比特幣價格 比特幣價格
Ctrl+D 比特幣價格
ads

加密貨幣:接近9000萬美元的非法資金通過加密交易洗錢/okfine資訊_門羅幣騙局BTCs是不是黃了

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

根據《華爾街日報》最近進行的一項調查發現,在46家加密貨幣交易所中,涉及非法活動的資金規模可能接近9000萬美元。

其中在近兩年的時間里,通過加密貨幣交易所ShapeShiftAG進行的洗錢金額就達900萬美元之巨。

這家交易所允許用戶保持匿名身份進行交易,跟蹤之時無法識別交易后面的人,這也是這次調查中洗錢規模最大的交易所。

數據:抵押wBTC借Dai額度已經接近上限4000萬:最新數據顯示,抵押wBTC借Dai額度已經接近上限4000萬,現為39,977,094.92。此前消息,MakerDAO通過執行投票將wBTC債務上限從2000萬美元提高至4000萬美元。[2020/8/1]

這家交易所在瑞士注冊,但主要的運營場所實在美國的科羅拉多州,由ErikVoorhees于2014年成立。

三大ODL走廊的XRP流動性指數接近突破歷史高點:金色財經報道,3月12日至13日,比特幣在24小時內下跌了50%,墨西哥、菲律賓和澳大利亞的三家加密交易所的XRP流動性指數(XRP Liquidity Index)大幅下跌,且一直未能接近當前的歷史高位。然而近期該指數開始上漲,目前Bitso(墨西哥交易所)、Coins.ph(菲律賓交易所)和BTC Markets(澳大利亞交易所)的XRP流動性指數已接近突破現有歷史高點。[2020/4/2]

為了進行這項調查,《華爾街日報》調查組開發了一個程序來跟蹤和非法犯罪活動相關的2500余個加密貨幣錢包地址,在ShapeShift網站上每15秒下載并儲存50個最新交易的交易記錄。

分析:以太坊每日活躍地址數接近40萬,利好中長期前景:加密分析公司Santiment在推特上表示:“以太坊的每日活躍地址一直在穩步增加。這一重要指標反映了用戶對某一特定代幣的每日互動(或投機)水平。正如我們所看到的,在過去的一周半里,ETH網絡的交易量有了很大的增長,每天的活躍地址也是如此。”3月21日,以太坊網絡上的每日活躍地址激增至39.5萬。這種情況自2019年6月以來就沒有出現過,當時ETH的價格觸及了約336美元的年度高點。Santiment就此表示,對于以太坊的中長期前景來說,接近40萬是一個很有希望的發展。[2020/3/24]

這些錢包的資金涉嫌投資欺詐,勒索計劃和使用BTC和以太坊進行其他涉嫌犯罪的活動。

調查者在跟蹤這些交易和錢包地址后發現,這些加密貨幣大多流向ShapeShift和KuCoin,其中大約51.7萬美元的ETH被換成了門羅幣,也有大量BTC同樣換成了門羅幣,由于門羅幣隱私性更強,資金行蹤無法繼續跟蹤了。

在調查過程中,ShapeShift還在處理著數百萬美元非法資金進行交易,沒有改變其關于用戶匿名的政策。

其創立者Voorhees在接受《華爾街日報》的采訪時表示,他并不認為“人們應該記錄下自己的身份,以便找到偶爾出現的罪犯。”

對此ShapeShift的首席法律顧問McGregor表示,“這只代表CEO的個人理念,并不意味著業務將如何運作,他并非贊成洗錢。”

報告中提到,調查組向ShapeShift提供了一份可疑地址清單,McGregor表示交易所審查并禁止這些地址,并且該公司計劃從10月1日開始實施KYC規定。

此舉“不是為了回應任何監管執法行動”,“這是一個戰略決定,因為我們相信,不這么做的風險太大了。這并不是一個草率的決定。”

交易所將逐步為交易者引入ID要求。本月早些時候,ShapeShift推出了一項新的獎勵計劃,該計劃最終將成為交易所用戶的強制性會員模式,并要求提供“基本”個人信息。

此前在ShapeShift上進行交易甚至無需賬戶、電子郵件或密碼,用戶無需繁瑣的注冊過程就可以進行交易活動,因此在隱私和安全方面都顯示出較大的隱患。

OKfine微信公眾號okfine資訊

Tags:加密貨幣門羅幣BTC加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣門羅幣cpu算力表amd.e2.3200門羅幣挖礦教程新手門羅幣騙局BTCs是不是黃了btc錢包官網b

POL幣最新價格
BDC:「數字方案」央行數字貨幣CBDC,來自Algorand的新貢獻_CBD

當前,中國數字人民幣正在穩步推進,試點地區已經從“10+1”拓展到15個省市的23個地區,數字人民幣累計交易筆數約2.64億筆,金額約830億元,商戶門店數量達456.7萬個.

1900/1/1 0:00:00
NFT:「幣萌研究院」投研報告 - Terra Virtua (TVK)_NFT幣

CryptoArt:Resoluteamongthestars本投研報告由幣萌研究院發布,報告內容僅供參考,切勿作為投資建議或投資依據.

1900/1/1 0:00:00
Polygon:Polygon dApps增長400%、MATIC的未來潛力無窮?_MATIC

盡管處于宏觀低迷階段,但加密領域的大多數頂級協議都在構建中。雖然Cardano、以太坊和Monero等網絡的行為更加以開發為中心,但Polygon一直在扮演好主機的角色.

1900/1/1 0:00:00
ARK:幣安推出半自動儲備代幣管理:報告_區塊鏈

經過多年的管理不善,最大的加密貨幣交易所正在努力提高其儲備B代幣的透明度。該公司已改用“半自動”流程來管理支持其發行的代幣的儲備金.

1900/1/1 0:00:00
EOS:什么是 區塊鏈——EOS?_EOS幣是什么幣區塊鏈工程專業學什么

長話短說 EOS是第1層區塊鏈,旨在解決第一代和第二代區塊鏈面臨的可擴展性問題。作為業界繼比特幣和以太坊之后運行時間最長的區塊鏈,已被開發者用于構建區塊鏈應用和生態系統.

1900/1/1 0:00:00
加密貨幣:不僅新韭菜要注意、老韭菜也要放在心上:熊市中保持安全的技巧_POS加密貨幣是什么意思啊

對于投資者來說,熊市可能是艱難的時期,他們經常面臨看到他們持有的大部分資產價值暴跌,同時獲利機會越來越少.

1900/1/1 0:00:00
ads