比特幣:臺灣偵破首宗「比特幣 ATM 洗錢案」！一年金流3億、業者遭逮_加密貨幣比特幣中國官網聯系方式

綜合媒體報道，臺灣刑事警察局日前偵破全臺首宗「比特幣ATM洗錢案件」，逮捕現年42歲的莊姓業者。

表示，莊嫌去年以其成立的「艾碧」有限公司，從國外進口10臺比特幣ATM，設在東區、西門町等多處熱門商區。

動態 | 臺灣金融監理沙盒審議七件新申請案，包括試驗在手機跨行支付中采用區塊鏈技術:6月6日，臺灣“金管會”表示，金融監理沙盒目前正在審議7件申請案，其中有銀行申請試驗手機跨行支付采用區塊鏈技術，不需要再通過財金公司單筆結算；另外也有保險公司申請試驗網絡投保旅平險，要跟電商平臺合作，客戶上網買機票、訂飯店后，順便可投保旅平險。[2019/6/8]

莊嫌疑似為了增加收入而走偏門，加入詐騙集團群組、詐騙投資網站，推廣比特幣ATM服務，誘騙民眾到機臺匯錢給詐騙集團，并且為不法分子提供利用比特幣ATM進行洗錢的渠道，協助將贓款轉換成加密貨幣，再從中抽取高達12%的手續費，遠高于一般加密貨幣交易所。

聲音 | 臺灣“國發會”主委：產業需要區塊鏈等科技導入:據臺灣工商時報報道，“國發會”主委陳美伶在接受專訪時表示，這些年臺灣人口結構出現重大變化，正式邁入高齡社會，為了改變這個發展失衡情況，“國發會”提出“地方創生計劃”。這個計劃有三大核心：第一、以人為本，帶動人口回流。第二、找出地方特色（DNA），發展當地產業，有產業才能創造就業、生機與活力。第三、科技導入，數字經濟時代來臨，沒有寬頻網絡社會不可能留住年輕人在偏鄉生活；產業也需要科技導入，如結合AI、IOT、大數據、區塊鏈、云計算、5G等。[2019/3/25]

清查，這些比特幣ATM機臺營業一年金流就超過臺幣3億元，而莊嫌透過收取高額手續費，獲利逾臺幣3千多萬元。

臺灣“中央”銀行：區塊鏈匯款系統目前還不如中心化系統高效:臺灣“中央”銀行發布了一份報告，報告表示用于銀行間清算和匯款的區塊鏈系統可能目前還不如現有中心化系統高效。臺灣“中央”銀行新任行長“楊慶龍”周四在一次新聞發布會上宣布，報告概述了臺灣“中央”銀行當局目前對金融技術的各種探索，包括在銀行間匯款中使用分布式賬本的概念證明。[2018/3/23]

據指，至少有6名女性被害人聽從假交友詐團話術，依指示前往莊嫌所設的比特幣ATM進行操作，共計花費421萬元購買比特幣，然后再存入詐騙集團提供的錢包地址。

根據臺灣洗錢防制法及金管會的規定，民眾購買比特幣時，業者必須將超過50萬元交易額的案件通報調查局，另交易額達3萬，或有關聯的交易額累計達3萬以上，則必須確認客戶身份。

然而，莊嫌并未向金管會提報法令遵循聲明書、也沒實施確認客戶身份等防護措施，反而關閉機臺內建的KYC功能，任由被害人或疑似車手將不法款項存入BTM，兌換成加密貨幣。

目前，刑事局電信偵查大隊第一隊調查后，已將莊男約談到案，全案依洗錢罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

另外，金管會也表示，已掌握到共計有8家業者在全臺18個地點設置30臺比特幣ATM，目前已有6家業者完成法遵聲明，另有2家還在補件中。

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