比特幣:盜取虛擬幣6億元！揭秘新型網絡黑客犯罪_40億比特幣能提現嗎

3名專業化網絡技術人員組成的犯罪團伙，幾乎沒有留下線索，悄無聲息地盜取了高達6億元的虛擬幣！

近日，西安破獲了一起特大網絡黑客盜竊虛擬貨幣案，隨著案件辦理的深入，新型網絡黑客犯罪的手段和路徑逐漸浮出水面。

上億元市值虛擬貨幣被盜，查案似入不斷變化的“迷宮”

3月30日，西安市局經開分局接到受害人張某報警，稱其個人電腦疑似被非法入侵，大量比特幣、以太坊等虛擬貨幣被洗劫一空，市值達上億元。西安市局迅速成立專案組開展偵破工作。

然而，面對的是一個頗為復雜的局面：經初步調查，受害人沒有進行過任何操作，犯罪嫌疑人以高超的網絡黑客技術遠程控制，盜取安全性較高的虛擬貨幣賬戶，幾乎沒有留下任何作案痕跡。

Coinbase軟件工程師：SushiSwap存在后門，項目方能盜取資金:Coinbase軟件工程師Daniel Que發推稱，SushiSwap存在后門，項目方能盜取資金，使用者請小心風險。這可以通過將所有權轉移到時間鎖定（timelock）合約來緩解，以強制執行博客文章中提到的100000個塊（約2周）遷移延遲。現在還沒有強制執行它的代碼。SushiSwap創建者已承認并表示將遷移到時間鎖定合約。

據此前報道，推特用戶Chef Nomi#SushiSwap宣布推出SushiSwap，該協議利用Uniswap的核心設計，增加了面向社區的功能。要開始提供流動性并獲得SUSHI代幣，任何持有Uniswap LP代幣的人都可以將其質押到相應的池中，并將在區塊高度10750000開始賺取代幣獎勵。每個區塊將創建100枚SUSHI，平均分配給每個支持池的質押者。在最初的100000個區塊（大約2周），SUSHI的生產數量將是10倍，即每區塊生產1000枚，以此激勵耕作者和協議采用者。

關于獎勵分配，0.25%的獎勵直接轉入活躍的流動性提供者手中，剩下的0.05%被轉換回SUSHI并分發給代幣持有者。SUSHI分發的10%將被留出用于開發和未來的迭代，包括安全審計。[2020/8/27]

“這種新型網絡技術犯罪案在全國范圍內都很罕見。”西安市局經開分局副局長楊世英介紹。

動態 | 惡意Tor瀏覽器從暗網用戶處盜取價值了4萬美元的比特幣:一個木馬版本的Tor瀏覽器正在瞄準暗網市場用戶，以竊取他們的加密貨幣，并跟蹤他們訪問的網站。其中三名攻擊者的錢包記錄了超過860筆交易，他們收到了價值約4萬美元的比特幣。惡意Tor瀏覽器通過Pastebin上的帖子宣稱其為初始版本以吸引用戶使用，（BleepingComputer）[2019/10/18]

專案組成員、西安市反詐騙中心民警衛元祥第一時間對被盜走的虛擬貨幣展開追蹤，發現犯罪嫌疑人的技術能力十分“了得”：犯罪嫌疑人將盜取的虛擬貨幣分為三等份，再分別經由不同的虛擬貨幣交易平臺反復拆分、轉移，以此增加迷惑性，最終再匯集到一個賬戶中，準備變賣轉換成人民幣提現。

聲音 | Hold Security：黑客正利用偽造的用戶照片來盜取資金:據bitcoinexchangeguide消息，網絡安全公司Hold Security發布虛擬貨幣安全警告，黑客正試圖利用篡改用戶的照片進入虛擬貨幣賬戶竊取用戶的資金。為了讓黑客能夠重置用戶的雙重身份認證，黑網上正在出售假照片，他們可以繞過個人受保護的密碼。[2019/2/15]

辦案民警介紹，以比特幣為例，由于其賬號只是一串基于區塊鏈生成的編碼，稱為“地址”，一般情況下并不能通過該地址直接追溯到個人。虛擬賬戶的匿名性特征，大大增加了辦案難度。

“打個形象的比喻，由于服務器都在國外，且數據鏈隨時在變化，我們面對的是一個不斷變化的迷宮。想要破案，必須守住‘變現’這個唯一的‘出口’。”西安市局經開分局鳳城路派出所民警左桐說。

