加密貨幣:紐約司法部：Bitfinex利用Tether的儲備來填補8.5億美元的損失_全球十大加密貨幣USDT幣

紐約總檢察長萊蒂茨亞·詹姆斯宣稱在周三獲得了法院的命令，命令其停止違反紐約法律并欺騙紐約居民，加密貨幣交易所Bitfinex和它的姊妹公司泰達不僅損失了大約8.5億美元，而且對外隱瞞了這件事。

OneCoin一案受害者指控紐約梅隆銀行涉嫌協助、教唆欺詐:OneCoin一案受害者已將紐約梅隆銀行（BNYMellon）列入了該集體訴訟案的被告名單之中。原告表示，雖然紐約梅隆銀行在2016年5月處理了OneCoin的付款，甚至在去年12月的一次內部調查中將其稱為可能的“龐氏/傳銷計劃”，但該行它直到2017年2月才向金融犯罪執法網（FinCEN）提交可疑活動報告（SAR）。因此，原告指控紐約梅隆銀行涉嫌一項協助和教唆欺詐罪，以及一項商業欺詐罪。

注：此前消息，美國金融犯罪監管機構泄露的大量文件顯示，紐約梅隆銀行曾處理了與加密龐氏騙局OneCoin掛鉤的逾1億美元資金。（CoinDesk）[2020/9/25]

詹姆斯聲稱，Bitfinex通過與一家名為CryptoCapitalCorp.的巴拿馬公司合作，在沒有任何書面合同或保證的情況下來讓他們這次資金的調配顯得合法合理。

動態 | Robinhood在紐約開設7種加密貨幣交易:據coindesk報道，加密貨幣交易所Robinhood已正式在紐約推出BTC、BCH、BSV、ETH、ETC、LTC和DOGE的交易。用戶還可以跟蹤這些加密貨幣以及另外10種加密貨幣的價格變動和新聞。據悉，Robinhood于2019年1月從紐約金融服務部（NYDFS）獲得了BitLicense。[2019/5/24]

周四晚上詹姆斯辦公室發布了從法官那里獲得簽署的命令，禁止Bitfinex向Tether借款，Tether創建的加密貨幣USDT并與美元掛鉤。詹姆斯聲稱Bitfinex利用Tether的儲備來填補自己的資金缺口，并且除了公司之間的進一步交易以保護其客戶提取資金的能力是必要的。

紐約計劃成為區塊鏈技術中心:紐約經濟發展聯盟（NYCEDC）周一宣布，將推出多項舉措，將該市打造為區塊鏈技術中心。其中最重要的是打開一個“區塊鏈中心”的計劃，該計劃將促進公眾對該技術的認識，并促進行業利益相關者之間的對話。該中心對話的一個重要議題是使監管環境對創新型企業更具吸引力 。NYCEDC還宣布了一項競賽，預計將于2018年底啟動，旨在通過區塊鏈技術改進市政服務。 作為第一步，該機構將向想要參加競賽的組織發出征求建議書（RFP）。[2018/5/15]

法官還命令Bitfinex和Tether提供詹姆斯辦公室要求調查潛在欺詐的文件，并于5月3日開庭。

在宣布采取行動中，詹姆斯聲稱，“Bitfinex已經從Tether的儲備中獲得了至少7億美元。這些交易也也未向投資者披露，將Tether的現金儲備視為Bitfinex的企業融資基金，并被用來隱藏Bitfinex龐大的，未公開的虧損和無法處理客戶提款。“

如果與犯罪瀆職有關，將成為美國加密貨幣領域最大的犯罪案件，與2014年日本的門頭溝盜幣案差不多。

Tags：加密貨幣USDTUSD加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣USDT幣USDT價格USD幣USD價格

BNB