FTX:銀門有麻煩嗎？為什么 KYC 和 AML 不能阻止 FTX 慘敗？_SBF價格SEN價格

Silvergate是否讓FTX和Alameda共享資金和銀行賬戶？那不是違法的嗎？此外，如果KYC和AML程序的目標之一是阻止洗錢，為什么SamBankman-Fried和公司的行為沒有觸發警報？據稱他們在公開場合進行令人震驚的活動。當然，答案是富人和名人的規則不同。然而，在FTX崩盤之后，Silvergate可能不得不回答一些問題。

不過，讓我們從頭開始。值得稱贊的是，一位名叫EventLongShort的假名Twitter用戶提出了這個問題。

Silvergate是什么？他們如何為FTX和Alameda提供服務？

Plug and Play Tech Center正尋求籌集1億美元來投資沙特的科技初創企業:金色財經報道，總部位于硅谷的科技投資者Plug and Play Tech Center正尋求籌集1億美元來投資沙特的科技初創企業，該計劃得到沙特王國主權財富基金的支持。Plug and Play的創始人兼首席執行官Saeed Amidi在接受采訪時表示，Plug and Play正在與Jada進行談判，Jada是沙特財富基金成立的價值10億美元的母基金，旨在幫助啟動國內風險投資行業。該基金將于明年1月啟動，Plug and Play貢獻了總額的10%，其余資金來自沙特基金和家族辦公室。

Plug and Play管理著五只基金的投資組合，總計5億美元，并計劃再設立五只。[2023/6/18 21:45:47]

Silvergate的絕大多數客戶都從事加密貨幣業務，來自“交易所、機構投資者和穩定幣發行人。”他們的主要產品是SEN網絡，“它允許這些客戶24/7全天候訪問在他們的Silvergate賬戶和SEN網絡上的其他參與者之間匯款。”

BitDAO社區關于品牌、代幣與代幣經濟學的優化提案已獲得通過:金色財經報道，BitDAO社區關于品牌、代幣與代幣經濟學的優化提案已獲得通過。該提案以2.35億BIT贊成票和998枚BIT反對票獲得通過。隨著BIP-21的通過，BitDAO、Mantle、BIT生態將統一命名為Mantle，BIT代幣也將轉換成Mantle，此外，簡化代幣經濟學，為 Mantle Network 主網和代幣上市重做好準備。

金色此前報道，5月12日，BitDAO社區關于品牌、代幣與代幣經濟學的優化提案開啟投票，若投票通過，BitDAO、Mantle、BIT生態將統一命名為Mantle，現有的治理和DAO將被稱為Mantle Governance，BIT代幣也將轉換成Mantle。[2023/5/21 15:17:06]

更多：https://t.co/TLiWWE6zdQhttps://t.co/9Z9EUsXzWu此外，@SBF_FTX昨天基本上證實了這一點——“人們可以將錢匯到Alameda以在FTX上賺錢”pic.twitter.com/9ZSyOLwPnK–EventLongShort(@EventLongShort)2022年11月18日

DASH：當前流通供應量超1100萬枚，過去14天漲幅達34.1%:金色財經報道，據達世幣（DASH）社交媒體披露，截至11月23日其流通供應量達到11,015,426.98枚。市場數據顯示，DASH在過去7天上漲了25.9%，過去14天漲幅達到34.1%，當前保持在42美元區間。

據金色財經此前報道，DASH旗下風投機構B Dash Venture參投了Web3和虛擬現實游戲開發商Thirdverse的1500萬美元融資。[2022/11/24 8:03:25]

因此，如果你想通過電匯為FTX錢包注資，他們會將你引導至他們的Silvergate賬戶。但是，FTX沒有。阿拉米達做到了。有些文件似乎可以證明這一點，但它們不是必需的。在Vox最近發表的那篇奇怪的文字采訪中，SamBankman-Fried描述了這種情況，“哦FTX沒有銀行賬戶，我猜人們可以電匯到Alameda’s在FTX上取錢。”Silvergate會因為允許這樣做而遇到麻煩嗎？

EOS網絡基金會：EOS Mandel v3.1版本升級預計將于9月21日激活:8月10日消息，EOS網絡基金會在其官網發布關于Mandel v3.1版本的功能介紹，Mandel v3.1版本包括用于改進基于EOSIO的區塊鏈功能和用戶體驗的工具和選項，如升級包括新的交易生命周期工具、升級加密原語和加密庫以及用于節點執行的Docker實用程序 (DUNE)，新版本還將刪除當前未使用的功能。

