區塊鏈:涉案或達200億 “幣圈第一資金盤”疑似跑路_CPM

來源：券商中國

比特幣近期一路狂飆又將沉寂了一年多的幣圈拉回大眾視線。

“幣圈套路深”，超高的回報率，“一幣一別墅”的狂言，誘使投資者在“傻傻分不清”主流幣、山寨幣、傳銷幣的情況下就匆匆入場，結果往往是陷入“你看上他的收益，莊看中的是你的本金”的龐氏騙局。

幣圈并不是只有比特幣，傳銷、資金盤也出沒其中，無法提現、跑路等并不是新鮮事，但涉案金額卻一次次被刷新。

據財經網鏈上財經報道，Plustoken投資者反饋，自6月27日晚開始，被稱之為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包已無法提現，按目前的用戶提幣規模估算，這個幣圈第一大資金盤項目的崩盤已成定局。根據現有信息粗略估算，Plustoken的涉案金額或在200億元。

許諾高回報，拉人頭，Plustoken套路滿滿

據PlusToken宣傳資料顯示，PlusToken號稱是全球第一款區塊鏈生態的應用，集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平臺、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鏈產業鏈于一體的生態系統，力爭能滿足所有用戶在區塊鏈領域的所有需求與價值。

宣傳資料稱，PlusToken錢包目前已經覆蓋全球近170個國家，主要是中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等，涉及人員300萬人，吸納資金超過20億。

山西忻州破獲“SZSE數字貨幣交易所”詐騙案 涉案金額1000余萬元:近日，山西忻州市局直屬分局破獲一起網絡平臺詐騙案件，犯罪嫌疑人利用虛假“SZSE數字貨幣交易所”平臺對外發布投資理財信息，再以高利返還為誘餌，通過微信、QQ等網絡聊天工具拉攏潛在客戶實施詐騙。經初步審查查明，犯罪嫌疑人李某、劉某等人自今年以來，糾集同伙20余人，多次轉換作案場所實施詐騙。該案現已查明涉案資金1000余萬元。（騰訊網）[2020/11/14 20:49:08]

PlusToken吸引人的地方在于超高的收益，據其宣傳資料，共有三種收益模式，其中最核心的是在PlusToken錢包存儲數字貨幣的基礎上，添加了智能狗搬磚和傳銷式的推薦管道收益。

所謂智能狗搬磚的功能，就是在你錢包擁有價值500美金以上的代幣時，開啟智能狗，可以讓你的幣在存放的同時，多獲得10％~30％的額外收益。智能狗搬磚套利的原理是利用雙向套利法進行套利，依靠交易所之間的價格差，進行高買低賣，從而賺取利潤。

原羅馬尼亞交易所CoinFlux人員借助數字貨幣洗錢被抓 涉案180萬美元:在美國肯塔基州東部地方法院，原羅馬尼亞交易所CoinFlux所有者Vlad-Calin Nistor和其他被告承認了洗錢行為。

他們在互聯網上發布假廣告售賣并不存在的產品，用戶上當后再通過數字貨幣與CoinFlux交易所兌換成法幣，涉案180萬美元。

美國特勤局執法人員表示，Vlad-Calin Nistor等人原先以為通過建立跨境組織、使用數字貨幣就可以逃脫執法機構的追捕。（Coindesk）[2020/6/12]

投資者如要進行雙向套利，在各個交易所之間必須有相應的資金以及賬戶，同時需要在PlusToken錢包中將主流幣種轉換成虛擬貨幣Plus幣，而投資者在將手中資金轉換為Plus幣后，均存放在個人錢包中。

用戶的幣在自己的錢包看似安全，但為了盡可能拖延用戶提現時間，PlusToken設置了一個很有誘惑力的規則——28天為一個門檻，28天內提幣扣5％手續費，28天后只需要1％。這樣，用戶為了節省那4％的手續費，就會延遲提幣的時間。

傳銷式的推薦管道收益是指，與傳銷和資金盤一樣，PlusToken用戶的賬戶可分為大戶、大咖、大神、創始四個等級。在層級獲得的獎勵中，大戶可額外獲得5％返傭，大咖為10％，大神則為15％，而創始則可獲得平臺額外給予月度分紅+年底分紅。

德陽局破獲一起虛擬貨幣詐騙案 涉案金額超15萬人民幣:5月12日，記者從德陽市局旌陽區分局了解到，該局刑警大隊經過半年多偵查，成功破獲一起利用虛擬貨幣投資詐騙朋友錢財的案件，在西安鐵路機關協助下，犯罪嫌疑人黃某被抓獲歸案。經訊問，黃某對詐騙3名受害人15萬余元的犯罪事實供認不諱。目前，黃某已被依法采取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。（四川經濟新聞網）[2020/5/13]

