區塊鏈:傳銷資金盤PlusToken疑似跑路，趕緊下車！_區塊鏈技術發展現狀和趨勢十大數字貨幣交易所排名

今日，有消息傳出，PlusToken疑似跑路，使用該錢包的用戶反映一個月前就進行了提現主流幣的操作，但至今還沒到賬，客服也已經不在線，由此導致大量用戶的恐慌情緒，紛紛集中提現，就目前來看，PlusToken已經在接近崩盤了。

傳銷+資金盤+龐氏騙局的錢包

PlusToken真的可以被稱為2019年最大的幣圈龐氏騙局，而這個龐氏騙局去年在其正式公布之后就已經被各方質疑，因為無論從項目概念，還是團隊成員，又或者是錢包的實際操作，無不透露著濃濃的傳銷氣息。

因此，各種對該項目的披露文章和分析文章層出不窮，一直在警醒人們不要掉進其設好的騙局里，即便沒有這些文章，作為一名正常的投資者，只要細細研究一番，也定能識破這是一個明顯得不能再明顯的幣圈傳銷騙局。

韓國政府打擊加密相關欺詐和傳銷行動將持續到6月底:4月21日，韓國和政府監管機構聯合打擊加密相關欺詐和傳銷（MLM）分子的新行動將在“6月底”完成，韓國當局表示，首爾將采取行動打擊假冒和非法加密運營商。當地媒體報道稱，多位副部長于4月19日會晤了金融監管機構負責人和警察官員，各方誓言要實施打擊，并表示將在未來10周內取得全面成果。表示，他們將使用加密“追蹤軟件”，幫助他們在與真正的加密犯罪有關的案件中抓住詐騙犯。同時，公平貿易委員會(Fair Trade Commission)宣布，將仔細審查運營商提供的合同，以確保合同中不包含對投資者不利的條款。政府部門、監管機構和已經創建了許多分支機構，專門處理不同形式的加密欺詐相關犯罪。然而，批評人士指出，此次打擊行動的“法律基礎”“薄弱”，而且“標準不明確”。（Cryptonews）[2021/4/21 20:42:13]

再者，在今年2月份，PlusToken在長沙的一個宣傳窩點被查獲。在查獲現場，該窩點大門外墻上懸掛有“會賺錢的區塊鏈錢包震撼來襲”以及“錢包領域，功能性強，幣圈剛需，范圍性廣”字樣的宣傳牌。而房屋里面聚集了近30人，正在進行有關“區塊鏈錢包“的宣講活動，當即控制宣講負責人，并依法對現場進行了檢查。

江西上饒市查處以虛擬貨幣等為幌子的網絡傳銷活動:2020年4月，江西上饒市市場監管局開展九大重點行業專項整治。整治重點包括打擊傳銷，查處以消費返利、資金互助、虛擬貨幣、投資理財、網絡游戲等為幌子，假借慈善、扶貧、創新、均富、一帶一路、軍民融合等名義進行的網絡傳銷，嚴懲傳銷組織者、領導者、骨干人員。開展創建“無傳銷網絡平臺”活動。（中國質量新聞網）[2020/4/23]

經現場檢查發現，該宣傳窩點無任何相關資質，違反國家有關規定，打著“區塊鏈”的牌子從事虛擬貨幣等相關宣傳培訓，疑似通過此方式引誘群眾投資。

如此多的消息都從側面或者正面的證實了PlusToken就是騙局，一個披著“區塊鏈”馬甲的傳銷+資金盤的龐氏騙局。

那么即便如此明了，為什么在這次的疑似跑路事件中，還是看到有那么多的人被騙？

其實，PlusToken用的是“資金盤”的傳統套路，把項目包裝成國際大盤，通過上線帶下線的方式進行拓展，以噱頭每月固定收益18%，引誘那些想躺著賺錢不勞而獲的人，并宣稱以高科技智能狗搬磚進行套利，從而打消投機者的“利潤從哪來？”的顧慮。

動態 | 怡亞通旗下區塊鏈平臺星鏈友店涉嫌傳銷:據財聯社6月19日消息，怡亞通（002183.SZ）未單獨披露星鏈友店、星鏈云店兩項業務的財務數據。據了解，星鏈友店需要用戶以199元或299元甚至更高的價格，任意認購對應價位的禮包，并獲得店主邀請碼方能進行交易，店主通過邀請用戶獲得傭金。這一模式曾被媒體質疑涉嫌傳銷。此外，記者注意到，微信上還有一個名為“星鏈友店區塊鏈”的公眾號，宣傳所謂的“消費即投資，注冊即賺錢”。該賬號推廣中稱，星鏈友店是一個基于區塊鏈的“消費即投資平臺”，幫助中國流通實體經濟，實現資產數字化；還發布了一些數字貨幣相關推文。[2019/6/19]

所謂的國際大盤

揚子晚報：違法傳銷又出新套路，花錢買虛擬比特幣發展下線:據揚子晚報報道，近日，南京江北新區分局就接到一起求助警情，一名姓劉的女士希望民警解救她陷入傳銷中的妹妹，妹妹加入了名為“比特幣俱樂部”的微信群，并聽信了傳銷人員的授課，花錢買了群里的“比特幣”虛擬貨幣，還為了盈利開始發展下線。報道稱，民警詳細了解了事情全部經過后，初步判認這個微信群是疑似新型的網絡傳銷組織，只不過以前交錢購買的產品變成了虛擬的貨幣，這是一種新型的傳銷現象。民警已介入調查，并介紹稱，近期傳銷組織打著比特幣的名號從事違法犯罪活動是一個新的苗頭。[2018/6/2]

