虛擬貨幣交易所為例，其靠著類似拼多多的模式，狂上線“空氣幣”和“拉人頭”，專注下沉市場，從幣圈頭部交易所手中奪得一杯羹。2018年6月成立至今，Biki已經上線各種虛擬幣逾150種，瘋狂上幣和發幣速度讓其備受爭議。

根據證券時報記者深入了解，Biki的上幣項目基本都是無底層技術團隊、無實際價值的“空氣幣”，所謂的白皮書更是漏洞百出。在Biki社群交流群里，有不少投資者向記者表示，基本上所有項目都是奔著“割韭菜”去的，Biki交易所與項目方共同圍獵投資人，但想著一夜暴富的人太多了。“我們也知道可能被騙，但是就是抱著誰跑得快的心理，說不定能賺一波。”

空氣幣卷土重來

“今年以來隨著比特幣價格重新回升，幣圈社群又開始活躍，最近發幣的項目方越來越多，宣傳還是以朋友圈、微信群等社群以及垂直自媒體為主，好像又回到2017年的盛景，炒幣暴富的雞湯又開始了。”炒幣者林先生向證券時報記者透露。

與此同時，近一年來，眾多號稱可供全球投資者炒幣的虛擬貨幣交易所層出不窮，他們的服務器放置國外，公司注冊地也在國外，但投資者卻主要集中在國內。比如近來爭議不斷的Biki。

該交易所總部位于新加坡，前火幣聯合創始人、金色財經創始人杜均個人投資Biki500萬美元并擔任聯席CEO。自2018年6月成立至今，一年多的時間里發幣超過150種。

記者在Biki社群看到，客服人員每天都會發送新的上幣項目。10月28日-11月3日這一周的時間里，Biki上線了EVC、TUR、XQC、UNI、EIDOS、IOST、NEO、BTM、ONT等9種虛擬貨幣，每天至少都有1個新幣上線。

而這些新上的虛擬幣價格走勢非常雷同，開盤即最高點，然后價格一路下跌，中途有投資者在群里發泄不滿，認為自己被當韭菜收割的時候，價格會有所上調，然后繼續波動向下。

區塊鏈KOL火牛院長入駐BMEX交易所:據官方消息，火牛院長正式入駐BMEX并達成戰略合作。

火牛學院成立于2017年，是專門為區塊鏈教育、金融衍生品培訓、專業社區孵化所創辦的學院。學院已成功孵化合約社區數百個，其中包含九州社區、十三社區、女神社區、合一社區、幣圈戰場等。

火牛院長是資深金融從業者，有超過20年投資經驗，形成一套獨家\"抗震\"交易模式。火牛院長本次入駐將會給大家帶來更有針對性的服務。[2021/3/3 18:11:25]

比如10月31日新上線的TUR幣，上線第二天就跌破發行價。有投資者向記者表示，“TUR私募時的價格4毛一個，于是買進去，上線第二天還沒來得及反應就被收割，11月2日已經跌倒1毛左右。”截至11月10日記者發稿，TUR價格顯示為0.00786美元。“基本上沒有價值了，不出意外的話，應該會歸零，沒人托底，莊家割了一波就跑了。”該投資者說。

TUR幣白皮書顯示，Turret是一個利用區塊鏈技術打破全球商業壁壘，實現經濟自由化流通的生態公鏈，旨在為全球經濟自由化流通，搭建一個便捷、高速、高容量、無障礙的金融基礎設施，促進全球經濟自由流通和快速發展。

但是，如果真的能夠促進經濟自由流通，為何全球金融機構棄而不用？從商業邏輯來看，白皮書的內容幾乎無法自圓其說。

而這只是Biki上幣項目亂象的冰山一角，其中還有不少諸如VDS、HDS、KTN等無底層技術團隊，無實際價值支撐“空氣幣”。

BikiCEO李顯冬其朋友圈大肆炫耀的明星項目VDS，總發行量21億枚，集資額逾13億人民幣。李顯冬稱其日真實成交量超過2000萬人民幣。

VDS主要交易手段是用比特幣兌換VDS幣，從VDS的走勢來看，這番兌換對于大多數投資者來說似乎并不劃算。

中共中央辦公廳秘書局《秘書工作》刊發區塊鏈技術文章:中共中央辦公廳秘書局《秘書工作》2020年03期刊發區塊鏈技術專家蔡亮文章,這是自1985年《秘書工作》創刊以來,首次刊發區塊鏈文章且用了專版報道。（山東信息網）[2020/4/9]