一位運作過資金盤的人士對券商中國記者表示，傳銷和資金盤最重要的兩個特點，一是要有層級或者老會員拉新會員，二是設置提現障礙。參與者目前以四五十歲的“大媽”為多，也有一些年輕的“寶媽”。“有些人隱約知道會出事，但是貪圖獎金，也有一些專門來投機的人，也不是每次都能跑出來，他們以量取勝，可能有的項目知道被套住了就不管了，趕緊把錢投到下一個里面找回損失。”上述人士表示。

PlusToken超高回報率，發展上下級等特征與傳銷資金盤高度吻合，去年以來，對該項目實質為傳銷的質疑不絕于耳，網絡上有許多直指該項目為傳銷的文章，但有投資者在高額回報的驅使下無視風險，甚至最近兩天，都仍有人投資了該項目。

實際上，在今年2月份，PlusToken在長沙的一個宣傳窩點已被查獲。在查獲現場，該窩點大門外墻上懸掛有“會賺錢的區塊鏈錢包震撼來襲”以及“錢包領域，功能性強，幣圈剛需，范圍性廣”字樣的宣傳牌。而房屋里面聚集了近30人，正在進行有關“區塊鏈錢包“的宣講活動，當即控制宣講負責人，并依法對現場進行了檢查。

Upbit涉案地址4100枚ETH進入最新洗錢程序:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間5月6日凌晨，Upbit一涉事地址在進行100枚ETH的測試性轉賬后，兩次轉出2000ETH，即共計4100ETH進入最新洗錢流程，這些ETH經過簡單轉賬后匯集在0x8bbf84開頭地址開始具有場外交易特征的相對小額派發。值得注意的是，截止中午1點，部分小額ETH通過同一充幣地址經過22次交易流入某交易所，總額達1469ETH。而上一次Upbit涉案ETH大額進入洗錢過程還在中國春節期間，距今已經超過100天。[2020/5/6]

截至發稿，記者所在的微信群仍未有人提現成功。項目方也未進行任何回應。

資金盤的套路

幣圈有一個段子：一個做傳銷的在聽了做區塊鏈的描述后，驚呼，你們這是違法的。

社群、高回報，虛擬貨幣的一些特點與傳銷如出一轍。在區塊鏈這一概念火爆后，一些傳銷和資金盤也開始披上這一技術的外衣。而一些區塊鏈項目為了交易深度，吸引資金，也會主動與資金盤合作。

上述資金盤運作人士對券商中國記者表示，當前很多傳銷和資金盤都打著數字貨幣的名義，有些項目號稱只漲不跌，這種項目無法在公開的交易所上線，也沒有比特幣或者ERC2.0錢包，發行的所謂“幣”或“積分”只能在它們自己的網站或平臺上交易。此外，與真正意義上的基于區塊鏈項目的虛擬貨幣投資相比，傳銷和資金盤項目在兌付和提現環節往往困難重重，項目方會以種種借口或設置隱性門檻限制提現。

打著“區塊鏈”等幌子進行傳銷，涉案3億元，山東檢察院批捕11人:近日，山東省濟陽縣檢察院以組織、領導傳銷活動罪批準逮捕11名犯罪嫌疑人。該案打著“西部開發”“國家扶貧”“原始股”“區塊鏈”“電子商務”等幌子，以網上平臺賣商品為掩護，瘋狂進行傳銷，案情波及30多個省市，涉案金額3億余元，僅山東一個省的被害人就達上萬人，造成極壞社會影響。[2018/6/7]

此前，人民日報官微曾曝光了一個以虛擬貨幣之名，行傳銷之實的公司：沃克理財。

沃客理財是犯罪嫌疑人王良妙于2015年3月設立的網絡理財平臺，宣稱經營“DEMWK新加坡外貿進出口公司”發行的虛擬貨幣CPM。參與投資者需有老會員推薦，繳費購買激活幣成為會員，繳納700元就可以成為一星會員，最高的六星會員需繳納3.5萬元。成為會員后，根據繳納金額獲得100至5000不等的K幣。會員有靜態和動態兩種收益模式。靜態模式就是用入會時獲得的K幣購買CPM虛擬貨幣，動態模式則是發展下線人員抽取傭金。