PlusToken將自己打造成一個韓國項目，無論是官網還是其展示的會議現場照片來看，均采用韓文，且會議舉辦地點也均在韓國。官網上面只披露了少量的項目介紹以及項目路線圖。但是曾有韓國當地人士表示，該網站上韓語表達并不規范，“不像是韓國人寫的。”

保監會：“打虛擬貨幣的幌子”是金融傳銷特點之一:3月30日消息，近日保監會主管的中國保險報網發表文章《打擊金融傳銷須多管齊下》，文章指出，與傳統的傳銷方式相比，微信傳銷、網絡傳銷等新興傳銷模式花樣多變，擴張速度快，隱蔽性、欺騙性強，出現了虛擬性、跨地域性、隱蔽性、金融性和更具欺騙性等新特點。日前，銀監會、工信部、中國人民銀行、工商總局四部委發出預警，提示其運作模式違背價值規律，資金運轉難以長期維系，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴重損失。文章特別以虛擬貨幣舉例：許多傳銷打著“虛擬貨幣”特別是比特幣的幌子，使一些人相信虛擬貨幣能夠迅速升值。[2018/3/30]

而有消息披露，這個所謂的韓國項目，顯示服務器的地址其實是在日本，為日本阿里云。PlusToken的團隊號稱由谷歌團隊及韓國三星團隊研發，還號稱谷歌和三星占股17%，但是谷歌和三星方面均不承認這些信息，在網絡上幾乎搜不到相關團隊和公司的具體信息。

通過“PlusToken”智能錢包全球中文社區了解到，“PlusToken”目前已經席卷全球多個國家。其中有韓國、日本、中國、新加坡、德國、英國、越南，俄羅斯，緬甸等多個國家。

據某些自媒體消息稱，截止2019年4月份已經近有170多個國家的300多萬用戶使用plus錢包了。PlusToken還被稱為：已經逐漸成為數字貨幣領域全球用戶數僅次于imtoken的第二大數字貨幣錢包。

其實這些都是項目方花錢買的推廣假信息，毫無任何依據，陳偉星也曾在微博發文稱其明明是一個傳銷資金盤，居然還能再百度上打廣告，所以PlusToken在推廣其國際大盤方面做得像模像樣，可惜再怎么把自己打造得冠冕堂皇，其虛假的內在是不變的。

讓人“眼紅”的收益機制

PlusToken在存儲數字貨幣的基礎上，添加了智能狗搬磚和傳銷式的推薦管道收益。

可以理解為：如果投資者存入100萬元，開啟智能狗功能，就可以在存放資產的同時，多獲得10%~30%的額外收益，復利一年就能賺到700萬元，且投資者還推廣新用戶開啟智能狗有將會十層搬磚獎勵，直接發展一名下線獎勵100%，二層到十層各獎勵10%。

智能狗搬磚套利的原理是利用雙向套利法進行套利，依靠交易所之間的價格差，進行高買低賣，從而賺取利潤。投資者如要進行雙向套利，在各個交易所之間必須有相應的資金以及賬戶，同時需要在PlusToken錢包中將主流幣種轉換成虛擬貨幣Plus幣，而投資者在將手中資金轉換為Plus幣后，均存放在個人錢包中。

PlusToken宣稱為了增加用戶的安全感，智能狗可以“隨時提幣”。但是，其還聰明地設置了一個規則——28天為一個門檻，28天內提幣扣5%手續費，28天后只需要1%。這樣，用戶為了節省那4%的手續費，就會延遲提幣的時間。

事實上，用戶用來兌換PlusToken的主流幣種，其實最終都是直接轉入了某個個人的錢包，根本就沒有什么機構，而這些地址均未有大額轉出記錄。如果PlusToken真的是以套利為生的公司的話，其每日的交易量應該是十分巨大的。但是查看了這些錢包的交易數據，證明基本沒有進行任何的套利交易，而是拆東墻補西墻，用后加入會員的錢支付給前面的會員。

PlusToken有一則關于發展下線的層級解釋說明的視頻表明，其賬戶可分為大戶、大咖、大神、創始四個等級。在層級獲得的獎勵中，大戶可額外獲得5%返傭，大咖為10%，大神則為15%，而創始則可獲得平臺額外給予月度分紅+年底分紅。

眾所周知，傳銷的三大判定特征是：是否需要認購商品或繳納費用取得加入資格；是否需要發展他人成為自己的下線，形成層級網絡，超過3級即為明確傳銷；是否以直接或間接發展人員的數量或銷售業績為依據計算獎金。只要符合這三個特點，就屬于法律認定的傳銷。

無疑，PlusToken完全符合上述的三個特性，因此其為傳銷的定論是毋庸置疑的，所以傳銷項目會跑路是注定的結局。

如此顯而易見的騙局，卻依舊有人跳進去，且無論給予多少忠言相勸，都阻擋不了他們想要獲利的心。可見，人類的貪婪是無邏輯可尋且無止境的，而當真的到了損失的時候才后悔莫及。

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