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DOGE/US+1.85%1月8日，總部位于中國的區塊鏈安全公司Peckshield發布了《2019年全球數字資產反洗錢研究報告》，指出了全年的各種加密趨勢。根據該研究，2019年來自中國的基于加密貨幣的資本外逃約為114億美元。Peckshield的研究記錄了過去幾年中的許多非法或其他不受監管的交易。
114億美元資本外逃
2019年，使用加密貨幣進行的國際無管制資本流動激增，而中國的資本外逃加密交易達到114億美元。
BTC交易所余額降至2018年末以來最低水平:7月31日消息，根據Glassnode數據顯示，本周BTC開始大規模從加密貨幣交易所移出，BTC交易所余額已降至2018年末加密寒冬以來的最低水平，本周是至少一年來單日流出量最高的一周。BTC從交易所大規模流出可能預示著又一次行情走高和市場情緒好轉。
當BTC流出開交易所，通常被視為看漲信號，投資者將資金投資于各種產品中；反之當大量資金流入交易所，則被認為是利空，因為投資者正準備平倉。（Cryptopotato）[2021/7/31 1:26:53]
2017年1月，中國政府和中國人民銀行禁止國內加密貨幣交易業務。然而，盡管有禁令，但國內仍能夠通過非交易平臺和離岸交易所訪問數字資產。Peckshield的此份報告顯示國內居民仍在定期使用加密貨幣。
動態 | 加密交易所遭遇自2017年以來最低交易量:據Cointelegraph消息，區塊鏈研究機構Diar 2月4日的一項新研究發現，加密貨幣交易所的交易量在1月份跌至新低。以調整后的交易量衡量，這已成為全球領先加密交易所幣安最糟糕的時期，其BTC/USD市場與2018年12月相比下降了40%以上。Coinbase交易所BTC/USD市場也經歷了自2017年5月以來的低點，約為10億美元。[2019/2/5]
動態 | Zilliqa最終確定于2019年1月31日發布主網:據ethereumworldnews報道，Zilliqa（ZIL）團隊最終確定將于2019年1月31日發布主網。此前，主網定于2018年第四季度推出，但該團隊推遲了時間以發布一個安全和可靠的產品。[2018/11/17]
每月中國向國外交易所流出的資金總額根據這項研究，大約有114億美元的資本外逃加密交易來自中國。這個數字低于2018年的179億美元，但高于2017年的101億美元。2019年來自中國的不受管制的資本流入占外匯儲備的1％以上。Peckshield的研究指出:
金色財經現場報道 華為區塊鏈高級產品經理劉再耀：區塊鏈在2018年是應用元年:金色財經現場報道，在2018大數據產業峰會上，華為區塊鏈高級產品經理劉再耀表示，18年區塊鏈將成為應用元年，開源和標準在加速產業成熟，行業玩家紛紛開開源區塊鏈平臺，基于開源技術發展業務；各標準組織在積極推進區塊鏈標準的成熟，2018年成為關鍵。[2018/4/19]
國際上不受監管的資本流動：以數字資產為載體的資金在國際上的流動規模一直很大，但各國對比特幣等數字資產的法律定義仍然非常模糊，這意味著這些流動資金沒有得到合理的監管合規。
2019年中國對主要外匯資金流出總額傳銷加密騙局
Peckshield的研究利用了來自各種區塊鏈的完整節點，并實時解析了來自BTC，ETH，EOS和TRX等鏈的公共數據存儲文件。
該研究還強調了困擾中國和世界其他許多地區的主要的多層次營銷加密騙局。Peckshield提到，龐氏騙局Onecoin在騙局結束前設法吸走了40億美元。
該研究還強調了Plustoken項目成功騙取了中國和國際投資者20多萬BTC、78萬ETH和2600萬EOS。Peckshield的研究指出，有300萬人被Plustoken欺騙。影響非常廣泛，損失巨大。
19年流入暗網市場的交易次數和交易量暗網市場比特幣
除了詳細說明使用加密貨幣的中國公民的資本流動外，Peckshield的報告還討論了黑暗市場比特幣的增長。Peckshield稱，約有60000家黑暗網站在無形網絡上運行，而DNM交易在2019年大幅飆升。2018年，Peckshield數據顯示，有334329個BTC流入暗網市場，但第二年這個數字躍升至546825個BTC。
19年每月流入暗網的資金總額Peckshield的deepweb研究強調，該公司分析了DNM的頁面結構、內容，并發現了在無形網絡中使用的大量數字資產地址。在546000個BTC中，Peckshield發現直接從DNM流入主要交易所的BTC總數為29471個。研究強調，只有一小部分DNM資金流入主要交易平臺，但每天都有少量DNM基金被送往交易所。
暗網每天流入交易所資金總額Peckshield的報告在五個方面分別介紹了有關DNM資金流和來自中國等多個國家的資本外逃的綜合加密數據。研究人員指出，BTC在無形網絡上的整體流通正在增長，但這是一個“由市場需求決定的相對穩定的數量”。另一方面，“目前不受監管的資產流動已經占據了相當大的市場份額。”
在Peckshield看來，就全球數字資產環境而言，“加速合規已成為一件緊迫的事情”。
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