BNB:大量疑似幣安實名制用戶信息泄漏，波及部分中國居民身份證持有者_比特幣

8月7日，據報道，GuardianM用戶在某社交網絡持續發布疑似幣安用戶KYC資料。照片中人物均持有寫有Binance字樣紙張，及護照等身份文件。圖中可見，涉及人員持有日本、韓國巴基斯坦等國家護照，其中不乏中國居民身份證持有者。據知情人士表示，該群信息已不再公開。

照片中人物持有的紙張上均有2018年2月23日、24日及幣安交易所英文名Binance字樣，因此，幣安被指，在上述日期進行KYC認證的用戶信息遭到泄漏，涉及已超數百人。

幣安Binance微博發文稱，幣安已對疑似幣安用戶KYC資料泄露的事件展開調查，傳播的KYC資料和幣安系統中的用戶KYC資料信息不吻合。幣安的內部信息全部采用了電子水印，網上傳播的這些圖片沒有幣安特定的電子水印。該文下方回復質疑，平臺在打水印之前應先接收保存原文件。同時，已有回復聲稱，泄漏圖片涉及其在幣安的實名KYC信息。

報告：PayPal大量買入導致比特幣短缺及價格上漲:金色財經報道，在最新發布的報告中，加密貨幣投資公司Pantera Capital表示，比特幣短缺的情況是真實的。比特幣的短缺是近期價格飆升的核心，而大多數新鑄造的BTC都被PayPal買走。根據Pantera的數據，PayPal和Cash App正在購買所有新發行的比特幣。[2020/11/21 21:33:26]

幣安創始人趙長鵬轉發上述微博時，未對用戶信息泄漏發表言論，僅提及聲明中第三條，提醒用戶注意以幣安客服身份致電的詐騙。

聲音 | 外媒：從發行數字貨幣到精簡大量政府服務，中國可以將區塊鏈技術應用到方方面面:金色財經報道，法新社11月4日發布了《中國加入與美國的區塊鏈競賽》的文章，文章顯示，中國已經發起一項雄心勃勃的努力，來挑戰美國在區塊鏈技術領域里的主導權。從發行數字貨幣到精簡大量政府服務，中國可以將區塊鏈技術應用到方方面面。中國是為數不多的制定法律嚴格管理數據加密的國家之一。數據加密——尤其是區塊鏈技術——允許數據不通過中介進行存儲和直接交換。法國Cryptonaute新聞網編輯斯坦尼斯拉斯·波戈熱爾斯基稱，在監管層面，中國顯然是最積極的國家之一，“中國非常清楚，要想保持科技大國地位，就必須走在新技術的前沿。”未來，區塊鏈將在包括數字金融、物聯網、人工智能和5G在內的諸多領域發揮關鍵作用。區塊鏈技術還有助于幫助中國提升政務服務水平。加密貨幣業內觀察人士安東尼·龐普里亞諾說：“區塊鏈技術對于未來非常重要，中國計劃成為區塊鏈領域的全球領導者。”[2019/11/5]

2019年1月，Cyptopotato報道稱，黑客ExploitDOT盜取Poloniex、Binance、Bittrex和Bitfinex交易所10萬余名注冊用戶的數據。據報道，黑客此后提供了用戶信息圖片證據，回應不實或通過網絡釣魚獲取數據的指控。

動態 | BCH網絡今日遭遇大量交易:據themerkle報道，BCH網絡今日遭遇了大量交易，似乎不是任何形式的網絡壓力測試。礦工和節點花了幾個小時來處理積壓工作，這也很不尋常。BCH因為是大區塊，不應該出現mempool問題（即大量未確認交易的數量）。目前已經恢復正常，區塊鏈上處理的交易很少。這些高峰的潛在原因之一是廣播的低費用交易形式。目前還不清楚是否會在默認情況下使其成為粉塵襲擊，盡管這種可能性很大。導致mempool積壓的許多交易都是以每字節7Satoshi或更少的費用發送的。 此外，每日BCH 交易的數量持續下降，這個mempool問題可能是為了提高整體數據。[2019/9/2]

PrimitiveVentures創始合伙人萬卉引用上述新聞表示，“舊聞中疑似泄漏的BinanceKYC資料和此次的都是2018/2/23或者2018/2/24的，CZ(趙長鵬)已否認，并說明是一次有組織的系統釣魚詐騙行為”。趙長鵬轉發該內容表示，KYC泄露是老新聞，角度不同。趙長鵬未評論用戶信息被盜是否屬實。

聲音 | 趙東：USD交易所大量買入BTC會導致USDT正溢價:今日，DGroup創始人趙東發文表示：“我跟大家說說USDT的正負溢價是怎么來的。某一時刻市場開始復蘇，上揚，場外資金開始進入市場。Coinbase由于是合規交易所，所以美元入金非常暢通，而通過USDT入金則需要先法幣換USDT，再存入交易所，所以USDT在價格傳導上就會略微延遲，所以表現在USD交易所價格高于usdt交易所價格。如果有美元海量資金買幣，就會出現Coinbase先漲，而USDT后漲的情況。 此時，Coinbase的價格高于USDT交易所的價格。如果BTCUSD>BTCUSDT，因為BTC是自由流動的，所以即意味著USDT對USD正溢價了。這個套利空間，會促使搬磚黨從Coinbase賣出BTC換USD，再用USD買入USDT，從而促使USDT的增發。USDT負溢價則會促使Tether收回USDT，銷毀。

