數字貨幣:虛擬幣交易所“誕生記”：三五十萬元“建場”_虛擬幣十大數字貨幣交易所排名

作者|每經記者潘婷

來源|每日經濟新聞

正如股票、債券的買賣需要依賴證券交易所一樣，數字貨幣的買賣也得依靠交易所來完成。B網、P網、幣安網……種類繁多的數字貨幣交易所在前幾年虛擬貨幣盛行的背景下如雨后春筍般“冒了出來”。

這類交易所往往具有科技感十足的網頁設計，再配以各類幣種的巨額成交量，讓意圖在幣圈掘金、坐莊收錢的投資者，瞬間就被“俘獲”了。

然而，你能想象，這種看似“官方”“靠譜”的交易所，其實可能“誕生”于一個個QQ群，花三五十萬元就能建成？你還能想象，那些巨額的成交量其實也是通過AI刷單完成的，就是為了吸引各位“韭菜”？

上海市檢察二分院：利用虛擬幣進行外匯兌換屬于非法買賣外匯行為:金色財經報道，上海市檢察二分院發文稱，日前，上海市人民檢察院第二分院依法提起公訴的一起利用虛擬貨幣非法買賣外匯案件獲得判決支持，法院以被告人王某構成非法經營罪判處其有期徒刑3年3個月，并處罰金人民幣3萬元。該案系以虛擬貨幣為媒介非法買賣外匯的新型犯罪案件。

檢察官提醒，本案中，因為摻雜了虛擬貨幣買賣、網絡代付、代充值等所謂跨境電商業務元素而具有極強的迷惑性。與早期的在銀行等金融機構門前從事“站樁黃牛”非法換匯，以及后來的通過地下錢莊實現人民幣與外匯的對敲交易不同，本案被告人所實施的是以虛擬商品交換為媒介的非法買賣外匯行為。以虛擬幣為交易媒介，實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換，包括以人民幣兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為外匯，或以外匯兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為人民幣的行為，其均屬于非法買賣外匯行為。網絡不是法外之地，虛擬貨幣也不能成為犯罪的障眼法。任何以合法形式掩蓋非法目的的行為終將受到法律的嚴懲。[2023/5/10 14:54:29]

近期，《每日經濟新聞》記者“潛伏”某數字貨幣交易所社群，帶你看看數字貨幣交易所的“誕生記”。

深圳龍華破獲虛擬幣投資詐騙案件:3月9日消息，近日，龍華成功打掉一個利用虛擬幣投資進行詐騙的犯罪團伙，搗毀2個詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人6名。經查，該犯罪團伙通過各類網站、社交平臺對外宣稱在“幣圈大帥社區”網站上跟著幾名資深投資專家投資虛擬幣獲得高額回報，并附上高額收益圖片（實際上均為PS圖片），只要每個月999元就能成為該網站會員，得到專家一對一專業指導，穩賺不賠。目前，6名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙已被依法刑事拘留。（深圳新聞網）[2021/3/9 18:28:32]

數十萬元建交易所

“有需要做區塊鏈溯源、交易所、代幣發行的，請聯系我。”像拉兼職小廣告一樣，小王在QQ群中不遺余力地推介著與區塊鏈有關的項目。

消息的最后，是小王的聯系方式。記者在添加其好友后，對方先扔出了三張證書，其中一張是“2017年度杰出區塊鏈技術服務提供商”獎牌的照片。

廣東省通報以“消費全返+虛擬幣”為幌子的“云付通”特大非法集資案:廣東省廳14日通報十起典型案例，其中包括廣州“云付通”特大非法集資案。該案屬于以新型“消費全返+虛擬幣”概念為幌子的非法集資犯罪，通過設立“云返地產”“云返服飾”“應范”等投資項目，以高額消費現金返還、云幣返還及高年化收益率為誘餌，大肆發展會員、商家和合伙人，并設立虛擬貨幣交易平臺進行非法集資活動。（中國新聞網）[2020/5/15]

在得知記者想要建立一個數字貨幣交易所，并且發行交易所的平臺代幣后，小王表示：“可以做，我們是專業的技術供應商，還是國家高新企業，目前我們的區塊鏈應用都與政府機關有合作的。區塊鏈數字貨幣交易所平臺我們能實現，公司交易所都做了很多了。”