Craig Wright已收到因盜取已故IT專家Dave Kleiman價值百億美元比特幣的傳票:據ccn報道，自稱比特幣創始人的Craig Wright已收到官方傳票，因其盜竊早期比特幣采納者Dave Kleiman的100億美元比特幣。目前居住海外的Wright必須在4月16日之前回復傳票;。其原本需要在更早作出回應，法院曾授予他延期。法院文件還顯示，律師Andres Rivero曾前幾次聽證會中代表他，但他本人和律師都沒有公開處理這件訴訟。昨日在東京舉行的論壇上，以太坊創始人V神稱其為騙子。[2018/4/5]

為攻破“迷宮”，專案組派出多路干警奔赴國內多個省市。在一些知名互聯網公司協助下，歷經3個月、摸排3萬余條線索信息后，犯罪嫌疑人周某浮出水面。隨后，專案組圍繞周某開展調查工作，最終鎖定了分別在北京、長春活動的兩名同伙崔某和張某。8月15日，在湖南、吉林、北京配合下，專案組3個抓捕組同時展開行動，將3名犯罪嫌疑人抓獲。

據了解，這個團伙竊取了多個賬戶，總案值保守估計達6億元。

披露破案細節：黑客高智商犯罪特征明顯

經調查，3名犯罪嫌疑人均為高級黑客，都曾在國內一些知名互聯網科技公司工作。他們普遍具有高超的互聯網技術，且反偵查能力極強。

匿名性是各類虛擬貨幣最顯著的特性之一，較好地保護了交易者的隱私，但也在一定程度上為非法交易提供了掩護。本案中，被盜取的虛擬財產全部在服務器設在國外的交易平臺上進行轉手和交易，更增添了辦案的難度。

“3名犯罪嫌疑人堪稱‘專家’。我們是一邊辦案、一邊學習，他們用一個星期去轉手和交易，我們往往需要花費更長時間才能理清其中的脈絡。”衛元祥說，在不同的交易平臺，不同幣種虛擬貨幣的轉移和支付規則不相同，在向國外公司征詢、調取相關數據之前，必須搞清楚相應規則，只有說內行話才能順利得到對方配合。

西安市局經開分局鳳城路派出所民警楊龍說，本案犯罪嫌疑人反偵查能力很強。3人絕大多數時間都分處三地活動，用服務器設在國外的社交軟件和網絡電話聯絡，如有人回復信息稍晚，另外2人便有所警覺。

即使在線下，犯罪嫌疑人也具備極高的警惕性。嫌疑人之一周某生活在湖南一個小縣城，盡管犯罪所得數額巨大，他卻沒有任何奢侈性消費，日常穿著與普通年輕人無異。一次，周某在網吧打游戲時，看到一旁有便衣警察抓人，便迅速離開。直到數小時后搞清楚抓捕與自己無關才返回家中，并通知兩名同伙“警報解除”。

盡管在抓捕前半個多月就已經鎖定了周某，但并沒有立即實施抓捕。“我們要確定他作案的電腦和他本人是不是在同一個地方。”左桐說，如果抓捕時機不成熟、研判信息不準確，嫌疑人就可能迅速毀掉所有交易資料，或拒不交出相關賬戶密鑰。一旦如此，所有努力便前功盡棄。

黑客犯罪并非無法防御，“物理儲存”信息是關鍵

一位計算機技術專家告訴記者，在“互聯網＋”時代，一些互聯網、物聯網終端的安全問題逐漸暴露出來。聯網的打印機、智能家電、手機甚至運動手環等，都可能成為被黑客利用的“后門”，借以竊取個人隱私和商業資料。

辦案民警表示，盡管黑客技術水平高超，但并非無法防御。比如，在管理虛擬貨幣錢包地址和密鑰時，采取“冷錢包”或是物理儲存的方式，將虛擬貨幣的相關信息寫在記事本上、記錄在不連接互聯網的電腦或相關設備上，就能有效切斷黑客的“黑手”。

西安市局刑偵局三處副處長林檀建議，在處理虛擬財產的電腦或手機上不要亂點來歷不明的鏈接、下載來歷不明的軟件，對相關查殺“木馬”病的軟件經常更新和升級。此外，在支付和轉移虛擬貨幣時，盡量設置“多簽密鑰”，即由幾個人或是幾個處在不同網絡的終端共同授權簽署密碼。“這樣一來，就能極大增加黑客進行網絡犯罪的成本和難度，最大限度保障自身權益不受侵害。”林檀說。

業內人士建議，在處理虛擬財產時除物理儲存密鑰或采用“多簽密鑰”之外，還應強化對身邊物聯網設備的安全排查及日常監控。特別是要重點排查相關設備是否存在漏洞、過往是否曾被攻擊等相關情況。同時要關閉不必要的遠程服務端口和相關軟硬件權限，定期自評自估網絡安全風險，提高防護水平。

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