加密貨幣:拆解Rug Pull：詳細分析DeFi騙局套路_全球十大加密貨幣區塊鏈工程專業學什么

Rugpulls是加密貨幣行業里最常見的騙局之一，坦率地說，雖然不少已經被曝光，直到應該還有許多沒有被發現。根據SolidusLabs數據顯示，以太坊、BNBChain和一些頭部Layer1區塊鏈上至少部署了18.8萬個Rugpulls潛在騙局。

哪些區塊鏈上的RugPulls代幣項目最多？

數據顯示，BNBChain上有12%的BEP-20Token顯示出欺詐特征，而以太坊中有8%的ERC-20Token顯示出欺詐跡象，同時大約有高達9.1億美元與欺詐相關的ETH是通過中心化或受監管的加密貨幣交易所處理的。另據區塊鏈分析部門Chainalysis的數據顯示，10月份有11個DeFi協議遭到攻擊，7.18億美元的加密資產受到影響，創下今年迄今為止加密損失最高月度記錄。

數碼港與香港房屋協會達成合作，推動區塊鏈等房產科技公司入駐:8月12日消息，數碼港與香港房屋協會達成合作，擬在引入區塊鏈、虛擬現實、大數據等房產科技（PropTech）公司入駐并共同運營，據悉每家初創公司將可獲得香港房屋協會最高 20 萬元的開發資助金，目前基于區塊鏈反欺詐工程系統的區塊鏈物聯網初創公司 DefyPay 已進駐。[2023/8/12 16:22:03]

由于是區塊鏈生態系統中規模最大的加密交易平臺之一，不斷添加新功能和不斷擴大的用戶群可能是詐騙者和黑客瞄準Binance的主要原因。Binance似乎已經意識到其區塊鏈網絡上智能合約詐騙的普遍性，目前已經集成了風險監測工具來實時檢測風險并及時通知用戶潛在風險項目，包括RugPulls和其他騙局，那么RugPulls一般都有什么“套路”呢？接下來就讓我們來具體分析一下。

數據：近3億枚DOGE從一未知地址轉入幣安，約合2173萬美元:5月9日消息，據Whale Alert監測，近3億枚DOGE從一未知地址轉入幣安，約合2173萬美元。[2023/5/9 14:52:02]

RugPulls項目“套路”

RugPulls也被稱為“欺詐Token”或“DeFi詐騙”，相關項目會在智能合約中精心設計代碼，以從散戶投資者竊取資金，其代碼設計目標通常涉及：

1、禁止二級銷售

2、允許項目開發者自由鑄造新代幣

3、向買家收取100%銷售費用

數據：ETH非零地址數量達到歷史新高:金色財經報道，據Glassnode的數據顯示，ETH非零地址數量剛剛達到 94,889,098 的歷史新高。[2023/3/2 12:38:23]

RugPulls項目方將這些腳本隱藏在代幣里，一旦不明真相的散戶投資者購買，就會面臨巨大風險。在大多數情況下，RugPulls代幣看起來和市場上其他加密貨幣一模一樣，也都會“遵守”區塊鏈的同質化代幣標準，但真正的問題其實隱藏在更深一層的智能合約源代碼里。

從比特幣誕生至今，加密貨幣行業已經變得越來越成熟，與此同時欺詐者也摸清了加密貨幣的底層套路，可以對約束區塊鏈上記錄交易條件和規則的底層智能合約進行大量修改。為了執行RugPull，欺詐者往往會將惡意規則以硬編碼的方式嵌入到智能合約中，不僅能讓自己獲得額外權力，也能剝奪買家的基本權利。一般來說，欺詐者會在部署一個或多個存在漏洞的代幣后啟動RugPulls項目。

本周被黑客攻擊的加密項目Nomad和Slope曾獲Circle投資:金色財經消息，穩定幣發行商Circle旗下風險投資公司曾參投本周被黑客攻擊的兩個加密項目，Nomad和Slope，Circle在2月參與了Slope的800萬美元A輪融資，以及4月份Nomad的2240萬美元的種子輪融資。本周早些時候，跨鏈橋Nomad近2億美元資金被盜走，Solana的600萬美元漏洞利用可能與Slope錢包有關。Circle發言人表示，Circle與Nomad和Slope的關系并未對公司造成任何財務損失。[2022/8/5 12:03:41]