EOS網絡基金會還表示，Mandel v3.1版本的升級預計將于9月21日激活，所有運行節點的用戶必須在9月21日前完成節點升級，才能與網絡保持同步。

此前消息，今年6月份，EOS Mandel v3.1-rc1版本發布，為首版社區主導版本。[2022/8/10 12:15:10]

這對$SI來說是個大問題，根據KYC規則，他們必須知道Alameda和NorthDimension不是https://t.co/dNGrpc8Dz6/FTXTradingLtd。他們是獨立的公司。然而，他們正在幫助客戶通過Alameda存入https://t.co/dNGrpc8Dz6。–EventLongShort(@EventLongShort)2022年11月18日

多倫多證券交易所已對Voyager Digital開啟退市審查:7月6日消息，多倫多證券交易所已對加密貨幣經紀商Voyager Digital開啟退市審查，目前其股票已暫停交易。

此前消息，Voyager Digital在紐約申請破產保護，并公布賠償計劃，計劃通過自有資金、Three Arrows Capital還款等向債權人還款。[2022/7/6 1:55:55]

如果Alameda是FTX的子公司，反之亦然，那么整個情況就不是大事了。然而，“SamBankman-Fried和新法院任命的首席執行官JohnRay提供的結構圖都表明Alameda是一家完全獨立的公司。唯一的共同點是SBF擁有兩者的大部分。”這是否意味著Silvergate破壞了KYC程序？它可能。

Silvergate及其風險與合規部門

在FTX申請破產兩天后，Silvergate似乎承認有罪，更換了他們的首席風險官。在發生這些惡劣活動時，首席執行官的兒子和女婿負責風險與合規部門。哎呀根據EventLongShort的說法，這兩位天才可能忽略了KYC和AML要求，因為“存款增長如此巨大且具有吸引力。”

這是一個大問題。這就像嘗試向https://t.co/DZQYAIW8q0匯款，但Silvergate允許你將其匯款至BlueOrigin，因為JeffBezos擁有兩者。現在你試著從亞馬遜拿回你的錢，但他們沒有，因為……他們從來沒有得到它–EventLongShort(@EventLongShort)2022年11月18日

這位化名調查員指出了另一個可能的原因，也許Silvergate不想直接與FTX做生意，因為“它在美國被禁止”，而“Alameda繞過了這一點”。這還不是全部，“新任首席執行官約翰雷在FTX和阿拉米達孤島發現了約10億美元的現金，表明FTX是這些實體的唯一銀行。”哎呀

10億美元只是某一天的縮影。FTX/Almeda轉移$SI啟用并延續FTX欺詐超過一個月，一年將是這個的許多倍。–EventLongShort(@EventLongShort)2022年11月18日

不過，對于Silvergate來說似乎有一個解決辦法。由于Alameda有一個面向公眾的場外交易柜臺，因此人們向他們匯款是合理的。Silvergate是否可以聲稱他們是在按照客戶的指示行事，并且不知道這筆錢是用于FTX的？即使這聽起來像是一個糟糕的借口，但如果沒有文件證明并非如此，它也可以在法庭上發揮作用。

那么，KYC和AML程序是否無用？

他們可能是。Silvergate是一家完全受監管的銀行。據推測，他們的所有客戶都提供了KYC和AML要求，并且這些要求都經過了徹底檢查。那沒有完成任何事情。FTX慘敗將作為世界上最大的騙局之一而被銘記，也可能是最大的洗錢活動之一。

如果AML/KYC不能抓住SBF非法洗錢數十億美元的行為，那它還有什么意義呢？似乎它是完全無效和無用的，只是對隱私的大規模侵犯而沒有任何好處。https://t.co/YqXtxGdGsi–比特幣正在儲蓄(@BitcoinIsSaving)2022年11月18日

正如另一位匿名Twitter用戶所說，“如果AML/KYC不能抓住SBF非法洗錢數十億美元的行為，那它還有什么意義呢？看起來它完全無效和無用，只是對隱私的大規模侵犯，而且沒有任何好處。”這還沒有提到Chainalysis。監控公司可以直接訪問FTX的所有數據，他們最終仍然在債權人名單上。這說明他們的服務怎么樣？

有沒有可能……KYC和AML程序只是人口控制的工具，與防止洗錢無關？也許？

在加密市場，機會很多，但未必你都能把握住，或者你都把握不住，這個時候你就需要一個優質圈子來保持洞察力，獲取最新市場消息。如果只是你一個人，四顧茫然，想在這個市場里面堅持下來都是很難的。

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