所以，USD交易所大量買入BTC會導致USDT正溢價，USD交易所大量賣出BTC會導，USDT負溢價，USDT交易所大量買入BTC會導致USDT負溢價，USDT交易所大量賣出BTC會導致USDT正溢價。[2019/4/15]

圖片顯示，泄漏的身份信息或涉及在2018年2月23日及24日進行實名認證的幣安用戶。2018年2月1日，幣安曾在官網發布公告稱，根據中國相關政策法規，幣安不為中國大陸地區用戶提供服務。此次泄漏的圖片中，有大部分用戶持有中國公民身份證，認證時間在當月23日及24日。

動態 | 幣印礦池朱砝質疑江卓爾“神秘處女座大量囤幣”分析:據幣印礦池的朱砝朋友圈發文稱：“交易所不可能擁有的數量級，更可能是個人擁有？這個邏輯不對吧。”“顯然是交易所或者offchain錢包，程序做的啊。”此前，江卓爾發文分析疑似“神秘處女座”地址大量囤幣。[2018/12/6]

2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，定義代幣發行融資是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌違法犯罪。此后，各大虛擬貨幣交易所宣布退出。2018年，有公開信息指出，幣安團隊在香港、東京、上海等地辦公，幣安曾稱97%為國外用戶。

2018年3月，日本金融廳發布文件，警告幣安在日本的無證營業活動。幣安在日本的發展受阻。在此次發布的圖片中，尚有日本籍身份信息持有者。介于美國對加密貨幣的監管，2019年6月，幣安表示，將在Binance.com上封閉美國客戶對于其服務的入口。

公開報道顯示，2018年，幣安交易所辦事處遷址馬耳他。馬耳他當地政府官員曾在采訪中表示，幣安的到來是對當地條件的肯定，并有意成為分布式賬本技術發展規則制定的領導者。OKEx也在此后宣布將公司地址從伯利茲遷往馬耳他。馬耳他被認為是支持區塊鏈和數字貨幣的地區，也是虛擬貨幣交易所的安身之所。

在2018年的錄音事件中，李笑來指出幣安的技術欠佳，并稱此前剛丟幣。幣安曾出現多次風險事件。

5月，幣安被盜7000枚比特幣。以當時價格，損失總值已超4000萬美元，比特幣價格目前以翻倍。幣安在當時的回應中指出，大量用戶信息遭黑客攻擊，黑客獲得大量用戶API密鑰，谷歌驗證2FA碼以及其他相關信息。

2018年3月，幣安眾多投資者除比特幣外幣種被拋售兌換成Viacoin。幣安創始人趙長鵬當日公開發聲稱，幣安上回滾所有異常交易，充值、交易和提現功能均已恢復。他提到有趣的是，黑客在此次攻擊中遭遇損失，將捐給幣安慈善。

2018年7月，幣安上現Syscoin高額訂單，引起該幣種價格暴漲，與上述買入Viacoin事件類似。事件發生前后，據Chaindigg監控信息，幣安交易所出現大額提現，2小時內，同一地址累計提現超7000BTC，因此有傳言稱，幣安被黑客攻擊，上萬個比特幣被轉走。幣安聯合創始人何一對此否認，并評論道，不少平臺都遇到類似的問題，好處是至少幣安有自動風控。

2018年，在回應黑客攻擊事件時，趙長鵬曾表示，幣安在安全機制設計上有16層防護。關于7000枚比特幣被盜進展，據6日報道，Coinfirm分析報告指出，盜取幣安7000枚比特幣的黑客將小額資金轉移至多個交易所測試是否會被凍結，目前主流交易所已經將被盜資金列入黑名單。

7月，幣安在第八次銷毀幣安平臺幣BNB的公告發布后，引發嘩然，同時引起與火幣和OK交易所員工的罵戰。公告稱，“從本次銷毀開始，Binance團隊將放棄團隊持有的BNB份額(BNB總供應量的40%，即80,000,000BNB)，并將其加入到BNB季度銷毀計劃中，直至銷毀掉1億個BNB。”

行業人士分析稱，此前幣安銷毀的是二級市場賺來的BNB，此次銷毀未流通的BNB，銷毀鎖倉的BNB不會造成二級市場價格下跌，但由于此后銷毀的份額應屬于幣安團隊，若要繼續履行員工應有的BNB份額，幣安需要把二級市場賺來的BNB發給員工，可間接降低成本。據悉，BNB是幣安發行的平臺幣，幣安交易手續費收取的即是BNB，幣安通過收取交易費賺得BNB。CoinMarketCap顯示，BNB目前的價格為27.61美元。

此外，幣安曾刪除白皮書中，有關公司使用20%利潤回購BNB的條款，受到輿論爭議。虛擬代幣白皮書通常被認為是其向市場公開募股的文件，投資者根據白皮書了解項目并選擇投資，因此，在監管缺位的虛擬貨幣市場，且以不可篡改為重要特征的區塊鏈技術行業，修改白皮書備受指摘。

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