吳說作者|吳卓鋮
本期編輯|ColinWu
10月30日,去中心化收益類協議BXH發生私鑰被盜事件,損失了價值約1.39億美元的加密資產。此次安全事故發生在BSC鏈上,據官方聲明顯示,以太坊、OEC和Heco的鏈上資產未受影響,但出于安全考量,所有鏈上的充提功能都被關閉。
事件發生后,根據區塊鏈安全機構慢霧科技的分析,黑客于27日13時(UTC)部署了攻擊合約0x8877,接著BXH的錢包地址0x5614于29日8時(UTC)?通過grantRole將管理權限賦予了攻擊合約0x8877。30日3時(UTC)攻擊者通過攻擊合約0x8877獲得的權限從BXH金庫中將其管理的資產轉出。30日4時(UTC)錢包地址0x5614暫停了金庫。因此,BXH本次被盜是由于其管理權限被惡意地修改,導致攻擊者利用此權限轉移了項目資產。目前,黑客初始地址里的4000ETH已經從BSC轉移到ETH,還有300BTCB兌換成renBTC轉移到新地址(1Jw...9oU和1Fr...Vow)。區塊鏈安全機構派盾在推特上公布了截止11月1日被盜資金的去向:
BXH笨小孩TVL總額突破10億美金:?據官方數據顯示,BXH笨小孩多鏈流動性質押總額突破10億美金。目前OKEx Chain單鏈流動性質押突破3億美元,Heco單鏈質押超過2億美金,BSC單鏈質押超過4億美金。8月10日20:00,一站式DeFi交易平臺BXH笨小孩正式上線OKEx Chain,滿足BXH用戶多鏈操作需求,為用戶打造一站式全生態交易協議。[2021/8/14 1:55:12]
此事一出,輿論嘩然,大家疑惑的是為什么BXH能將資金管理權限交給黑客,黑客不需要攻克復雜的智能合約,僅需獲取私鑰就摧毀了整個協議。這種盜幣手段頗為原始,不免讓人質疑是否是存在內鬼。隨后關于創始人的一系列黑歷史也被扒出。目前官方只是表示此次事件系私鑰泄露,并發布100萬美元懸賞金招攬白帽子團隊追回資金。
BXH笨小孩BSC鏈上流動性質押突破4億美元:官方數據顯示,目前BXH于BSC鏈上流動性質押突破4億美元。7月30日20:00,一站式DeFi交易平臺BXH正式上線幣安智能鏈BSC。[2021/7/31 1:26:50]
可是,風波并未就此結束,由于BXH已經關閉了提現功能,依靠它產生收益的機槍池項目也被迫關停了提幣功能。目前已有四個機槍池受到牽連,首當其沖的就是Heco上鎖倉量排名第二的Coinwind。Coinwind團隊表示正在全力跟進BXH被盜資產的追回情況、損失情況和開放充提的時間以及資產提取方案的處理進度。
BXH笨小孩TVL突破5000萬美元:據官方數據顯示,7月30日20:00,BXH笨小孩登陸BSC ,鏈上流動性質押TVL突破5000萬美元。[2021/7/30 1:25:25]
不僅如此,由于Coinwind在Heco上鎖倉量較高,其他小規模的機槍池會直接選擇將資金鎖在Coinwind里并通過杠桿放大收益的“懶人式操作”,因此此次事件中這類項目自然也無法幸免。這現象背后反映的問題值得深思。
目前,機槍池的盈利模式就是不斷地尋找各種高收益的借貸協議,然后頻繁地存錢和借錢來賺取平臺token,最后通過boosting放大杠桿倍數,用這種“搭樂高”方式呈現給投資者夸張的收益率。當然,這種方式在放大了收益的同時也放大的風險,任何一層發生本金損失都可能導致整個樂高坍塌。
BiKi將于3月24日18:00上線BXH并開啟流動性挖礦:據BiKi公告,平臺將于3月24日18:00(GMT+8)開放BXH/USDT交易對,現已開放充值提現業務。為慶祝BXH上線,將開啟BXH流動性挖礦活動,用戶通過APP或者PC開啟BXH/USDT網格交易,滿足條件即可獲得網格+流動性挖礦雙收益,一鍵雙挖。
Bitcoin deX on Heco(BXH)是部署在Heco上的去中心化交易所,所有的交易都在鏈上進行,支持去中心化數字貨幣交易、流動性挖礦、平臺幣質押分紅等多種玩法。[2021/3/24 19:14:01]
因此機槍池的每一步操作,每一筆資金去向應當時時公開,就像公募基金公開持倉股一樣,讓投資人自行做出選擇。以Yearn為例,其機槍池中每一個資金池的投資策略和資金去向都需要DAO組織成員討論并投票,最后公布策略。如果用戶對某個資金池的投資策略不滿意,可以選擇不投。而其他很多機槍池在公開透明這塊做的很糟糕,尤其是國內項目,暗箱操作頗多。此次事件,就有用戶對CoinWind將資產投入到屢受爭議的BXH感到不滿,他們表示如果事先知道就不會將資產存入CoinWind。而CoinWind的回應卻是,他們對BXH做了盡職調研,BXH的審計報告沒有問題,這次BXH被攻擊是由于私鑰被盜,屬于不可抗風險。然而,查看慢霧在3月份給BXH做出的審計報告卻發現:
目前機槍池只是在各借貸協議之間循環操作放大收益,從傳統金融的角度來看這顯然不可能持續性發展的。傳統世界只有銀行或一些大機構(例如房地產商)可以循環借貸放大貨幣乘數,普通人受監管限制不能這么做。DeFi世界沒有監管,因此散戶可以像機構那樣循環借貸,不少用戶甚至以為這是DeFi特有的產品,事實上并非如此。監管不允許散戶這么操作自然是合理的,畢竟大多普通人的風險控制能力較弱。
這也是當下機槍池類產品最大的風險所在,根據風險高低主要分為三類:
低風險–簡單策略–單一資產抵押金庫中風險–簡單策略–流動性token與平臺token的自動復合高風險–高級策略–使用多個協議的多層策略循環借貸不同類型的策略池風險等級不同,通常單一資產的策略池無常損失風險低于需要流動性token作為存款資產的策略池。這次盜幣事件大眾的關注點都在合約安全風險,其實這是區塊鏈產品共同的問題。但是機槍池的存在放大了這種風險,每次在策略中加入新協議時,都會增加一層黑客風險,其中任何一個環節出現問題都會影響整個機槍池。個人認為這才是最值得引起重視的。
現在已經出現一些基于期權組合策略、合成資產套利等對標傳統金融產品的協議,這些產品在傳統領域已經被驗證其盈利模式是可持續的。當然參與這些產品需要更高的技術門檻,這正是機構投資人的價值所在,專業的事交給專業的人去做在任何領域都是合理的。這也是機槍池未來發展的方向,像如今這種循環借貸實在技術含量偏低。如此看來,黑客采用這種頗為原始且似乎沒什么技術含量的盜竊手法,對國內這些“樂高式”機槍池來說也不算辱沒。
“如果你在etherscan中找到一個0day漏洞,你會怎么做?我決定構建一個‘彈球機‘。"——paradigm研究合伙人samczsun 注:原文作者是samczsun。 我喜歡挑戰假設.
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