比特幣:我的幣被盜了，它們是如何被洗白的？_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

前有門頭溝74萬個比特幣被盜，后有幣安7000枚比特幣被盜和KYC資料泄露。如何保證交易所的資產安全及信息安全早已是區塊鏈行業老生常談的話題。

可惜道高一尺，魔高一丈。從目前來看，安全問題無法根除，只有加強防御手段才能降低危機發生的幾率。

不過，在多數人都將注意力放在哪家交易所被盜了，造成了多少損失之時。另外一個問題卻被忽略了：這些被盜的或者來源不正當的加密貨幣是通過何種途徑洗白的？

文丨出蜀

敲詐上市公司的“錯誤”示范

比特幣由于匿名性和去中心等特性被大眾所熟知，但是其并非完全不可追蹤。

2014年，初中畢業的無業人員杜兵發現了上市公司紅日藥業不正當商業行為的內部資料，并以此威脅紅日藥業的董秘。董秘最初選擇無視杜兵的威脅，直到看到了杜兵掌握的內部資料后表示愿意花30萬平息該事件。

蒂姆·德雷珀：我不會出售我的比特幣:在最近的一次采訪中，蒂姆·德雷珀 (Tim Draper)被問到他是否或什么時候可能出售他的比特幣，德雷珀稱沒有興趣賣出，因為他覺得虛擬貨幣比以往任何時候都更有用，他聲稱出售比特幣是一個相當愚蠢的舉動，并評論道：我為什么要交易我的比特幣，這是未來的貨幣，我們有一種新貨幣。德雷珀表示，到明年或后年，比特幣的價格將達到 25 萬美元。（livebitcoinnews）[2021/7/26 1:14:52]

但是杜兵獅子大張口，要求董秘付300萬，并且以比特幣的形式進行支付。紅日藥業經過內部評估后同意了該要求。紅日藥業通過員工王某的銀行賬號購買了2101.209個，當時價值300萬的比特幣。杜兵經過多個交易所、錢包地址轉賬，扣除轉賬手續費后，最終變現比特幣2099個。

由于杜兵使用的都是中心化的交易所，需要提供KYC信息給交易所。通過對比轉賬以及交易所提供的交易信息和提取的郵件內容，確認了資金的來源源自紅日藥業。

微軟和Enjin合作允許玩家在《我的世界》中使用NFT代幣:2月11日消息，微軟和Enjin宣布合作，將為其用戶跨平臺定制NFT代幣。微軟推出互動教育益智游戲Azure Space Mystery，在該游戲中用戶可以獲得NFT代幣，并將該代幣轉移至微軟旗下大熱游戲《我的世界》(Minecraft)中解鎖新任務。與此同時，用戶還可以通過EnjinCraft插件在游戲中生成微軟Azure游戲人物。（CoinDesk）[2021/2/11 19:31:49]

最終杜兵被判有期徒刑十三年，罰款5萬，敲詐勒索所得錢財和物品也被凍結。

杜兵落網這一事件意味著，通過中心化交易所把非法所得的加密貨幣成功洗白似乎行不太通。

交易所老板充當洗錢第三方

不過，只要給予足夠的利益，通過中心化的交易所進行洗幣也并不是不可能。

Mt.Gox破產之后，比特幣安全團隊WIZSEC通過鏈上數據和Mt.Gox的錢包地址進行分析，得到了如下圖所示的比特幣流向圖。

聲音 | 特斯拉CEO：比特幣“不是”我的安全詞:1月10日消息，今日，特斯拉CEO Elon Musk發推稱，比特幣“不是”我的安全詞。公開資料顯示，安全詞（safe word）通常用于SM語境中，是一系列代碼或其他信號，用于傳達其身體或情緒狀態，通常是在接近或越過身體情感極限時使用，示意停下。

位于美國的加密貨幣從業者表示，埃隆馬斯克的話更多是調侃打趣，表明他并沒有大家想象的那樣熱愛比特幣。

此前，馬斯克曾公開表示比特幣非常聰明，將使紙幣消失。同時他表示，他仍然只擁有一個朋友幾年前寄給他的0.25個比特幣。[2020/1/10]

分析顯示，大部分被盜的比特幣都流向了一個名為BTC-e的交易所。而且在轉移比特幣時有一個昵稱為“WME”的用戶多次出現并充當中間商的角色。

人物 | 孫宇晨：我的推特粉絲量已經與V神的推特粉絲量齊平:孫宇晨今天發微博稱，“今天我的推特粉絲達到83.2萬，已經與V神的推特粉絲量齊平，超過萊特幣創始人，成為行業中的第一大推特號。我們比V神晚六年開始運營推特賬號，但是還是那句老話，只要愿意開始，無論什么時候，都不算太晚。”[2019/2/11]

