以太坊:“英雄鏈”數字貨幣網絡詐騙案的司法啟示_區塊鏈存證怎么弄

來源：財經網

2019年4月23日，湖南省衡陽市局珠暉分局在其官方公眾號上通報了此前被立案偵查的區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案—“英雄鏈”的相關進展。此前多家媒體報道稱，“英雄鏈”曾上過Coinegg，上線之后代幣價格一路走低。截至目前該項目已經下架，但據財經網了解到，Coinegg的反應已經遠遠落后。前文提到，“英雄鏈”在2018年1月已經被立案偵查，但Coinegg正式下架通知才剛剛發布一個月。

2019年4月23日，湖南省衡陽市局珠暉分局在其官方公眾號上通報了此前被立案偵查的區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案—“英雄鏈”的相關進展。

SEC就Ripple裁決提出中間上訴動議:金色財經報道，美國證券交易委員會已提出動議，要求就Ripple Labs的裁決提出中間上訴。該裁決認為在向公眾出售時，XRP不是證券，SEC認為，用中間上訴代替傳統上訴是必要的，因為“兩項裁決的立即上訴方案使得法院更有可能在一項訴訟中評估對被告最終承擔責任的所有違法行為”。

在尋求中間上訴時，SEC重點關注法官對程序化銷售和“其他分配”的決定，其中包括銷售和提供XRP以換取商品或服務。

Ripple Labs必須在9月1日之前提交異議文件。[2023/8/19 18:09:50]

文中提到，“英雄鏈”是一起以虛擬數字貨幣為幌子的網絡詐騙案，涉案金額達3億余元。目前，21名涉案嫌疑人被采取刑事拘留措施，已到案15人，其中9人被檢察院批準逮捕。

21e6 Capital：加密基金回報率上升，但融資額卻下降:金色財經報道，瑞士 21e6 Capital 在一份專注于 2023 年上半年加密貨幣對沖基金的研究報告中發現，加密對沖基金公司的運營商發現自己陷入了一個難題：回報率上升，但融資額卻下降。據 21e6 Capital 稱，大多數基金回報率都為正值，但在很多情況下，這并不足以吸引資本。

報告表示：“在我們與加密貨幣基金的定期對話中，我們感覺到，在今年的良好開局之后，其有限合伙人/投資者的市場情緒仍然低于預期。許多基金確實落后于市場，現在更難向潛在投資者展示價值主張”。據業內人士稱，許多華爾街資方都停止了他們原本計劃開出的支票，一些人繼續保持觀望，部分是由于美國監管不確定性給加密行業的前景蒙上了陰影。[2023/8/12 16:21:52]

通報中還提到，2018年12月，珠暉分局接到多個報案人舉報，稱被“英雄鏈”的區塊鏈虛擬數字貨幣項目詐騙，被詐騙金額從數十萬元到幾百萬元不等。2018年12月29日，珠暉分局正式對該案立案偵查。

幣安將支持BNB Beacon Chain（BEP2）網絡升級及硬分叉:6月14日消息，據官方公告，幣安將支持BNB Beacon Chain（BEP2）網絡升級及硬分叉，具體安排如下：幣安預計將于6月15日13:30暫停BNB Beacon Chain（BEP2）網絡的充值、提現業務，以支持BNB Beacon Chain（BEP2）將于 BNB Beacon Chain網絡區塊高度321,213,000（預計6月15日14:00）進行的網絡升級及硬分叉。期間基于BNB Beacon Chain （BEP2）網絡可用的代幣交易將不受影響。[2023/6/14 21:35:25]

目前，部門共抓獲犯罪嫌疑人15名，扣押涉案電腦2臺、手機16部，扣押、凍結涉案資金2000余萬元。經初步查明，“英雄鏈”區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案的受害人達數百人，涉案資金達3億余元，非法獲利上億元。

美國消費者通脹預期由14年高點回落 美聯儲激進加息的緊迫性或降:6月25日消息，根據密歇根大學消費者信心指數6月終值，美國消費者的更長期通脹預期從6月初值報告中的14年高點回落，可能會降低美聯儲激進加息的緊迫性。美聯儲主席鮑威爾此前表示，密歇根大學數據以及其他近期的通脹指標，幫助指引決策者加息75個基點，而不是50個基點。標普500指數周五在上述報告發布后躍升，兩年期美國國債上漲。密歇根大學消費者信心指數6月終值報50，創紀錄低點，略低于初值。對經濟衰退即將到來的擔憂日益升溫之際，該數據的急劇下降反映出通脹率處于數十年高位、過去一個月股價大跌以及對經濟狀況的看法普遍不佳。(金十）[2022/6/25 1:30:38]

稱，“英雄鏈”相關負責人白某輝，在境外、內地分別注冊一家公司，而公司實際辦公點在北京。同時，該公司以業為噱頭的區塊鏈虛擬數字貨幣項目，發行虛擬數字貨幣英雄幣HEC，引誘大量數字貨幣持有人前來“投資”。短短2個月時間，該項目方共募集到近4萬個以太坊，其將募集到的以太坊大部分以分紅方式發放給了團隊工作人員及各級代投。

財經網認為，此案例在加密貨幣領域具有共通性。例如，2013年12月，央行聯合五部委發布的《關于防范比特幣風險的通知》中認定其為虛擬商品，個人持有者擁有相關權益。但截至目前，無論是央行等監管機構，還是相關司法機關并沒有公開對以太坊等其它加密貨幣給予司法認定。

對此，中國銀行法學研究會理事肖颯向財經網表示，從歷史發展來看，國內監管和司法開始對像比特幣或以太坊這樣的虛擬幣轉變態度，開始被認為是一種虛擬商品。

“在刑法上這種幣被稱為財物，只有它被稱為刑法上的財物的時候，才有可能作為刑事案件的要保護對象來處理或保護。”

某不愿具名的法律人士也提到，司法實踐中，以太坊也是受到法律保護的虛擬財產，合法持有的以太坊也受到法律保護。以太坊財產性質的認定在國內環境下已基本沒有爭議。

“現在只有比特幣和以太坊等少數虛擬幣是這樣被定義的，其它幣種如果構成犯罪會被認定為侵犯計算機相應的一些罪名。這些幣它的市場認可度低，應用的范圍也比較窄。”肖颯強調道。

需要注意的是，此前多家媒體報道稱，“英雄鏈”曾上過Coinegg，上線之后代幣價格一路走低。截至目前該項目已經下架，但據財經網了解到，Coinegg的反應已經遠遠落后。前文提到，“英雄鏈”在2018年1月已經被立案偵查，但Coinegg正式下架通知才剛剛發布一個月。

“實際判例來看，司法上對于交易所的定性主要還是涉及刑法225條非法經營罪。中國明確提出ICO是一種非法融資行為，交易所的責任就是將一些代幣進行炒作和交易。目前已經有了先例，所以相關平臺應該注意風險。”肖颯稱。

在談到很多區塊鏈項目存在境外、內地分別注冊一家公司，而公司實際辦公點在國內的法律問題時。

上述法律人士表示，涉互聯網犯罪的管轄連接點非常多，犯罪嫌疑人居住地，實施犯罪行為的網站服務器所在地，網絡接入地，網站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機信息系統或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統所在地，被害人被侵害時所在地，以及被害人財產遭受損失地等等。有一個連接點對上就可以管轄。

肖颯也表示認同，他認為，如果項目方在國內和國外都會有相應的實體，但是把主要經營的場所放還是放在國內的話，其實刑事風險并不會減少。所以，以為在海外做一個架構，就能躲避法律風險，實際上屬于掩耳盜鈴的做法。

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