財聯社訊,近期,區塊鏈概念再次迎來春天,但比特幣、以太坊等虛擬幣非但未迎來一波“高潮”,反而寒意陣陣。
今日,上海相關監管部門表示,將加大監管防控力度,打擊虛擬幣交易。并再度將虛擬幣相關炒作定性為未經批準非法公開融資行為。
此前有業內人士曾直言,此次區塊鏈的火熱,是“國家隊入場”,首先清理的便是“野路子”的炒幣行為,這意味著幣圈的騙子們“末日”就要到了。如今,監管層多次強調打擊炒幣行為,似乎也正印證著這樣的預言。
再定性炒幣行為屬非法公開融資行為
上海監管稱,近年來,與虛擬貨幣相關的炒作花樣翻新、投機盛行,價格暴漲暴跌,風險快速聚集。相關融資主體通過違規發售、流通代幣,向投資者籌集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣,其本質上屬于未經批準非法公開融資行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪,嚴重擾亂經濟金融秩序。
中證報:炒幣風險巨大 從嚴監管大勢所趨:近段時間,比特幣再次走出瘋漲之后又暴跌的“過山車”行情。在價格頻繁暴漲暴跌,反映投機炒作異常狂熱之余,圍繞虛擬貨幣展開的違法犯罪活動亦不斷被曝光,促使各方進一步審視對虛擬貨幣的監管問題。事實上,加強對虛擬貨幣交易監管正在形成更廣泛的共識。最近,比特幣交易再次遭到一些大型商業銀行的“封堵”,可能蘊含從嚴監管新信號。(中證報)[2021/5/17 22:09:17]
實際上,這并非是央行首次對虛擬幣的炒作及融資進行定性。早在2012年到2013年間,比特幣價格從200多美元,一路狂飆數倍1000多美元,主要玩家來自中國。2013年12月,央行就曾發布《關于防范比特幣風險的通知》稱,比特幣等虛擬幣并非合法的貨幣。當時便引發了比特幣等數字貨幣的大跌走勢。
此后,ICO等以比特幣、EOS為基礎的融資行為再度火爆,央行再度出手整治。2017年9月4日,中國人民銀行等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓,境內虛擬貨幣交易規模大幅下降,有效避免了虛擬貨幣價格暴漲暴跌對我國金融市場的沖擊。此后,針對在境外架設服務器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為,進一步加強監管,并從支付結算端入手持續加強清理整頓。
何一:炒幣有風險,至少學會算加減:幣安聯合創始人何一21日凌晨轉發趙長鵬關于“交易挖礦模式看法”的微博并評論稱,炒幣有風險,至少學會算加減。何一舉了兩種交易方式的例子:第一種平臺代幣支付為萬5,返利40%后為萬三,再銷毀利潤的20%,實際收入低于萬分之2.4,且團隊代幣全部鎖定,用戶賺了100倍;第二種即“交易挖礦”模式,手續費千1加“交易挖礦”等比解鎖千1減去代幣形式返還0.8,收入為千分之1.2,這還不計解鎖流通平臺幣增值部分。[2018/6/21]
此外,央行還曾叫停虛擬幣交易平臺的人民幣交易業務,并勒令第三方支付等平臺停止與相關交易平臺合作。不少大型交易平臺不得不將相關業務搬離中國。
圍剿虛擬幣炒作多家區塊鏈公司已被查
在此次《公告》中,上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部要求,積極開展上海地區相關集中清理整治,于2017年10月底完成當時已發現的13家ICO平臺和10家虛擬貨幣交易平臺的清理整頓。在集中清理整治之后,繼續保持高壓態勢,對監測發現的參與虛擬貨幣活動的機構,采取約談、檢查、取締等監管措施,及時化解相關風險。
錘子科技CEO羅永浩:當初投了100萬炒幣,現在變成了3000多萬:錘子科技CEO羅永浩在微博中表示,“平臺革命的前夕,你不安心工作,整天炒幣,也沒掙到多少錢,而我沒日沒夜地工作,當初投的一百多萬再也沒關心過,最近發現都漲到3000多萬了……小闖,你就算不想寫代碼了,也要山寨巴菲特,不要山寨韭菜。”[2018/5/8]
