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法庭文件顯示，破產的加密貨幣借貸公司BlockFi的首席執行官扎克·普林斯(ZacPrince)無視該公司風險管理團隊關于FTX和AlamedaResearch風險敞口的警告。
截至申請破產時，BlockFi擁有與FTX和Alameda相關的約12億美元資產。
警告被忽略
這份披露細節的文件是代表BlockFi的前客戶提交的。根據該文件，Prince無視并公然無視該公司風險管理團隊針對向FTX姊妹實體AlamedaResearch提供貸款的多次警告。然而，據稱Price駁回了團隊的所有擔憂，到2021年8月，BlockFi向AlamedaResearch提供了約2.17億美元貸款。風險管理團隊還指出了與用于擔保貸款的FTT代幣相關的幾個風險。然而，這些警告也被忽視了。文件稱，風險管理團隊早在2021年就提出了擔憂。
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“早在2021年8月，BlockFi的風險管理團隊就被告知Alameda的資產負債表主要由‘約7bb的未鎖定FTT和總計11bb的組成，包括基于未經審計的財務數據的鎖定代幣。這引發了BlockFi的警報。Prince先生駁斥了這些擔憂，敦促風險團隊學會“適應Alameda作為三箭大小的借款人，只使用FTT和其他抵押品類型，而不是GBTC股票。”
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2022年1月，風險管理團隊停止向Prince發出有關向AlamedaResearch貸款的警告。相反，討論轉移到了Slack，首席執行官偶爾承認BlockFi與FTX和Alameda的接觸。BlockFi申請破產時，擁有約12億美元的與Alameda和FTX相關的資產。隨后，BlockFi以FTX和AlamedaResearch倒閉為由，于2022年11月10日停止提款。
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不良商業行為
BlockFi在申請破產時表示，它對FTX及其關聯實體有重大風險敞口。此外，FTXUS還獲得了BlockFi4億美元的信貸額度，進一步加深了雙方的合作。
“BlockFi召回了來自Alameda的貸款，Alameda將其未償余額償還到幾乎為零。然后BlockFi就可以放棄這種關系。相反，它向Alameda轉借了近9億美元，幾乎全部由FTT抵押。”
文件進一步指出，雖然FTX的崩潰引發了BlockFi的垮臺，但糟糕的決策和不良的商業行為才是BlockFi破產的最終原因。
“Alameda/FTX的垮臺可能確實引發了BlockFi的垮臺，但BlockFi的消亡根源于Alameda/FTX申請破產之前的商業實踐和決策。”
該文件將BlockFi的運作描述為“有缺陷的商業模式”，該公司承擔了不必要且不合理的風險，導致了災難性的損失。它還補充說，BlockFi不是受監管的貸款機構，并對BlockFi債務人比FTX債務人處于更好地位的說法提出了質疑。
BlockFi不同意
BlockFi的一位代表對這份文件做出了回應，稱該公司不同意該報告，并補充說該報告只是精挑細選的陳述，并未提供客觀的分析。BlockFi將其破產的原因歸咎于直接接觸FTX。
“最終，BlockFi失敗了，因為FTX和Alameda過去和現在都是欺詐企業，并且特別委員會沒有發現任何證據表明被免責方知道、應該知道或合理地可能知道FTX和Alameda的真實情況。自然。”
與此同時，FTX和其他公司在法庭文件中反對BlockFi的破產計劃，導致這些計劃的執行被推遲。BlockFi目前欠債權人10億至100億美元。
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