加密貨幣:2020年加密貨幣盜竊案頻發，背后原來藏著這樣的秘密！_40億比特幣能提現嗎

向政府機構和企業提供可靠情報的區塊鏈和加密貨幣分析公司CipherTrace剛剛發布了2020年春季的加密貨幣和反洗錢報告。據報告顯示，今年迄今為止，加密貨幣盜竊、黑客和欺詐總計13.6億美元，有望成為有記錄以來第二高價值的加密貨幣犯罪。

2019年，加密貨幣犯罪造成了45億美元的損失。Cipher歸結為是因為加密貨幣相關業務中“監守自盜”的案例越來越多。然而，今年邪惡的玩家利用新冠病危機，發起了加密貨幣相關的網絡釣魚活動、勒索軟件和暗網市場欺詐。

Coinmerce：幣安將于2023年7月17日退出荷蘭市場:金色財經報道，據荷蘭加密貨幣平臺Coinmerce稱，幣安將于2023年7月17日退出荷蘭市場。已與幣安達成協議，將引薦數十萬名荷蘭用戶到Coinmerce平臺。幣安用戶可以選擇免費將他們的數字資產轉移到Coinmerce。[2023/7/6 22:22:11]

黑客冒充著名的機構，如世界衛生組織(WHO)，紅十字會和疾病控制和預防中心，以欺騙人們——用加密貨幣索取個人信息或者付款。有趣的是，98%的被盜資金是通過欺詐和挪用，而不是通過黑客攻擊和直接盜竊。

WTI原油期貨主力合約2021年累計上漲約55%:WTI 2月原油期貨收跌1.78美元，跌幅2.31%，報75.21美元/桶，主力合約2021年累計上漲約55%，創12年來最大年度漲幅；布倫特原油3月期貨合約收跌1.54美元，跌幅1.94%，報77.78美元/桶，全年累漲約54.29%。[2022/1/1 8:18:07]

其他形式的盜用包括用于智能手機的病追蹤器，用于監視用戶或安裝勒索軟件，然后要求用加密貨幣支付解密用戶文件的費用。暗網市場也很受歡迎，它們要求為新冠肺炎的診斷測試、表面上的疫苗和治愈等提供加密貨幣支付。

報告：2020年Q3 DEX交易量達426億美元 比上季度增長1132%:根據TokenInsight最近的一份行業報告，在2020年第三季度，去中心化交易所（DEX）的交易量達到426億美元，比上一季度增長了1132%。其中，僅7月份的交易額就達到了50億美元，比整個第二季度增長了三分之一。整個第三季度，月成交量持續上升，平均月增幅超過140%。數量不斷增加的DEX之間的交易份額仍然相當集中，高達50%的交易發生在Uniswap上。[2020/11/9 12:06:36]

圖1根據這份報告,在2019年全球交易所收到的直接犯罪資金平均下降47%，創下全球加密貨幣交易所三年來的最低水平。報告還表示,74%的比特幣兌換交易是跨境交易,這表明建立全球“反洗錢”和反恐等標準的緊迫性，例如FATF即將出臺的旅游規定。

圖2報告中其他值得注意的意見如下:

芬蘭交易所連續三年在非法的比特幣交易中占比最高(12.1%)，其次是俄羅斯，占比5.2%。赫爾辛基的LocalBitcoins是最大的C2C市場之一，接收了超過99%的犯罪資金。

圖3在德國、日本和美國，從犯罪來源直接支付給加密貨幣交易所的金額下降到不到0.1%。

圖4在過去的三年里，從美國比特幣自動柜臺機流向高風險交易所的資金呈指數級增長。盡管如此，仍有壓倒性的87%的比特幣ATM款項最終匯入了到私人錢包。

圖5盡管“反洗錢與KYC合規”這把監管利劍懸在他們頭上，但大多數虛擬資產服務提供商的KYC仍然非常糟糕或漏洞百出。在審查的前500個VASPs中，CipherTrace發現57%的VASPs仍然存在很多漏洞的KYC過程。

圖6更多報告的詳細調查結果可查詢CipherTrace官網.....

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