FTX:加密貨幣交易員欺詐 Mango Markets 交易所 1.1 億美元（BTC）_加密貨幣FTX幣

MangoMarkets交易所的一名投資者至少拿走了1.1億美元

艾森伯格將面臨商品欺詐和商品操縱案件

艾森伯格知道他的行為，這就是他第二天從美國飛往以色列的原因

TL;DR故障

MangoMarkets交易所的一名投資者至少拿走了1.1億美元

艾森伯格將面臨商品欺詐和商品操縱案件

西班牙稅務局將加密貨幣納入新稅收準則:金色財經報道，西班牙稅務局已將加密貨幣納入其今年征稅季的準則之中。除了擴充自愿納稅申請的渠道之外，該機構還將對數字支付中的加密貨幣展開深入調查，包括與犯罪活動相關的加密貨幣等。

此外，西班牙稅務局將加強加密貨幣稅收監督，并正在準備其針對加密貨幣的戰略。據悉，2 月 27 日，該機構披露了幾項相關準則，并表示這是為了提高與數字支付中加密貨幣相關的征稅以及遏制違法犯罪活動。[2023/3/3 12:41:13]

艾森伯格知道他的行為，這就是他第二天從美國飛往以色列的原因

數據：2021年上半年全球區塊鏈和加密貨幣項目投資為87億美元:畢馬威會計師事務所（KPMG）發布的金融科技報告顯示，2021年上半年全球區塊鏈和加密貨幣項目的投資為87億美元，是2020年全年43億美元的兩倍多，超過了2018年的高位72億美元。

報告表示，今年上半年大量的機構資金流入加密貨幣領域，投資者對該行業的認識也正在增加，對NFT的興趣日益濃厚。另外，在2021年上半年全球監管審查日益嚴格，中國在積極推動央行數字貨幣。[2021/8/16 22:17:15]

年關將至，但今年加密市場的下行趨勢仍未結束。2022年充滿了欺詐、崩潰和黑客攻擊，MangoMarkets交易所是新加入的名單。一位投資者從交易所拿走了至少1.1億美元，而且無意歸還。美國當局已對該人提起刑事訴訟，他于昨晚被捕。

動態 | 德國金融監管局澄清外國加密貨幣托管人的申請許可程序:德國金融監管局（BaFin）正在澄清該國新的加密貨幣托管法將如何適用于在德國境外運營但仍服務于德國市場的公司。在今年1月發布的最新指令中，金融監管局表示，已經為德國人提供數字資產的公司不會因為沒有許可而受到處罰。根據1月1日生效的新法律，他們將受到與德國的加密托管公司相同的保護。這意味著這些公司必須在3月31日前宣布申請許可證的意向，并在11月30日前申請許可證。在1月1日之前尚未為德國客戶托管加密貨幣但對以下方面感興趣的加密貨幣公司除非先獲得許可證，否則無法擴展到德國市場。德國起草這項法律是為了回應歐盟的第五項反洗錢指令(AMLD5)，該指令要求加密公司證明其遵守了增強的客戶了解(KYC)和反洗錢(AML)程序。盡管熟悉德國金融監管的公司已經在起草申請，但該行業仍將受制于未來幾個月德國聯邦金融監管局發布的任何指令。（Coindesk）[2020/2/6]

芒果市場交易和欺詐

根據FBI對Eisenberg提起的訴訟，10月11日，AvrahamEisenberg和他的團隊涉嫌抬高Mango代幣的價格，然后從交易所獲得了價值1.1億美元的貸款。紐約法院于12月27日向公眾公布了訴狀，震驚了整個加密市場。

投訴稱，艾森伯格將面臨商品欺詐和商品操縱案件。故事始于10月11日，當時他和他的朋友操縱了Mango原生代幣的價格，價格膨脹了1300%以上。當價格創下歷史新高時，艾森伯格和他的團隊從該平臺獲得了大量貸款，為該平臺提供了超過1.1億美元的資金。

第二天，MangoMarkets交易所開始與Eisenberg及其團隊就返還資金進行談判。該團隊沒有立即回復，但三天后，也就是10月15日，他們同意將6700萬美元返還給平臺。

投訴稱，由于欺詐行為，不僅MangoMarkets交易所面臨損失，其他投資者也在此過程中損失慘重。然而，艾森伯格并不認為這是一種欺詐行為，但對他來說，這只是許多其他投資者在市場上獲得更多收益的一種策略。

他在一條推文中寫道，這是“一種有利可圖的交易策略”。據他說，他所做的任何事情都是根據法律和“合法的公開市場行為”進行的。但聯邦調查局正在通過不同的視角審理此案。根據投訴，艾森伯格和他的團隊犯有欺詐和操縱行為，因為MangoMarkets的永續期貨價格是“故意和人為操縱”的，是“故意和故意”實施的騙局的一部分。

投訴進一步表示，這種操縱幫助該團隊從市場上奪走了1.1億美元，其他投資者也因此損失了大部分投資。美國聯邦調查局特工班登·拉茨認為艾森伯格知道他的行為，這就是他第二天從美國飛往以色列的原因。

他進一步補充說，飛行時間表明他想逃避被執法機構逮捕。然而，他于12月26日從波多黎各被捕，現在由聯邦調查局拘留。

其他此類攻擊

這不是第一次在加密貨幣市場發生此類攻擊。早在2022年，HarvestFinance就被操縱并在此過程中損失了超過3400萬美元。此外，Beanstalk在4月份損失了超過1.82億美元，而MoolaMarket在此類事故中損失了900萬美元。

最后的想法

由于監管的明確性和實踐，越來越多的投資者正在離開加密市場。FTX和Luna的崩盤已經在市場上散布了負面情緒，這樣的意外可能會把它推高到市場上投資者將很少的位置。現在是提高監管透明度的時候了。

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