當代幣部署完成之后，欺詐者就會在去中心化交易所(DEX)上創建流動資金池，然后將這個代幣與其他“合法”加密貨幣建立交易對。接下來，他們會人為大規模制造交易量并通過這種方式夸大代幣價值，最終吸引散戶投資者的興趣。

央行數字貨幣研究所最新專利申請公開：一種數字貨幣存取款機:6月30日消息，中國人民銀行數字貨幣研究所最新的一個專利申請，在本周被公開。該專利名稱為“一種數字貨幣存取款機”，旨在實現在存取款機中與用戶持有的數字貨幣錢包進行交易，便捷地完成數字貨幣的存取款，且可以具有較好的安全性。該專利摘要稱，該發明實施例提供了一種數字貨幣存取款機，包括防護艙，以及設置于防護艙內部的存取款裝置；其中，所述防護艙設置有防護艙門；所述防護艙用于檢測到用戶位于所述防護艙內部時關閉所述防護艙門。（上證報）[2022/6/30 1:42:17]

除了上述“常規手段”之外，RugPulls項目還可能通過以下方式“包裝”自己的合法性，比如：

1、打造虛假網站和虛假項目發展路線圖

2、分享虛假的合作伙伴關系，掛出一些虛假的知名開發者“頭像”

3、在Twitter、Discord、Telegram或其他社交媒體上投放廣告

隨著購買RugPull項目代幣的人越來越多，項目背后的欺詐者就會開始醞釀拋售，當有足夠多的用戶購買代幣之后，他們就會快速出售代幣并在去中心化交易所里兌換成其他加密貨幣，比如ETH、USDT等。短時間內的大規模拋售將會讓代幣價格迅速歸零，這場RugPull陰謀也就此得逞。

RugPulls代幣欺詐類型盤點

欺詐者在RugPulls代幣的智能合約里部署惡意代碼的手段很多，但當前市場主要有三種RugPulls類型，分別是：

1、暗藏部署蜜罐漏洞

2、暗藏私造代幣功能

3、暗藏余額修改后門

蜜罐漏洞通常會阻止代幣購買者進行轉售，而只有開發人員可以出售自己持有的加密貨幣，普通投資者在交易時往往會受到類似于“由于錯誤未定義交易無法成功；可能是由于你兌換的某個代幣出現問題”這樣的提示，造成無法提款。蜜罐騙局往往會在短時間內導致代幣價格上漲，繼而誘使更多不明真相的用戶購買，一個比較典型的例子是SquidGameToken(SQUID)，這個項目利用了Netflix熱播劇《魷魚游戲》的名字吸引了許多人購買，但項目方卻在智能合約中嵌入了一個蜜罐漏洞，讓SquidGameToken看起來像是一個很有前途的加密貨幣，上線短短幾天就有超過336萬美元資金入場，但最終被項目方洗劫一空。數據顯示，截至2022年10月25日，市場上暗藏蜜罐漏洞的代幣項目數量約有96,008個。

私造代幣功能，也是欺詐者最常使用的手段之一，他們會賦予一個或多個“外部擁有賬戶(EOA)”特定權限，讓他們可以使用代幣合約中的隱藏功能鑄造新代幣。當欺詐者成功調用鑄幣功能之后，會有擁有大量代幣然后將其傾銷到市場上，結果會導致其他持有者的代幣價值大打折扣，甚至變得一文不值。數據顯示，截至2022年10月25日，市場上暗藏私造代幣功能的代幣項目數量約有40,569個。

部署余額修改后門和部署私造代幣功能有些相似，欺詐者會賦予一個或多個“外部擁有賬戶(EOA)”特定權限，讓他們可以修改代幣持有者的余額，當“外部擁有賬戶(EOA)”將代幣持有者的余額設置為零時，他們就不能出售提款，而欺詐者們就能移除流動性或是鑄造/出售代幣以退出。

總結

加密騙局日益增多，更糟糕的是，至今仍有許多騙局沒有被發現。投資者在選擇加密項目的時候需要評估加密欺詐風險，而監管機構應加大打擊力度防止消費者受到傷害，最終讓市場誠信、透明度、以及消費者保護標準得到進一步提升。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

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