ETH:神秘暴跌破案！騙子套現，老實人爆倉_比特幣ETH錢包地址

最近一筆789525ETH的巨鯨交易被認為是發起自屬于PlusToken騙局的錢包，目前尚不清楚PlusToken持有ETH的確切數量，但僅這一部分就價值1.05億美元。

PlusToken仍以BTC、ETH形式持有部分贓款

盡管執法部門對PlusToken團隊進行了嚴厲打擊，但PlusToken似乎在獲取其資產方面沒有任何困難。轉移到“未知的錢包”會模糊ETH，特別是在不進行有組織地址追蹤的情況下。

動態 | Reddit匿名作者神秘預測接連命中 若按劇本BTC將沖到56000美元:據The Daily Hodl 8月28日消息，在Reddit上，一張關于比特幣價格預測的圖表走紅。一位匿名作者（ID：YqwbW9hr）在今年1月21日發布了該預測，列出了2019年和2020年比特幣的一些關鍵價格點位。根據預測，2019年4月比特幣會達到5300美元，2019年7月達到9200美元。將預測價格放在BTC的月度價格走勢上，發現這兩個點位基本吻合事實。同時該作者預測，2020年7月比特幣將創歷史新高達到56000美元，不過值得注意的是，該作者也同時預測稱，比特幣在創下歷史高點后會快速跳水，2020年11月的價格可能只有8700美元。

該作者預測比特幣價格下一目標是，10月份16000美元。不過，凌晨比特幣大幅跳水，截至發稿BTC暫報9688美元，這也意味著，若要達到16000美元，BTC要在接下來一個多月內上漲超65%。同時，預測中表示，比特幣的市值占比將降低至40%-46%，遠低于當前的69.3%。當前主流幣市場血流成河，如果預測準確，這也意味著主流幣市場或許終將迎來爆發。[2019/8/29]

動態 | 神秘網站上線倒計時，有人認為這或將披露中本聰身份:近日，一個名為“gotsatoshi.com”的網站于上周上線，該站內貼有一個神秘倒計時，CCN撰稿人Marvin Dumont認為此舉或是暗示準備披露中本聰的真實身份。除了計時器外，該網站內沒有其他任何信息。值得一提的是，該網站對應的推特賬號@gotsatoshi在個人介紹中明確提到“不是澳本聰（Not Craig Wright）”。[2019/5/3]

極為厚顏無恥的是，PlusToken在微信社群里解釋這些交易，并表明了自己的身份。目前尚不清楚他們打算如何處理大量ETH和BTC，這可能會對加密貨幣生態系統造成長期影響。

動態 | Ripple再次轉移10億XRP并附帶一條“神秘”信息:據bitcoinexchangeguide消息，3月1日，Ripple轉出了10億枚XRP，據悉該公司可能會將一部分資產出售經過認證的投資者，機構和場外交易所。每個月初，Ripple都會將一部分賣給投資者，為其每月的運營和市場擴張提供資金。這一次，交易又附帶一條神秘信息道: The revolution will be televised。這條信息似乎提到的是Gil Scott-Heron的歌曲《The Revolution》。與此同時，上個月也報道過，Ripple也轉移了10億美XRP，附帶信息為:Crawl… Walk… Run… )。[2019/3/2]

目前還不清楚聲稱轉移資金的人是PlusToken的核心團隊成員，還是只是附屬機構。

PlusToken是加密貨幣最大的龐氏騙局之一，騙取金額預計在29億美元到32億美元之間。其規模與OneCoin相近，OneCoin是一個已經倒閉的賺錢機器，從投資者那里騙取了高達40億美元。

ETH的大額轉讓會影響市場和DeFi

PlusToken的活動正引起人們對影響數字資產市場價格的懷疑。本周比特幣跌至7000美元以下的原因之一是PlusToken再次將持有的部分比特幣變現。據悉，PlusToken曾向交易所轉賬600-1000個比特幣，其中大部分轉到火幣。

現在，市場再次擔心PlusToken可能會擾亂ETH市場，甚至會進入DeFi生態系統并利用各種方法來洗錢。即便是在小幅反彈之后，ETH也已經跌至128.83美元，PlusToken的錢包現在也被視為重大威脅。

最近交易的只是PlusToken錢包里的一小部分ETH。Chainalysis最近對這些資金進行了跟蹤，發現PlusToken共騙取了18萬BTC和約640萬ETH的資金。

chainanalysis認為，部分比特幣可能會在場外市場交易，從而規避KYC的交易規則。

“我們追蹤了大約80萬枚ETH和4.5萬枚BTC，我們可以肯定地說，這些騙子將幣轉移到了他們自己的地址。目前至少套現了最初80萬枚ETH中的1萬枚，而剩下的79萬枚則完好無損地放在一個以太坊錢包里好幾個月了。”

PlusToken收到的ETH并不是全部可用，因為其中一些在騙局早期樹立高收益計劃形象時支付出去了。

本文作者，由鏈向Allen翻譯。

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