而王良妙被捕后交代，CPM跟新加坡的公司沒有任何合作關系，是其在網絡平臺上創設并發行的，初始限量發行30萬個，發行價格2美元，CPM只能在會員之間買賣。隨著不斷有新會員加入參與交易，CPM的價格會不斷上漲，當上漲到一定價位時，王良妙等人會在后臺按1：1比例進行拆分。拆分后，會員持有的CPM會倍增，倍增后價格會回落到初始價格，這時會員就可以出售CPM換取現金。每個會員賬戶最多參與7次CPM拆分，其后該賬戶自動出局。

動態收益是發展下線獲得的傭金，不同會員級別抽成比例不同，且抽成方式多種多樣，包括推薦獎、對碰獎、領導獎、商務中心獎等。

從2015年3月至2016年5月案發，王良妙網絡傳銷團伙在全國31個省份以及菲律賓、新加坡等國發展會員35萬人。今年年初，晉江市法院對這起案件作出一審判決，主要犯罪嫌疑人王良妙犯組織、領導傳銷活動罪，被依法判處有期徒刑13年，其余30名犯罪嫌疑人分別被判處1年至7年不等的有期徒刑。

幣圈傳銷幣的主要特點包括，披著區塊鏈技術的外衣，其中的技術和真實的。

區塊鏈原理相差甚遠；不以解決、優化或改變傳統行業的某項業務痛點為目的；代幣不是通過以太坊的智能合約發布的，并且沒有上任何數字貨幣的正規交易平臺，大部分為通過項目方自建的平臺交易；承諾只漲不跌；拉人頭進來后會有回報。

這種幣的盈利方式主要有兩種，一是賣注冊用戶的個人信息；二是炒作幣價，造成一幣難求的局面，引誘用戶利用自有資金入市來買幣炒幣，炒作到一定高幣價時候突然拋幣撤出，崩盤。

此外，上述人士向記者介紹，一些傳銷和資金盤在拉人時會提供“一條龍”服務，主動邀請參與者到公司考察，這些公司的辦公場所一般都會選擇看上去“高大上”的高檔寫字樓，在接待考察團時也會提供玩樂服務，并許之高額回報收益。

已有多項目跑路

幣圈套路深，套路并非只有莊家操作市場割韭菜，也有盯著用戶本金的傳銷和資金盤。僅今年以來，就有多個傳銷幣跑路。

其中就有和Plustoken套路如出一轍的項目TokenStore。5月31日，TokenStore平臺發布公告稱由于受到黑客攻擊，系統將全面升級維護10天，并強調不管發生什么，平臺會堅持運行。6月10日早上，TokenStore中國區主要領導人，微信昵稱為“牛牛”的人士在投資者群表示，“我很悲痛的告訴大家，TS，可能真的沒了。”目前，TokenStore官網顯示已經無法訪問，App錢包也無法進行轉賬、交易等操作。涉及人數超過2000人。

而在TokenStore發布的一份產品介紹中，也公開宣稱“拉人頭分紅”的模式。

今年4月，衡陽市珠暉分局查處了一個幣圈的明星項目——英雄鏈。經初步查明，“英雄鏈”區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案的受害人達數百人，涉案資金達3億余元，非法獲利上億元。共抓獲犯罪嫌疑人15名，扣押涉案電腦2臺、手機16部，扣押、凍結涉案資金2000余萬元。

英雄鏈曾是幣圈的明星項目，2018年1月13日，“英雄鏈”上市。根據所謂的官方介紹，英雄鏈公有鏈是一個即服務的服務生態系統。他們擁有柬埔寨政府頒發的牌照，是基于柬埔寨支柱產業業而打造的區塊鏈線上游戲娛樂平臺。但在1月15日，“英雄鏈”剛在交易所上線就立即“破發”，隨即英雄鏈項目方關停了官網，解散了官方微信群，項目負責人不見蹤影。投資人發覺被騙后陸續報案。

這兩起只是近期影響較大的幣圈傳銷幣事件，“傳銷幣”之所以頻頻出現，一個重要原因是比特幣等數字貨幣價格波動較大，在牛市時往往產生造富效應。這個市場幣種繁多，缺乏監管，“傳銷幣”在其中渾水摸魚。

而隨著數字貨幣市場的火熱，近年來該類型案件呈上升趨勢，2014年法院判決的相關案件僅5起，2017年已有62起。較為知名的包括MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恒星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、航海幣等至少65種名稱的“虛擬貨幣”。涉案總額100多億元，平均每種“虛擬貨幣”背后的傳銷組織非法斂財約1.547億元人民幣。

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