加密貨幣:紐約監管方點名警告三家加密貨幣交易所_全球十大加密貨幣十大數字貨幣交易所排名

紐約州總檢察長辦公室在周二發表的一份報告中表示，數字貨幣交易與傳統金融交易的業務有一定的重合度；交易平臺刷單等不當操作時有發生；由于缺乏一致的第三方審計辦法，對客戶資金的保障力度明顯欠缺。

紐約州總檢察長安德伍德(BarbaraUnderwood)認為，這是由于許多虛擬貨幣平臺缺乏必要的政策和程序來確保其交易所的公平、誠信和安全所導致。

紐約聯邦儲備銀行提出了可能的穩定幣方案:金色財經報道，紐約聯邦儲備銀行的研究人員發表了一項學術風格的研究，他們試圖估計在三種不同的穩定幣監管框架下對銀行貸款的影響。據研究人員稱，截至 9 月，穩定幣的流通供應量增長了五倍，達到近 1300 億美元。（根據 Skew 的數據，該金額已增長到至少 1550 億美元。）

紐約聯儲研究人員稱，如果穩定幣在整個金融體系中得到廣泛采用，它們可能會對金融機構的資產負債表產生重大影響，通過適當的保障措施和法規，穩定幣有可能提供與傳統形式的安全價值相當的穩定性。

通過三種實驗，研究人員得出結論，即使穩定幣增長，“兩級”系統也有助于維持傳統形式的銀行貸款。同時，\"狹義銀行 \"框架可能導致 \"信貸脫媒\"，但可能 “帶來最大的穩定性\"。（Coindesk）[2022/2/3 9:28:23]

今年4月，紐約州總檢察長辦公室為此啟動了“虛擬市場誠信倡議”(VirtualMarketsIntegrityInitiative)，要求13個平臺自愿分享其平臺相關信息。其中有四個平臺沒有參與，他們聲稱不在紐約州進行交易。司法部門于是對這些平臺是否在該州運營進行了相關調查。

紐約南部地區法院將繼續處理OneCoin受害者提起的案件:5月1日，紐約南部地區法院法官Valerie E. Caproni 簽署了一項命令，取消對欺詐性加密貨幣計劃OneCoin受害者提起的訴訟中止。原告于周五早些時候與法院進行電話會議。原告必須不遲于2020年5月8日共同提交擬議的時間表，供被告回答、請求撤訴或以其他方式回應投訴。據此前報道，OneCoin訴訟案件原告Donald Berdeaux和Christine Grablis的代表律師事務所已向紐約南區地方法院法官Valerie Caproni提出申請，要求繼續進行訴訟審理進程，不要因為原告兩次（3月和4月）錯過提交訴訟報告截止日期而放棄該訴訟。Valerie Caproni法官此前曾表示，OneCoin案受害者提起的訴訟可能會被駁回。（Finance Feeds）[2020/5/2]

而在周二的報告中，與全球最大期貨交易所美國芝商所在比特幣期貨合約方面合作的三家加密數字貨幣交易所Bitstamp,itBitandKraken均被紐約州監管方警告，原因是Bitstamp和itBit等六家交易所都沒有正式的打擊市場操縱政策。報告還特別提到Kraken的公開回應值得警惕，該公司宣布，決定不參與虛擬市場誠信活動，聲稱市場操縱對大部分數幣交易者來說不重要，甚至承認數幣行業騙局泛濫。

紐約明日起將迎來“區塊鏈周”:紐約將于當地時間5月11日至17日迎來“區塊鏈周（BlockchainWeek）”主題活動，屆時紐約將會舉辦大約8場區塊鏈相關峰會。[2018/5/11]

報告中對于處理“嚴重利益沖突”的重疊業務線，包括在自己的平臺上為自己的賬戶交易等行為也提供了相應的舉動。

隨著加密貨幣的崛起，消費者在投資時都應該有透明度和問責制的權利。然而，消費者往往沒有基本的事實來評估這些交易平臺的公平性、完整性和安全性。于是“虛擬市場誠信倡議將”的提出就很有必要了，能促進虛擬貨幣市場的問責和透明度，但有些交易平臺卻不那么配合，于是受到了警告。

由此可知，適當的政府監管還是很有必要的，能一定程度上讓普通投資者更好地了解與加密貨幣交易平臺相關的風險，保持市場透明度和穩定性，同時對投資者的數字資產進行了一定程度的保護。

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