區塊鏈:如何通過區塊鏈技術遏制不法分子在鉆石行業的犯罪活動_區塊鏈存證怎么弄

鉆石擁有體積小，交易可以被保密，保值等特點，所以鉆石經常被卷入到全球范圍的違法犯罪活動中。遏制這種行為就成了全球各國政府刻不容緩的事情。

雖然說利用鉆石行業來從事違法犯罪活動是非常嚴重的問題，但仍然沒有足夠的法律文案來阻止這些犯罪活動，因為鉆石是能夠通過紙質文件來確認它們的來源，所以犯罪分子就通過篡改文件的方式讓相關監管部門無法追蹤到這筆交易。

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而區塊鏈技術的出現，使得鉆石行業有了解決這個問題的方法，那就是通過區塊鏈技術為每一顆鉆石建議一個類似節點一樣的檔案，它能夠記錄鉆石的來源、行蹤和通過數字加密密碼進行交易。為每一個鉆石建立一個電子身份，然后將它轉換成數字代碼，之后儲存在區塊鏈的賬本，這個賬本可以記錄它的來歷，交易歷史，從而檢測和防范非法活動和欺詐行為。

美國證券交易所：加密貨幣交易所沒有透露是否對一些用戶提供了優先服務 以及平臺如何挑選加密貨幣:據華爾街日報，美國證券交易所今天發布了有關加密貨幣交易所存在不規范問題的公告。SEC在公告中表明，加密貨幣交易所存在非法運營的風險，這是因為他們沒有透露如何優先考慮投資者的訂單或如何選擇在其平臺交易何種加密貨幣。前SEC官員，現任由投資者支持的健康市場協會的執行董事Tyler Gellasch透露：“SEC不僅要管理產品，還要管理他們交易和交易的地點。”SEC沒有在其聲明中提及具體的加密貨幣交易所，但提醒投資者，監管機構對交易所的實際運作方式知之甚少，不知道它們是否為其中一些交易者提供了優先于其他交易者的服務。SEC表示，雖然其中一些平臺聲稱采用嚴格的標準來挑選高質量的加密貨幣資產進行交易，但SEC并沒有審查過這些標準。[2018/3/8]

楊東：如何保護區塊鏈行業和數字貨幣的投資者:中國人民大學教授楊東在三點鐘區塊鏈社群中談到保護區塊鏈行業和數字貨幣投資者應該：1、首先應當控制源頭，從資產端抓起，制定相關標準；2、投資者進入市場應該有一定的門檻；3、進行投資者適當性管理；4、發揮一行三會投資者保護部門的作用，加強行為監管；5、完善投資者爭議多元解決機制；6、可以考慮用區塊鏈技術建立糾紛解決、保護、教育的生態，實現可追溯的可信的糾紛解決機制，改變傳統的糾紛解決模式，實現“鏈金有法”。[2018/3/7]

因為區塊鏈賬本具有不可篡改性，所以分布式賬本能夠完全透明地提供所有鉆石的來源，而且能夠跟蹤它們的行徑。這種賬本為政府、消費市場、邊境管制和執法力量提供很大的幫助。

這個系統也能夠使用智能合約將鉆石銷售和傳輸的條款和條件相關聯，然后自動執行。如果鉆石行業通過區塊鏈技術建立一個分布式賬本，那么智能合約就能根據其賬本查到鉆石的融資情況和注冊權，然后通過真實性證明文件的認證交易給政府和支付機構提供重要的證據線索。

這也間接的說明區塊鏈分布式賬本對鉆石行業的重要性，以及它還可以運用到其它的行業，使得交易更加快捷，成本變低等優點。

通過分布式賬本可以去除重復和獨立專有系統的成本，并且挑戰這些系統中心化的架構。例如，貨幣創造也許以后不再是某個單一國家政府的責任或者特權。相反，獲得這種全新的貨幣形式，也許還能夠讓貨幣和身份結合在一起，并且鏈接人群，成為社群內認可和交易的手段。

所以通過區塊鏈的分布式賬本技術可以將每一個鉆石進行定位一般，從產地，交易等這些數據都清楚的記錄下來，如果不法分子想通過鉆石進行灰色交易，那么所有的行蹤都會暴露出來。

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