區塊鏈:混幣器困境：保護了隱私也掩護了黑產_門羅幣騙局

混幣器在加密行業一直是一個特別的用例，它強調增強隱私服務，允許用戶消除在比特幣和以太坊等區塊鏈網絡上留下的大多數交易痕跡，但混幣器的這一功能也常常被黑客和犯罪團伙用作抹除洗錢痕跡的工具，因此被監管部門視作一種執法障礙。

8月9日，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布制裁混幣器TornadoCash，禁止美國實體及個人與該應用交互。3個月前，該監管部門還制裁了中心化混幣服務商Blender。這些動作透露出國家監管加大對加密資產行業反洗錢力度的決心。

在加密領域，各種混幣器應用以及Zcash等隱私區塊鏈一直以隱私保護立足行業。這主要是由于比特幣、以太坊等區塊鏈交易透明，一些加密用戶擔憂因暴露身份成為黑客、社會工程詐騙甚至綁架的目標，因此對隱私保護有著強烈的訴求。

在隱私保護和黑產洗錢之間，混幣器和隱私類區塊鏈呈現出雙刃劍特征。業內人士認為，隱私與反洗錢不應站在對立面，監管部門應該在隱私保護和減少犯罪之間取得平衡，這正是讓加密技術發揮其真正潛力的領域。

BitKeep黑客正通過SideShift和FixedFloat進行混幣:12月26日消息，據Supremacy安全團隊監測，北京時間11點，BitKeep黑客正在通過SideShift和FixedFloat進行混幣，目前已轉出652 BNB和236010枚穩定幣（USDT、DAI）。[2022/12/26 22:07:39]

美財政部制裁混幣器Tornado

美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)最終還是對混幣器TornadoCash下手了。該部門將Tornado及38個以太坊地址添加到「特別指定國民」(SpeciallyDesignatedNationals,SDN)名單中，所有美國個人和實體都被禁止與TornadoCash和指定的38個以太坊錢包地址進行交互。

這是美國監管年內對混幣器應用做出的第二例制裁。今年5月，OFAC曾制裁中心化混幣服務商Blender，該部門指出，Blender與朝鮮黑客有聯系，被后者用來清洗從AxieInfinity竊取的資金，此外，Blender還為與俄羅斯有關的勒索軟件集團清洗資金。

派盾：0xC994開頭Nomad黑客地址已將約3785枚ETH轉至中間地址并開始使用TornadoCash進行混幣:8月2日消息，派盾監測顯示，Nomad黑客地址之一0xC994...0cf599已將約1205枚ETH轉移至中間地址0x7a98...dFa308，約2580枚ETH轉移至中間地址0x8d5D...121124，并開始使用TornadoCash進行混幣。[2022/8/2 2:52:57]

在加密資產領域，混幣器一直是一個特別的用例，它強調增強隱私服務，允許用戶消除在比特幣和以太坊等區塊鏈網絡上留下的大多數交易痕跡。盡管混幣器本身只是一種技術工具，但越來越多的非法資金通過混幣器進行洗錢，為監管部門打擊非法金融帶來了挑戰。

相比Blender，去中心化的TornadoCash在加密行業更為知名，被使用的頻率也更高。該協議運行于以太坊區塊鏈，通過接收各種交易并混淆加密資產來源、目的地和交易對手，達成「混幣」的目的。

微軟前工程師實施詐騙利用比特幣混幣器隱藏應稅收入被判刑:11月10日消息，微軟前工程師Volodymyr Kvashuk詐騙微軟1000多萬美元，并使用比特幣混幣器隱藏應稅收入并偽造納稅申報單，已被判9年有期徒刑。而據美國國稅局消息，這是該國首個涉及稅收的比特幣案件。此前消息，Volodymyr Kvashuk被指控參與盜取1000萬美元數字貨幣已于2019年7月被逮捕。（福布斯）[2020/11/10 12:09:10]

美國財政部OFAC在制裁文件中列出了Tornado的「多宗罪」，指出其自2019年創建以來已用于清洗價值超過70億美元的加密資產，其中包括朝鮮黑客組織LazarusGroup從AxieInfinity的RoninBridge中竊取的超過4.55億美元的加密資產，還有6月份從HarmonyBridge被盜的資金以及近期NomadBridge失竊的資金。

混幣協議Cashfusion基金已籌集到價值5.1萬美元BCH捐贈:截至4月5日，Cashfusion基金已收到623筆捐款，其中有價值103.3%（約合5.1萬美元）的比特幣現金，并正式超過籌款目標。這筆資金將用于Cashfusion開發者費用和Kudelski Security安全審計。此前Bitcoin.com的隱私倡導者決定為Cashfusion團隊發起募捐活動Cashfusion，以支持其為BCH進行隱私開發活動。據悉，CashFusion是混幣工具Cashshuffle的改進方案。（News Bitcoin）[2020/4/6]