“近日,在區塊鏈技術推廣宣傳過程中,虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。”《公告》指出,上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部聯合上海市區兩級各相關部門,對上海地區虛擬貨幣相關活動開展專項整治,責令在摸排中發現的為注冊在境外的虛擬貨幣交易平臺提供宣傳、引流等服務的問題企業立即整改退出。
實際上,目前已有區塊鏈公司被調查。
今年9月,杭州存信數據科技有限公司被杭州市局西湖分局古蕩派出所查封。存信科技是知名區塊鏈項目公信寶的研發和運營方,這家公司算得上是區塊鏈領域的明星企業。而幣圈名人李笑來是該平臺股東。
區塊鏈試驗引發暴風股價暴漲后 暴風首次回應如何避免炒幣風險:據了解,播酷云負責人,暴風新影CEO崔天龍針對投機客可能存在的BFC炒作現象做出解釋。崔天龍說道,“這種炒作我們肯定是很不愿意見到的。但是萬一一旦發生了,我們還是有很多的手段來控制它。”他例舉稱,“比如說很簡單的做法,我只需要在我的官網上,把BFC積分和我的產品的兌換進行價格綁定,基本上就對它的價值進行了錨定,會很大程度上限制BFC的炒作。”[2017/12/13]
不僅如此,此前市場傳言比特大陸實際控制人詹克團被帶走,而神馬礦機CEO楊作興或也因詹克團“被帶走調查”。
顯然,這種打擊遠未結束。
上述《公告》指出,下一步,上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部將繼續貫徹落實《公告》要求,對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測,一經發現立即處置,打早打小,防患于未然。
“投資者如發現各種形式的虛擬貨幣業務活動,以及通過部署境外服務器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人,可向監管部門舉報,對其中涉嫌違法犯罪的,可向機關報案。”《公告》稱。
騙子和賭徒的世界ICO等融資騙局多多
“如果深入了解,你會發現,用ICO等方式融資的世界中,基本上都是騙子和賭徒。”一位區塊鏈相關人士在接受財聯社記者采訪時表示,雖然他也曾想用ICO等方式融資,但通過一番研究后最終作罷。
2017年,ICO等虛擬幣融資模式興起,坊間傳言“只有3種ICO的虛擬幣”:一種是翻3倍的、一種是翻10倍的、一種是翻100倍以上的。然而現實卻是十分骨感。
上述業內人士之言,雖然剛開始通過ICO融資的虛擬幣還有一些是為了技術驅動的,但后來ICO概念火爆后,越來越多的新幣連白皮書都在造假:
“最重要的代碼都是抄來的,融資以后獲得的資金實際上是比特幣、EOS等虛擬幣,動輒價值上千萬元。”上述業內人士稱,由于這些虛擬幣沒有國界,所以在國外兌換成美元,通過設立一些皮包公司等左手倒右手的手段,動輒融資千萬的資金就落入發幣者手中。
一些交易平臺也在其中起到關鍵的作用。
一位專注于區塊鏈天使投資的人士透露,在新幣登陸交易平臺之前,都會有一級市場的人士進行投資。無論是一級市場的投資者還是二級市場的交易平臺,往往都會得到一定比例的新幣。
“如果是好項目,一級市場投資人和交易平臺都會將幣留在手里以期升值,但如果是沒有價值的空氣幣,則會在上交易所后幾方聯合砸盤,收割二級市場的韭菜。”上述人士說,即便是最有經驗的區塊鏈投資人,在二級市場都會“輸掉底褲”。
然而,在這些“大神”眼中的韭菜們,卻是另一翻景象:即便已經虧掉九成本金,仍然不會放棄,甚至在各個炒幣群里,有人甚至大量回收已經跌到谷底的虛擬幣,以期待不久后可以翻盤。
值得注意的是,在ICO被整頓之后,越來越多的融資形式接連出現。
“萬變不離其宗。”一位業內人士表示,這些新的虛擬幣盤子很小,無論是拉升還是砸盤,都易如反掌,這些操作都掌握在莊家手里。
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