比特幣:龐氏騙局帶來的金融活動超過大多數競爭幣_Connect

作者/LongHashKyleTorpey

數據可視化/LongHashXinheYu

來源/LongHash

比特幣網絡的一個關鍵屬性是交易理應是不可逆的。如果用戶錯誤地發送了一筆交易，他們聯系不到任何人可以把這筆錢返還到他們的錢包。

這種設定對詐騙者而言非常有用，而且和多數傳統的線上支付系統的運作方式存在極大的差異。詐騙者不希望他們的受害者在詐騙發生后有機會打電話給他們的信用卡公司或者其他第三方，因此比特幣就成為了金融罪犯的理想支付工具。

程序員承認與BitClub礦池龐氏騙局相關的指控:金色財經報道，Bitclub Network程序員Silviu Catalin Balaci周四對他在建立礦池龐氏騙局中的作用認罪。檢察官指責該礦池的負責人在五年內竊取了7.22億美元的比特幣。Balaci承認，BitClub確實造成了經濟損害。根據認罪協議，Balaci將面臨最高五年的徒刑和25萬美元的罰款。[2020/7/10]

實際上，數據似乎表明傳銷幣是比特幣以及更廣泛的加密資產經濟中的一大組成部分。從市值來看，比特幣歷史上最大的三個傳銷幣可能超過了市場上列出的絕大多數競爭幣。

傳銷幣騙局

本文所列舉的三個傳銷幣騙局是Onecoin,Bitconnect和GainBitcoin。

動態 | 龐氏騙局Saffron被判藐視法庭面臨罰款:2月4日消息，在內華達州聯邦法院CFTC起訴龐氏騙局Saffron的訴訟中，法院裁定，在民事訴訟中，被告因未遵守一項命令(其中包括披露與比特幣持有量和交易相關的私人密鑰)而被判藐視法庭罪；如果被告在2月初前不遵守法院判決，其將支付每天1000美元的罰款。（The Block）[2020/2/4]

Onecoin是基于比特幣的龐氏騙局中最成功的。根據彭博社的報道，Onecoin受害者估計這次龐氏騙局的收益高達38億美元。此外，該公司聲稱一度有300萬名成員被其傳銷騙局捆綁。在很大程度上，Onecoin是一種沒有任何實用性的偽加密貨幣，而且只在Onecoin自己的網站上交易。我們甚至不清楚Onecoin區塊鏈是否真實存在過。

聲音 | 經濟網：莫讓區塊鏈清泉被龐氏騙局攪渾:11月22日，經濟網發表文章《莫讓區塊鏈清泉被龐氏騙局攪渾》。文章指出，10月24日，有關區塊鏈政策的大門一開，一些沉寂已久的打著區塊鏈幌子的江湖騙子，又開始浮出水面，在朋友圈自我高歌。隔天，比特幣大漲，相關概念股也一路走高。兩天后，比特幣24小時交易量近乎兩倍增長，一波“韭菜”爭相進入，生怕跟風太晚。中國信息通信研究院云計算與大數據研究所所長何寶宏接受采訪時表示，普通投資者要遠離區塊鏈，尤其是各種幣。中國人民大學金融科技研究所高級研究員楊望接受采訪時表示，ICO后面都是虛無的，看不到區塊鏈品牌，在2013年到2017年間，攪亂了整個區塊鏈行業。“但是依然可以看到有一批區塊鏈創業者在做自己的事情，雖然經歷了資本寒冬融不到資被‘驅逐’掉了。所以在區塊鏈圈，有句話叫：‘幣’圈瞧不起做區塊鏈創新的‘鏈’圈的人，因為‘鏈’圈的人根本不賺錢。習近平總書記在中央局第18次集體學習時講到的“區塊鏈+民生”、“區塊鏈+政務”、“區塊鏈+智慧城市”，就是給政府做區塊鏈品牌。做公益、做政務實際上對于區塊鏈公司來說沒有太多收益，但是區塊鏈創新者還在做這個事情，是因為對區塊鏈有所敬畏和相信。”[2019/11/22]

印度警察突襲龐氏騙局資助的加密貨幣礦場:德里的Cyber?? Cell對德拉敦4000平方英尺的綜合大樓采取了一次加密貨幣挖礦突襲行動。行動發生在4月25日，該礦的所有者Kamal Singh和Vijay Kumar被捕后不久，這些人被指控通過bits2btc.com推廣的非法龐氏騙局集資100億盧比（約合1490萬美元）。當地報道稱，發現超過100個由高性能計算機處理器，500個圖形卡和服務器組成以太坊采礦設備。據報道，該礦業主告訴好奇的鄰居，“該礦是一個計算機處理器單元，一家大公司的服務器。”[2018/5/9]

盡管BitConnect騙取的資金比Onecoin少一些，但由于項目支持者CarlosMatos的荒唐舉動，BitConnect可能是有史以來與比特幣相關的最臭名昭著的傳銷幣。JohnOliver曾經在HBO的LastWeekTonight上模仿過CarlosMatos。這個傳銷幣的做法是向Bitconnect代幣持有者提供不可持續的紅利。根據FBI的說法，受害者被騙走了25到35億美元。BitConnect的代幣曾一度在CoinMarketCap上名列前十。

本文所列舉的傳銷幣中規模最小的是GainBitcoin，GainBitcoin還和GBMiners礦池以及MCAP代幣有關。據說，這個聯合騙局為詐騙者創造了3億美元的收益。基本上，這個傳銷幣是一個向用戶承諾不切實際的回報的云挖礦項目。AmitBhardwaj被指控是這個龐氏騙局的設局者，目前已被保釋。

傳銷幣是加密資產市場的一大組成

這三個傳銷幣的規模遠大于當前市場上絕大多數競爭幣和ICO代幣。當把這些龐氏騙局產生的收益與一系列競爭幣和代幣的市值進行比較時，Onecoin會排在第9位，BitConnect排在第10位，而GainBitcoin則排在第32位。

盡管GainBitcoin的排名相對較低，但它還是比BitTorrent,Decred和Augur之類的知名項目要靠前。

事實上，這類比較很可能低估了這三種傳銷幣的財務影響，因為哄抬某個憑空創造出來的幣種可能會導致其市值遠高于這種傳銷幣產生的收益。

那么，這意味著什么呢？顯然，這仍然是一個非常小的利基市場。Onecoin所產生的收益高于像Stellar和Tron這樣的項目的市值的事實能夠幫助我們正確地看待這些競爭幣的相對成功。這些數字應該會促使人們質疑，在區塊鏈領域究竟創造了多少能夠提供實際價值和效用的項目。

本文所提到的三個傳銷幣騙局與市場上目前的許多競爭幣之間的關鍵區別在于，徹底的傳銷騙局在某一刻會因為沒有新的資金流入來維持這種傳統的龐氏騙局或者說金字塔騙局而徹底崩潰。而就加密貨幣而言，即使沒有新的支持者入局，項目幣仍舊能保留其價值。如此一來，一個項目就不存在真正意義上的失敗或者崩潰。

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