比特幣:虛擬貨幣礦機背后的貓膩：“億維鏈”傳銷8天就卷款跑路_區塊鏈比特幣中國官網聯系方式

自發改委將“虛擬貨幣‘挖礦’活動”列入淘汰類產業后，國內開采比特幣的礦機市場如何？近日，北京商報記者調查發現，“二手”比特幣礦機遭到拋售。同時，一些利用礦機概念做的傳銷投資騙局層出不窮。在分析人士看來，一些礦機商利用類似傳銷模式售賣礦機，而投資者所接手的礦機，很難產生實際挖礦收益，最終演變成接力游戲，存在整體模式坍塌的風險。

礦機遭拋售

“大量出手‘S9礦機t9現貨’，挑戰最低價3000元，‘二手’電源，家庭挖礦首選，需要可以聯系我。”一位來自廣東省深圳市的礦商在“二手”礦機交易網站彩云比特上發布上述信息。北京商報記者近日調查發現，在虛擬貨幣挖礦產業即將被淘汰的風聲下，各大交易網站出現了大量“二手”礦機買賣。這些礦機大多是批量出售，從出售價格來看，“二手”礦機的身價也參差不齊，少則幾百元多則上千元不等，且均有降價。

韓國國稅廳對涉嫌采用虛擬貨幣形式逃稅的藝人等進行稅務調查:2月9日消息，韓國國稅廳對涉嫌逃稅的藝人、運動員、YouTuber等進行稅務調查，共有84人被調查，逃稅額接近100億韓元（約792萬美元）。其中包括某YouTuber宣傳虛擬資產交易所，誘導粉絲加入并收取推薦人虛擬資產手續費從而遺漏稅務申報；另一YouTuber從自己視頻講座銷售收入的數十億韓元中，通過虛擬貨幣的形式進行挪用，并以職員的名義成立了10多家經營咨詢企業，收取了以委托管理勞務費名義的假的納稅計算書。（韓聯社）[2023/2/9 11:56:40]

從被轉讓的“二手”礦機類型看，這些礦機大致分為L3+/T9+/S9370等類型，一位江西省南昌市的礦商發布消息稱，正在出售“二手”螞蟻礦機DR5裸機，價格只需要150元。從螞蟻礦機官網可以看到，目前在售的“一手”螞蟻礦機DR535T售價為9700元，而“二手”螞蟻礦機的價格相較“一手”礦機下跌了64倍不止。

動態 | 聯合國報告：朝鮮黑客涉嫌對虛擬貨幣交易所進行了35次網絡攻擊:聯合國安理會下屬專家小組發布報告稱，朝鮮在2015年12月至2019年5月期間，涉嫌對至少17個國家的金融機構和虛擬貨幣交易所進行了35次網絡攻擊，共竊取近20億美元的法幣和加密貨幣。這份報告的較長版本顯示，韓國受到的打擊最嚴重，朝鮮發起10次網絡攻擊；其次是印度，遭受3次攻擊；孟加拉國和智利各遭受2次攻擊。（南華早報）[2019/8/13]

虛擬貨幣的生產在專業圈里稱之為“挖礦”。挖礦設備的性能一定程度上影響了獲得虛擬貨幣的效率。2009年虛擬貨幣剛出現的時候，一般的普通電腦運行相應的挖礦軟件就可以獲得虛擬貨幣。而到2011年，則需要高配置的顯卡才行。如今，在專用芯片研發出來后，顯卡則已經完全跟不上時代，必須使用專用的挖礦機。所謂虛擬貨幣“礦機”，實質上是一種電腦，帶有專業的挖礦芯片，多采用燒顯卡的方式工作，耗電量較大。

動態 | FinCEN加強包括虛擬貨幣在內的現金房地產交易監管:美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)加強了對全現金房地產交易的監管，要求對昂貴的房地產交易提高透明度。FinCEN同時還擴大了全現金購買的定義，將包括比特幣等虛擬貨幣。根據修訂后的規定，美國產權保險公司必須披露有限責任公司或公司背后的個人姓名，這些公司購買的全現金住宅價值不低于30萬美元。[2018/11/17]

北京商報記者還注意到，除了轉讓“二手”礦機外，還有許多的“二手”顯卡礦機、官方翻新機在出售。在各大社交網站的挖礦群里可以看到，目前較為常見的螞蟻礦機S9J的報價普遍在1000-2000元左右，而螞蟻礦機L3的價格只有700元上下甚至更低，售價著實比較“誘人”。

北京商報記者以收購礦機買家的身份咨詢，一名呼和浩特市的“二手”礦商對記者介紹稱，目前購買“二手”螞蟻礦機最低的價格能給到400元，由于行業不景氣，再加上挖礦被列入淘汰類產業，一些年初積壓的算力在10TH/s以上的礦機，大多千元左右就可以交易，而部分小品牌的礦機售價更低。他表示，自己目前通過交易平臺已經出手了四個“二手”礦機，也都是年初積壓的相對來說比較優質的礦機，賣出價格在700-1000元左右。

全球虛擬貨幣犯罪調查：美歐合占近6成，中國僅占16%:鏈塔團隊采集了各類犯罪事件，對犯罪地域、犯罪類型、犯罪金額等進行了分析，發現美國是各類數字貨幣犯罪最多的國家，占統計樣本的32%，其次是歐洲，占26%。在亞洲，日本、韓國等其他國家的犯罪數量總和要大于中國，占23%，中國僅占16%。犯罪類型中，黑客攻擊次數最多，賽門鐵克的一份數據顯示，從2017年10月至2018年1月的四個月內，全球約發生500萬次數字貨幣黑客事件。美國、日本、法國、英國、德國排前五名，發生的次數遠遠高于其他國家和地區。[2018/4/13]