VDS在Biki上線之后經過短暫的猛漲，觸及12美元高點后便急速下調。截至11月6日，VDS價格顯示為0.7017美元，累計跌幅最高達94%。

VDS在白皮書中是如此介紹自己，VDS所做的是在分布式匿名節點上重建一個全新的、開放性互聯網，這將引領我們去往一個前所未有的自由空間，V-Dimension。其項目理念就是通過財富自由、言論自由、創新自由、網絡自由乃至思想自由從而實現整個人類社會的自由。

Biki上線的另一虛擬幣HDS幣，甚至在項目白皮書中公然寫到，“您承認，理解并同意HDS可能沒有價值，HDS沒有保證或代表價值或流動性，HDS不用于投機性投資”來為自己免責，合共32頁的白皮書詳細介紹的商業模式卻無一款具體的產品。

根據Biki交易所行情軟件顯示，HDS目前價格基本歸為零，為0.0001美元，價格走勢同樣是上線初期拉升一波后，就再無支撐，自由落體。

不止是新秀交易所Biki上幣速度令人咂舌，頭部虛擬幣交易所火幣全球的新幣上線也有所提速。雖不如Biki，但也能做到平均2-3天上線一種新幣。

以太坊社區中國成員、CoinWord共創發起人符德坤向記者表示，打著區塊鏈幌子發行代幣的騙局，跟區塊鏈技術沒有關系。事實上，目前真正的區塊鏈項目本來就少，假借區塊鏈項目的發幣騙局對行業發展影響非常大，應該對其進行整頓。

動態 | 12只區塊鏈成份股受到兩家及以上機構給予“買入”或“增持”等看好評級:12月5日，區塊鏈板塊整體漲幅達1.93%，板塊內上市交易的139只成份股中，共有126只個股實現上漲，占比逾九成。國盛、中原等多家券商對區塊鏈成份股的后市預判為投資者選擇標的提供一定的參考。近30日內，四維圖新、光環新網、遠光軟件、視覺中國、數字認證、恒生電子、中國聯通、用友網絡、新華文軒、中國長城、北信源、中南建設等12只個股受到兩家及以上機構給予“買入”或“增持”等看好評級，后市表現值得密切跟蹤。[2019/12/6]

大成律師事務所朱寶律師向記者表示，在國內，所有發幣行為其實都屬于違規。代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通、向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂的“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準的非法公開融資行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙，傳銷等違法犯罪活動。

資本進入，虛擬幣交易所再次活躍

2017年9月4日，一行三會，網信辦，工信部，工商總局七部委聯合出手叫停ICO融資。此后，國內ICO一度銷聲匿跡，幾大交易所紛紛將服務器轉至海外，云幣網、聚幣網等平臺關閉。

隨著比特幣行情回暖，沉寂已久的幣圈今年以來明顯活躍。資本方攜帶資金涌入虛擬貨幣交易所。比如今年3月份，杜均通過節點資本投資Biki交易所約500萬美元，杜均表示，今年第二季度Biki收入超過1億美元，節點資本賬面回報超過100倍，投資虛擬幣交易所的回報可想而知。

今年9月份，杜均又投資了3家交易所，其在朋友圈表示，A平臺的交易模式很奇葩，上線1個月，每天15萬美元的手續費，B平臺上線3個月，目前社區合伙人300人，本月收入250萬，C平臺主要走合規路線，拿了東南亞某佛系國家的牌照，含金量還不低。10月份，杜均朋友圈發布消息稱，又投資了一個新興交易平臺BBKX.COM。

此外另一家知名度較高的幣市交易所也獲得大都會資本、真格基金、經緯中國、策源創投、涅槃資本、AlphacoinFund等多家機構數千萬戰略投資。

有投資人表示，這一波通過投資交易所就能夠賺快錢。

一位不愿具名的業內人士向記者表示，BIki交易所一個項目的上幣費為15個比特幣，按照11月6日比特幣價格9425美元計算，一個項目上幣費就接近100萬。以Biki目前一日一幣的上線速度，單收項目方費用一個月就可達3000萬元。有些項目方就是沖著Biki的活躍社群和用戶去的，認為上線之后能夠收割一波。因此心甘情愿支付100萬的上幣費，最后卻發現Biki交易所可能流量造假，收割用戶不成，反被交易所收割。