同時，小王扔出了其已經完成的交易所案例鏈接和交易所界面，并表示：“因為客戶案例大部分都是掛在國外，所以在打開之前先開啟一下VPN網絡，國內網絡可能打不開，這是正常現象。”

動態 | 獲利30余萬元 倆大學生騙60個虛擬幣獲刑3年:6月4日，浙江溫州甌海區法院審理了一起騙取虛擬貨幣出售牟利案。2017年，兩名大學生騙走了兩名網友共60個虛擬貨幣，并出售獲利30余萬元。法庭以非法獲取計算機信息系統數據罪分別判處兩人3年10個月刑期。（新京報我們視頻）[2019/6/6]

這三個交易所的交易類型也不相同，涵蓋了杠桿交易平臺、數字資產交易平臺以及C2C境外+幣幣交易平臺。

在問及成立一個交易所需要什么流程時，小王表示，根據交易所交易類型、所需版本的不同，時間也不一樣。簽署項目合同、支付定金后，他們才會開發，約定周期交付測試，測試沒問題上線運營。

《每日經濟新聞》記者向小王咨詢價格時，其所描述的交易所類型基本涵蓋了市面上的所有類型，電腦和手機端同時支持，并且交易所類型要涵蓋杠杠交易、場外交易、錢包系統等。

小王表示，這種交易所的類型和火幣交易所差不多，研發周期可能要30天，加上發行BTC平臺幣，費用一共是36.8萬元。

“單獨做交易所的話，大概20萬到50萬，有些客戶也需要個性定制，費用可能還會更高一點。如果您的預算沒有那么多的話，前期可以不要這么多交易類型，先把交易盤做起來。后期有會員了，有利潤了，再一步步升級。”

得知超過預算后，小王給記者建議道，他們有客戶單做一個場內交易，會員量能達到20多萬。在香港很多客戶都不做這么多交易類型的交易所，只針對單一的交易類型。

針對平臺幣，小王表示，想建立交易所的客戶肯定會有自己的平臺幣，如果客戶在建交易所之前已經有了可以接入到交易所的虛擬幣時，他們可以直接幫客戶接入。如果客戶之前沒有發過平臺幣，那么他們會幫客戶發一個平臺幣。

除此之外，記者也從其他處發現，建一個這樣的交易所也就是幾十萬。

交易所真實成交數據不多

交易所建起來了，沒人來怎么辦？

如何才能得到投資者認可？面對記者的“顧慮”，小王表示，其建立的交易所后端會為虛擬幣項目方提供AI機器人刷單服務。

“現在成立交易所的話，你也是交易所、他也是交易所，那么，你憑什么讓投資人把數字貨幣放在你的交易所，在你的交易所進行交易呢？如果某家交易所有數據支撐，一天有很多的交易單，那么是很占優勢的。常規交易所的后端，都會有一個AI機器人刷單，平臺的項目方都可以刷單，并且不需要手動操作，全部是AI機器人完成。”小王表示。

接著，他繼續說道：“但是，投資人并不知道這些數據是刷出來的，他們會覺得這個交易所每天都有很多單成交。那么，投資人自然就會選擇把虛擬幣儲存在你的交易所，而不是別人的交易所。”

“交易所真實的成交數據并不多。”小王透露道。

在進一步溝通中，記者了解到，數字貨幣還有“新玩法”。發行數字貨幣只是一種，打造數字貨幣交易所又是另一種。他們目前做的最新的是將數字貨幣結合客戶的產品，做到落地應用、市面流通。

“我們現在就有一些落地應用的案例，客戶既有平臺幣，又有實際產品，比如路由器、物理礦機、智能空氣凈化器等。只要他的會員使用這些產品，根據使用時長，會贈送會員平臺幣，這些平臺幣也會上其他交易所。這就是根據客戶的產品，做到虛擬幣的落地應用。”

隨即，小王給了記者他們做的一個交易所網站的管理員賬號，記者發現，通過后臺添加很容易呈現多筆虛假成交量。

對于記者擔心的交易所運營成效，小王表示，如果沒有固定的團隊引流，他們也可以提供運營團隊。

“利潤最重要的是會員量，而不是交易類型。根據運營方，常規前3~6個月基本是投入多，后面就會慢慢開始盈利。”

來源：每日經濟新聞

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