圖片來源：WIZSEC2017年7月，被認為是BTC-e的經營者的俄羅斯人AlexanderVinnik在希臘被逮捕。種種信息都表明Vinnik就是“WME”。

此前的2012年，老牌交易所Bitcoinica遭遇了黑客三次攻擊，損失超過10萬枚比特幣，而這10萬枚比特幣的洗白過程中，同樣也出現了Vinnik的身影。

兩起事件相對比不難看出，Vinnik是一名連接盜竊者和BTC-e的中間洗錢第三方，只不過這個第三方是交易所的老板而已。

交易所由于錢包數量多，資金量大，頻繁進行熱錢包的資金流轉，并且大部分加密貨幣都是同質化貨幣，非法途徑獲得的加密貨幣可以輕易在交易所內進行洗白。

聲音 | V神：郵箱Vitalik@butterin.me不是我的:以太坊創始人V神（Vitalik Buterin）發推表示，“Vitalik@butterin.me不是我的，任何由這個郵箱發出的郵件都是騙子所為。我的所有郵箱地址都是.com或者.org這兩個域名。”[2018/11/1]

如果交易所本身不進行KYC驗證，那么這一情況將會加劇。假設交易所對用戶進行KYC驗證，也可以將大額加密貨幣分拆成大量小額貨幣，經過多次轉賬，并在其中混入大量安全資金，最后轉入交易所中進行洗白。

2018年9月，日本交易所Zaif被盜6000枚比特幣，總損失約6000萬美元。經區塊鏈分析機構Blocktrace分析，Zaif被盜的加密貨幣正是通過分拆并混入大量安全資金后在幣安和火幣交易所進行洗白。

洗幣交易所被盜

隨著大數據時代的來臨，隱私的重要性越來越受到人們的重視。作為主打隱私、匿名的去中心化交易所和匿名幣在加密貨幣行業備受關注。

不過，匿名是一把雙刃劍，在保護了用戶的隱私的同時也為非法來源的加密貨幣提供了生長的溫床。

其中值得一提的就是去中心化交易所EtherDelta，該交易所曾多次被黑客用來洗幣。

今年1月份，新西蘭交易所Cryptopia被盜。調查顯示，截至5月份已經至少有4383枚以太坊流入了EtherDelta進行洗白。

去中心化交易所可以將被盜的幣洗白并不代表說去中心化交易所就絕對安全，不會被黑客攻擊。EtherDelta是黑客將幣洗白的場所，但其也在2017年也被黑客攻擊，損失了超過308個以太坊。

和大部分主流幣不一樣的門羅幣因為采用CryptoNote協議，無法通過區塊鏈顯示交易的方式、交易雙方的地址以及具體金額從而被少數人用于違法活動。門羅幣的特性也深受暗網用戶所喜愛，因此成為了繼比特幣之外最受暗網用戶歡迎的幣種。

一部分非法加密貨幣通過去中化交易所Biaq將比特幣換成門羅幣，順利將幣洗白。因此門羅幣等一眾主流匿名幣的價格和比特幣的價格高度掛鉤。2018年，門羅幣和比特幣的價格相關性高達80%。

除了門羅幣以外，還存在一種專門混幣的混幣器，如ChipMixer。用戶可以將比特幣發送至ChipMixer提供的地址上，隨后ChipMixer會將多個地址的私鑰發送給用戶，每個地址中含有少量的比特幣，總數量前后不變。

根據盧森堡跟蹤加密資產流動公司Clain發布的研究報告顯示，幣安在2019年5月被盜的7000枚比特幣中至少有4836枚在ChipMixer中完成了清洗。

場外交易的灰色生意

如果覺得通過交易所、混幣器等方式洗幣太過繁瑣的話，還有一個最簡單的方式——場外交易。

由于大多數人缺少監控代幣來源的能力以及大部分主流幣都是同質化代幣，這使得大量的幣在場外被洗白。當然，場外交易不僅僅可以洗白幣，同樣也能夠洗黑錢。

有利潤的地方就有生意，在加密貨幣場外交易市場上，出現了打折收非法來源加密貨幣的生意。收購者以低于市場價的價格收購，然后經過一系列的專業的清洗，再以市場價出售，從中賺取差價。

當然，也存在一部分人，由于種種原因，愿意花高于市場價的價格去收購剛被挖出來的加密貨幣。

早期加密貨幣交易所還未像現在如此發達，眾多愛好者大多是通過場外交易來買賣比特幣。即使如今場內交易已經足夠完善，但是由于交易所深度和隱私等原因，場外交易仍是加密貨幣交易中重要的一環。

然而，其中的資金來源和加密貨幣來源都值得每一個交易者警惕。

安全問題一直是區塊鏈行業不可忽視的存在。在目前來看，出現安全問題似乎不可避免，那么出現問題之后如何更加妥善的解決才是大部分人應該思考的問題。

加密貨幣被盜時有發生，身為行業中的一份子應該避免參與到“幣洗白”的環節之中，而這一切的前提也許是：了解這一灰色產業鏈的運轉模式。

Tags：比特幣加密貨幣門羅幣比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣門羅幣cpu算力表amd.e2.3200

火星幣