聲音 | 鄭州銀行董事長：商貿物流銀行聯盟將開展區塊鏈等科技技術研究實踐:據中證網消息，鄭州銀行黨委書記、董事長王天宇11月30日在“中國商貿物流銀行聯盟第二屆峰會”上指出，聯盟是一條“高速公路”，鄭州銀行作為發起行，前期的主要精力放在了聯盟基礎架構的搭建上，在當今的互聯網時代，新技術、新模式快速迭代、層出不窮，僅僅靠鄭州銀行或是聯盟中個別成員的力量，很難提供滿足大家不同需要的綜合化科技支撐。為此，下一步計劃在聯盟內部成立科技小組，開展互聯網、物聯網、區塊鏈等科技技術研究實踐，用高新前沿技術打通商貿物流業務痛點，科技資源共用、科技平臺共建、科技成果共享。[2018/11/30]

Biki交易所CEO李顯冬此前在朋友圈表示，Biki注冊用戶200萬，日活躍用戶13萬，上線項目超150個，5月份日交易金額就已經超過1億美元。

據非小號APP顯示，目前面向國內投資者的虛擬貨幣交易所有491家，但據某家海外交易所聯合創始人向記者透露，實際虛擬貨幣交易所可能高達上萬家。為躲避監管，這些虛擬貨幣交易所都選擇將服務器轉至海外，美名其曰全球虛擬貨幣交易所，但主要用戶依然聚焦于國內投資者。

一位從某頭部虛擬貨幣交易所離職的員工向記者表示，無論是幣圈創業者還是機構，都擠破頭想開交易所，主要基于以下幾個原因：1、交易所處在幣圈的核心位置，上可以問項目方收費，下可以向炒幣者收手續費，左右可以做錢包、礦池、資本，屬于幣圈的頂層收割機；2、虛擬幣交易所盈利模式是可以被證明的，用很小的團隊撬開很大的資金量，從今年各類交易所層出不窮就可知道這個項目的受青睞程度；3、虛擬交易所還能滿足特定的需求，比如洗錢，承接項目籌集資金，但風險很大。不過，他也向記者表示，虛擬幣交易所競爭異常激烈，流量基本被幣安、火幣、OKex把控，想從頭部已有份額中奪得一杯羹并不容易。

李顯冬也曾對外公開表達過相同意見，他認為整個行業處在非主流和主流共識的拐點上，而虛擬貨幣交易所是整個行業的基礎設施和金融中心，是兵家必爭之地，虛擬幣交易所越大就越有話語權。

而Biki交易所之所以能被杜均看中，主要在于其社群用戶以及社群營銷。拼多多專注下沉市場獲取用戶的路子讓李顯冬看到了希望，李顯冬將獲客的目標投向了三四五線城市，并設立好激勵的規則，比如每一個給Biki帶來資源、新用戶、新項目的人，都能獲得Biki的獎勵，也即“拉人頭”。

百慕大利用區塊鏈和加密貨幣加速經濟發展:百慕大總理兼財政部長戴維·伯特(David Burt)在今天的聲明中透露了百慕大的三大重要發展，其中兩項是基于與區塊鏈和加密貨幣巨頭的合作協議，這是伯特提振百慕大經濟的金融技術戰略的一部分。其中之一為百慕大將形成金融技術、區塊鏈和虛擬貨幣能力的積極戰略的延續。政府的目標是在金融技術行業的基礎上確定一個“第三支柱”，以補充其現有的金融服務和旅游業經濟基礎。[2018/5/8]

11月10日，Biki社群志愿者發布了一張“Biki雙十一狂歡節”的海報，旨在拉新人進群，其中赫然寫到燃燒Biki，暴富100倍，分享海報到朋友圈，瓜分3000USDT等值THP、IFACE代幣，礦池持倉7天VOL，20%年化收益。