在行業不景氣的背景下，礦機商上市之路更為艱難。2018年，比特大陸、嘉楠耘智、億邦國際作為中國三大礦機提供商均向港交所遞交了上市申請。不過，伴隨2018年數字貨幣行情下行，三家公司的首次上市都遇到了阻礙，申請已經全部失效。2018年12月20日，億邦國際再度向港交所提交了招股書。2019年3月26日，比特大陸發布內部信宣布未來公司會在合適的時間，重新啟動上市工作，不過目前上市仍未有最新進展。

中國礦工轉戰布局加拿大，后者或成下一個全球虛擬貨幣礦業之都:作為全球最大的比特幣挖礦組織，原本總部位于北京的比特大陸，如今在魁北克投入運營。亦在同時，據其創始人稱，最大的礦業集團BTC.Top也在加拿大開設工廠。另外，在全球范圍內經過考察后，總部位于阿姆斯特丹的Bitfury Group Ltd. 發現加拿大艾伯塔省的Drumheller是全世界最為適合開展挖礦業務的地區之一。據投資人介紹，這個最大的比特幣挖礦組織在在中國以外的地區建立起五十八兆瓦的數據中心，占全球產能的三分之一。[2018/2/3]

在分析人士看來，礦機遭拋售的一大原因源于近日國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄》將“虛擬貨幣‘挖礦’活動”列為淘汰類產業,引起挖礦圈不小的震動，有不少礦商高呼挖礦產業將迎來寒冬。

“挖礦”將入寒冬

被定性為“淘汰類產業”后，挖礦行業未來前景如何？金融分析師肖磊指出，被定性為淘汰類產業后，礦場的大型化可能會遭遇挑戰，但更多的分散型礦場可能會更快地蔓延，畢竟市場是有這個需求的，只要二級市場和區塊鏈模式里面，有挖礦這個技術點的存在，挖礦本身就很難被淘汰，所以挖礦該不該淘汰，實際上取決于區塊鏈技術里面的解決方案，也就是整個產業的核心技術和邏輯是否需要挖礦這一環節，如果不需要，那么就容易淘汰，如果需要，不僅淘汰不了，反而可能會越來越多，如果從當前的情況看，至少比特幣的運行是少不了挖礦的，所以從世界范圍內看，挖礦被淘汰的概率不是很大。

資深區塊鏈專家何南野強調，被定性為“淘汰類產業”后，短期內，對挖礦行業是利空，因為政府首次在文件中把挖礦定性為淘汰，這對于挖礦者而言，存在政策風險和心理震懾。同時，未來預計很多地方政府會根據發改委政策要求對挖坑行業進行整頓，使得行業前景變得不明朗。

“比特幣挖礦不應該這樣一刀切，要差異化處理，為規范其發展，可以在部分地區建立比特幣挖礦容忍度更高的區域，對其進行更嚴格的管理，在防控風險、規范市場秩序、防止資源濫用的同時，保有對新興數字技術產物的持續觀察和研究。”何南野如是說道。

“礦機模式”傳銷騙局

除了礦機售賣涼涼外，利用礦機模式進行傳銷騙局的活動也層出不窮。北京商報記者在社交群中注意到一種名為YBC億維鏈的“挖礦”模式。據了解，該平臺的挖礦買賣無任何交易限制，直推5人，團隊人數達到20人獎勵小型礦機一臺。直推10人，團隊人數達到100人獎勵中型礦機一臺。直推20人，團隊人數達到200人獎勵中型礦機一臺。每天直推人數前三名，獎勵200元現金獎勵，并獎勵中型礦機一臺。每天算力前三名，獎勵100元現金獎勵，并獎勵中型礦機一臺。更有“礦工”發帖子稱，YBC億維鏈是個真正的“0擼幣平臺”。針對涉嫌傳銷騙局、拉人頭等問題，北京商報記者嘗試聯系YBC億維鏈平臺，但根據群里提供的鏈接網頁截至發稿前一直打不開，App也沒法下載。從億維鏈開始運營到卷款跑路只用了8天時間。

北京商報記者此前注意到，一種新型“GEC環保幣”交易模式被廣泛傳播，該模式以“生態環境保護”、“零投資”、“零風險”、“高收益”為標簽，靠拉人頭入伙，拉下線發展資金鏈條。在2017年2月上線以后，該平臺承諾一個月漲50倍，一年漲1000倍，“GEC環保幣”目前只漲不跌，變現比較容易，只要打款上傳截圖就可以提現。國家互聯網金融安全技術專家委員會相關人員指出，從業務模式來看，以拉人頭的方式層級獲取收益，基本上可以判定為傳銷。從另一個角度說，環保幣拉人頭的過程中分發了幣、匯集了資金，籠統點可以說變相ICO。

在何南野看來，這種模式下，套路無外乎是先給注冊用戶送點“甜頭”，再忽悠注冊用戶掏錢買礦機，然后讓用戶不斷發展下線，最終實現巨額收入。背后的風險就是一切都是虛擬的，用戶花錢買的機器，挖出的礦可能都是虛構的，沒有對應的實物，一旦布局者跑路，所有的花錢購買過礦機的用戶利益都會受損，最終結果就是傳銷騙局。

肖磊指出，“二手”礦機里面有很多門道，確實存在質量參差不齊，還有一些是接近報廢的礦機通過技術處理之后變成較新的礦機來賣，這個風險還是比較大的。還有一些礦機商和倒賣團伙為了賣礦機，搞出各種模式，其中就有以類似傳銷模式賣礦機的，目前也不在少數，最大的風險就是投資者所接手的礦機基本上是一個概念化的用途，很難產生實際的挖礦收益，最終還得發展下線，變成接力游戲，存在整體模式坍塌的風險。

文章來源：北京商報

編輯：姜子塵

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