FAT:牛市要終結了？交易所將面臨全球監管者聯盟的圍剿_轉移到kraken交易所代表什么

比特幣及加密貨幣之所以能夠發展到今天的盛況，部分原因在于它們提供了一種去中心化的能夠繞過政府監管的體系，以致于其不會像傳統金融體系在發展過程中受到監管機構的妨礙。但是，近期情況有所改變，加密貨幣社區可能要跟過去的自由發展說再見了。

6月21日，由多政府監管人員組成的金融特別行動工作組，提出打擊洗錢、資助恐怖主義活動的建議，隨后包括美國在內的約200個國家將發布一份聲明，闡明參與國應如何監督虛擬資產，FATF發言人亞歷山德拉Wijmenga-Daniel在一封電子郵件中說：”新規則適用于使用Token和加密貨幣的企業，例如交易所和托管人以及加密對沖基金。

Celsius Network創始人：此次牛市中人們已了解比特幣:金色財經報道，加密借貸平臺Celsius Network的創始人Alex Mashinsky表示：“2017年充斥著炒作以及首次加入的用戶因FOMO(害怕錯過)而爭相追趕比特幣，而這一次情況不同。根據谷歌趨勢數據，現在幾乎沒有人在搜索BTC。這表明每個人都知道它是什么或在哪里購買。”[2020/12/4 23:03:20]

加密研究員研究主任EricTurnerMessariInc.在一封電子郵件中說很大程度上取決于監管的規則，而這一套規則將由長期管理傳統銀行電匯的國家監管機構解釋和制定，但這批人是“今天加密貨幣的最大威脅之一”。“他們的建議可能比美國證券交易委員會或任何其他監管機構的影響要大得多。”

聲音 | 福布斯：這一次的比特幣牛市與2017年截然不同:比特幣自今年年初以來已經增長了40%，并且突破1萬美金大關，但是數據表明，這次的牛市與2017年的牛市截然不同。加密貨幣分析公司Glassnode data表示，過去6個月，比特幣交易所的存款大幅下降，表明比特幣的最新一輪漲勢并非由散戶投資者推動。Glassnode在推特上表示：“在去年夏天的上漲中，我們看到每日存款超過6萬的峰值，這可能是投資者獲利回吐的結果。從那以后(比特幣交易所的存款)減少了近60%，降至2.5萬美元。”

在2017年比特幣的大幅上漲達到頂峰時，比特幣交易存款數超過了比特幣價格，Glassnode記錄的每日交易存款約為20萬。然而，盡管比特幣價格上漲，但今年的存款量繼續下滑，導致許多比特幣和加密貨幣交易商和投資者將最新一輪牛市歸因于人們期待已久的機構投資者大舉買入比特幣。加密貨幣對沖基金Adaptive Capital合伙人Willy Woo表示：這一次突破是真正的突破，基于基本面的投資活動支撐著比特幣1萬美元的價值。[2020/2/10]

該監管指南將要求從CoinbaseInc.和Kraken交易所到資產管理公司FidelityInvestments等加密相關企業收集發起超過1,000或1,000歐元交易的那部分客戶的信息，以及有關資金接收者的詳細信息，并將這些數據發送給收件人的服務提供商以及交代每筆交易情況。

分析 | 彭博：動量指標顯示下一輪牛市即將到來:據彭博文章，比特幣多頭正在尋找新的技術信號，希望能夠扭轉最近的跌勢，并開始推高比特幣。基于對結合了相對強弱指標（RSI）和動量研究的RIG趨勢線分析，動量指標（momentum gauge）穿過相對強弱指標，這可能預示著價格將出現正向走勢。這是動量指標今年第四次越過RSI，而每一次都出現了比特幣價格上漲。[2018/9/28]

總部位于西雅圖的交易所Bittrex的首席合規與道德官約翰羅斯表示，雖然這聽起來很簡單，但合規性成本高且技術難度很大，交易所每日交易量約為5800萬美元，如果要對每一筆交易進行交待那么將是一個大工程。畢竟，支持加密貨幣的數字賬本上的錢包地址基本上是匿名的，因此交易所目前無法知道資金的接收者是誰。

聲音 | Circle首席執行官：以太坊推動加密貨幣市場牛市:Circle首席執行官Jeremy Allaire在CNBC節目中公開稱贊以太坊，反對加密貨幣社區對該網絡及其觀點的批評。Allaire稱，去年真正推動加密貨幣市場的一個原因實際上是以太坊。[2018/7/20]

羅斯說：“它要么需要對區塊鏈技術進行徹底的，根本性的重組，要么就要求在世界上200個左右的交易所上構建全球并行系統。你可以想象嘗試建立類似的東西時會遇到困難。”

一些美國交易所正在討論如何建立這樣一個系統，總部位于舊金山的Kraken的法律顧問瑪麗貝絲布坎南說，目前交易所的每日交易量約為1.95億美元。如果沒有增強的技術系統，這就是試圖將20世紀的規則應用于21世紀的技術，”布坎南說。“沒有一種技術解決方案可以讓我們完全遵守。我們正在與國際交流機構合作，試圖找到解決方案。“

QuickTake：銀行爭取分享數字金融未來

布坎南說，最終結果可能是許多加密企業將面臨更高的合規成本。

總部位于洛杉磯的對沖基金Arca的首席法律官菲爾·劉說:“一些不合規的企業可能會倒閉，在加密行業中，人們不懼怕向政府提供個人身份信息，但如果提案得以實施，我認為合法參與者不會受到太多干擾。”

美國交易所也可能因此流失掉客戶，因為有些人可能只是直接與他人交易，而不是通過交易所或其他虛擬資產服務提供商來保護他們的隱私。

“我明白為什么FATF想要做到這一點，”總部位于舊金山的Coinbase首席合規官JeffHorowitz表示。“但是，對該行業實施銀行監管可能會促使更多人避開交易所直接進行面對面的交易，這將導致執法透明度降低。FATF確實需要考慮將此特定規則應用于VASP的許多意外后果。“

這些后果何時開始出現將取決于各個機構，預計金融業監管局等團體將開始大力執行這些規則。金融犯罪執法網絡最近發布了類似于FATF正在考慮的解釋性指導。一些州政府機構可能會效仿，從而增加了不合規企業將失去匯款許可證的風險。

如果一個國家不符合FATF規則并被列入其黑名單，“它基本上可能無法訪問全球金融系統”加密調查公司ChainalysisInc.的政策負責人JesseSpiro說。

根據CryptoFundResearch首席執行官JoshGnaizda的說法，擬議的法規也可能影響過去幾年突然出現的500多個加密基金中的大部分基金。“由于需要遵守FATF，交易延遲或額外的交易成本可能會大大削減回報。”

在與加密行業多次會面之后，監管機構可能會知道合規性需要時間，因為加密行業是一個新興的行業，如果過多的干預將會阻礙創新的發展，但如果任由它野蠻增長又會導致很多問題的發生，但更合規化可能導致更多的機構接受加密貨幣。

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