而更為的夸張的是，有一些社群的志愿者在群里表示，“我已經做好了梭哈Biki的準備，本次梭哈將獲得螞蟻金服，騰訊，京東，美團，百度，360，新浪的戰略投資。”以此來號召群員在Biki加大資金投入。

有志愿者向記者表示，通過“拉人頭”方式，Biki迅速建立了100多個微信群，并且在群里分發每日即將上線的新幣，讓炒幣者關注，然后通過“喊單員”對投資者進行心理干預。這種拉人、建群、喊單，推薦新幣的模式像極了傳銷。

值得一提的是，記者深入潛伏在Biki多個微信群里，發現其微信群成員，有不少僵尸粉，比如一個群里叫“放肆”的有幾十個，叫“小可愛”的多達13個，叫“李曉琪”的有10個以上，且經常有人投放廣告，微信群質量堪憂。

虛擬幣交易平臺暗藏巨大風險

據知情人士向記者表示，Biki目前團隊30多人，多為公關、運營和商務團隊，技術團隊全部外包，ChainUP為Biki的主要技術提供方。在團隊人員只有30人左右情況下，一天一幣的上新速度，Biki是否認真審核項目方的資質令人質疑。

如前所述，Biki交易所的上幣項目多為無項目落地，無技術支撐，無實際價值的“空氣幣”。

面對Biki上線類似VDS、HDS這種頗具爭議的山寨幣，李顯冬曾在接受采訪時表示，活下去才是王道，應該要包容創新。

對于Biki平臺上的那些山寨幣，9月20日，Biki聯席CEO杜均在朋友圈公開表示，幣安最早也是靠山寨幣起家，3個月上線超過100個項目，這些項目原來都是聚幣網、云幣網等交易所的用戶，由于2017年9月4日受到政策影響被關后，無處可去都去了幣安，故事都是有輪回。

在Biki社群里，當記者問及如何才能在Biki交易所發幣，要符合哪些資質時，有一位同樣是做交易所的商務經理向記者表示，“資質都是虛的，如果你要上幣，可以跟我合作，我們是新加坡BitSG交易平臺，花錢就能上。”

上述商務經理繼續稱，一般要想在平臺上幣需要有一個商業邏輯搭建，即參考現有業務模式，分析企業優勢和行業痛點，然后將其與區塊鏈技術結合，設計一個能解決行業痛點的孵化方案；其次，撰寫白皮書，有專門的模板；第三就是代幣設計，發行多少由項目方決定；第四，品牌設計加上市場推廣，通過區塊鏈垂直自媒體進行轟炸式報道，社群對接，進行病式營銷；第五，私募，借助前期預熱，通過線下路演，向已經確定的私募投資方根據代幣分配方案進行基石輪融資，然后在通過社群代投方式向公眾融資；最后根據項目方需求推薦交易所上幣交易，實現幣值流通，甚至還有專業的幣值管理，也就是幣圈所說的坐莊。

不僅是上幣質量堪憂，虛擬貨幣交易所全部都涉及到場外交易，即炒幣者先在場外用人民幣購買USDT，然后再利用USDT去購買虛擬幣。

符德坤向記者表示，虛擬貨幣交易所之所以推出OTC功能，就是為了繞開監管，吸引投資者入場，但這樣的交易會導致監管難度加大，同樣還涉及到洗黑錢。場外交易用戶更容易脫離平臺私下交易，導致資金流向難以追蹤，這種潛在風險不容忽視。絕大多數交易所是目前幣圈亂象的根源和瘤，是重災區，應該重點監管。

打著區塊鏈幌子的幣圈亂象亟需監管

11月4日，一家號稱“炒幣神器”的BISS幣市交易所在網站發布公告稱，“目前BISS部分業務負責人正積極配合有關部門調查工作，調查結束后，我們將在第一時間恢復正常業務。”

據業內知情人士向記者表示，BISS運營公司名為北京速子科技有限公司，其實際控制人及高管、部分員工在10月30日被帶走調查，目前被調查原因主要是涉嫌詐騙以及洗錢。

與大多數虛擬幣交易所業務模式一樣，BISS同樣依靠上幣費，交易手續費，發行平臺幣實現盈利。此外，BISS還涉及到炒股交易，根據BISS網站介紹，其開通了幣股交易，即用戶可通過法幣兌換USDT完成充值，從而在平臺上來購買美股，相當于利用USDT國際流通的特性購買國際股票，卻繞開了外匯管制。

大成律師事務所朱寶律師向記者表示，幣市的幣股交易本身就屬于違法，未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、擾亂市場秩序，情節嚴重的，構成非法經營罪，其次，我國對外匯實行強制管理制度，即任何組織和個人在我國境內從事外匯買賣，結匯業務，必須獲得國家外匯管理部門的許可并在指定場所進行，而幣股交易模式已經觸及了外匯管制這條底線，涉嫌變相實現用人民幣不限額的兌換美元。

朱寶向記者表示，除了BISS被立案調查以外，其他在運營的虛擬幣交易平臺也可能涉嫌違規經營，隨著監管方的清理整頓，虛擬貨幣交易所行業也將面臨嚴監管。

南京信息工程大學濱江學院企業教授、中國自動化學會區塊鏈專業委員會委員劉峰認為，當前虛擬貨幣交易所門檻很低，僅需一個交易所源碼，注冊服務器部署，然后買個域名即可，這種交易所實質上只能算是一個網站，而這種非法網站數量可能達上萬家。

“當前市場對區塊鏈技術有所誤解，片面地與比特幣、虛擬幣聯系在一起。但事實上，哪怕是央行所說的數字貨幣也不等于虛擬貨幣，而是一種有國家背書的電子貨幣，簡單說，是人民幣紙鈔的數字化，需要獨特的數字錢包來存儲央行數字。”火訊財經創始人龍典向記者表示。

近期《人民日報》刊文指出，區塊鏈創新不等于炒作數字貨幣，應防止利用區塊鏈炒作空氣幣，由此可見，官方態度非常明確。

對于炒幣、發幣行為，香港證監會態度同樣明確。11月6日，香港證監會發布公告表示，在香港任何交易平臺或人士若在未獲得牌照或認可的情況下發售虛擬資產期貨合約或為虛擬資產期貨合約提供交易服務，均可能違反《證券及期貨條例》。證監會也不會就經營有關虛擬貨幣的交易批出牌照或認可，即在香港設立虛擬交易所提供虛擬貨幣交易服務一經定罪，將會受到刑事制裁。

值得一提的是，區塊鏈技術目前最大的落地應用場景依然是比特幣，符德坤認為，區塊鏈技術發展至今已有10年之久，但是在應用場景的落地上相對薄弱，主要原因在于監管滯后，投機盛行，以及產業環境不成熟，傳統產業跟不上都是區塊鏈技術發展面臨的瓶頸，但區塊鏈技術不可篡改，去中心化等特性將為實體經濟帶來生產關系上的實質變革。

關于如何對區塊鏈進行監管，避免其成為下一個P2P，熵鏈科技創始人陳意斌向記者表示，目前監管存在的問題主要是監管主體責任未明確，比如具體由哪個部門來對區塊鏈進行監管，因為區塊鏈涉及到多個領域的應用，所以監管主體責任不明確，地方部門很難開展監管工作。短期內，政府應該會更多正向引導區塊鏈技術創新與應用發展，對于區塊鏈行業的各種亂象，政府也會很重視，只是何時像整頓P2P一樣還未有明確時間表。

國研智庫創新科學園副總經理高宏認為，在區塊鏈監管方面，管理缺失和過度監管都會影響其創新發展，因此沙河監管應該是行之有效的，即重點示范，開展政府管理試點，圍繞核心企業或核心應用場景開展企業或行業級試點。

賽迪區塊鏈研究院院長劉權在接受記者采訪時表示，我國應該積極探索和制定區塊鏈技術及應用的行業管理辦法和安全監督機制體系，加強對敏感行業應用的監督與管理，比如針對數字貨幣中數字身份管理，數字資產存儲與兌換法則，經營牌照，業務范圍，信息披露，跨境資本管理等內容，加快相關法律和監管政策制定。

證券時報網李想

Tags：區塊鏈虛擬幣VDS區塊鏈工程專業學什么區塊鏈存證怎么弄區塊鏈技術發展現狀和趨勢虛擬幣排行玩虛擬幣會被警察找嗎虛擬幣交易是不是犯法的VDS價格VDS幣

世界幣