由于Tornado是去中心化應用，其已將智能合約代碼開源，并在7月初開放了用戶界面代碼。理論上，任何開發者都可以基于其開源代碼「復活」Tornado，或直接通過智能合約進行混幣。因此，在業內人士看來，Tornado不太可能被完全關停，因為智能合約代碼可以在沒有開發人員維護的情況下永久運行。

動態 | 比特幣最新改進提案：SNICKER將優化混幣流程:比特幣核心開發者Adam Gibson在開發組的郵件中提出最新的比特幣改進提案“帶有加密密鑰的簡單非交互式混幣重用機制（SNICKER）”，用戶可以通過該方法創建無需交互的混幣交易，混幣交易的目的是為了增強隱私和不可追蹤性。該方案的優勢是參與混幣的用戶不需要在鏈下的錢包中進行交互，基于區塊鏈就可進行。

該方案分為兩步，混幣發起者從區塊鏈中尋找某一個已知地址的第三方UTXO輸出，然后發起一筆混幣交易，輸入是混幣發起者和這筆第三方UTXO，輸出是發起者的新地址和這筆第三方UTXO（這兩個輸出的比特幣數量相同），以及將找零轉移至發起者的另外一個地址。通過這種方式，混幣發起者的新地址將混合自己以及第三方的資金，于是就實現了混幣的目的。（鏈聞）[2019/9/5]

但OFAC這次「消滅」Tornado的重拳帶來了連鎖反應。

在TornadoCash被制裁后，GitHub封禁了所有給Tornado貢獻過代碼的賬號，包括該混幣協議的聯合創始人RomanSemenov。此外，Tornado代碼庫被從GitHub中刪除，其官網也已經無法訪問。

加密行業主流的穩定幣服務商USDC也對監管部門的行動做出響應，除了屏蔽部分與Tornado交互過的區塊鏈地址外，還凍結了若干交易地址中的USDC。

2022年混幣器使用達歷史最高水平

美國監管部門接連制裁混幣應用，透露出其正在加強對加密資產領域反洗錢力度。在打擊非法金融的長期目標面前，混幣器強調的「隱私」在監管部門面前反而成了阻礙。

但加密資產隱私是否真的無足輕重？也不盡然。

一般來說，區塊鏈具有不可篡改、透明的特征，任何一筆加密資產都可以在鏈上溯源，摸清資產轉移的來龍去脈。但在一些加密人士眼中，保護隱私有其必要性。比如，擁有大量加密資產的錢包在鏈上是完全可見的，如果稍加以分析，外界可以以相對較少的努力追溯到該地址對應的現實實體，比如交易所、個人和機構等。

一旦現實身份被追蹤，這些加密資產巨鯨很可能成為黑客、社會工程詐騙甚至綁架的目標。因此許多加密資產人士出于安全保護目的，對加密隱私保護具有強烈的訴求。

在區塊鏈發展的過程中，已經誕生了多種隱私保護方案。除了Tornado等混幣器之外，還誕生了門羅幣Monero、Zcash等專注隱私保護場景的區塊鏈網絡。

門羅幣通過偽裝參與者使用的地址，使發送者、接收者的身份和交易中發送的金額匿名。Zcash則使用零知識證明來驗證交易，無需透露發送者、接收者或交易金額的細節。

這些保護隱私的區塊鏈能夠使交易匿名化、不易追蹤，基本滿足了保護隱私的需求。但不得不強調，加密資產行業哪里有隱私，哪里就容易滋生罪惡。

此前，門羅幣成為了勒索軟件團體、暗網市場用戶等實施非法活動的溫床，美國稅局因此懸賞62.5萬美元尋求能夠追蹤門羅幣的技術；Zcash也是暗網交易經常使用的區塊鏈，僅次于門羅幣。

門羅幣被頻繁用于黑客洗錢和暗網交易

在隱私和黑產之間，混幣器、隱私鏈都呈現出雙刃劍的特征。

值得注意的是，由于以Tornado為代表的混幣器越來越頻繁地成為洗錢工具，此次美國監管對其實施制裁，并未在加密行業激起太多反對聲。這一定程度上說明，行業參與者對黑客攻擊區塊鏈、利用加密資產詐騙和洗錢的犯罪行為也深惡痛絕。

根據分析公司Chainalysis7月中旬發布的報告，2022年混幣器使用量達到歷史最高水平，增長主要來自中心化交易所、DeFi協議以及與非法活動相關的地址。通過混幣器獲得的加密資產中有23%是非法獲得的，比例高于2021年的12%，「幾乎10%來自非法地址的資金專門被發送給加密資產混幣器。」

在黑客、犯罪團體利用加密資產從事非法活動時，一定程度給區塊鏈和加密資產帶來了污名化，不利于行業的正向發展。因此在業內人士看來，監管部門應該在隱私保護和減少犯罪之間取得平衡，這正是讓加密技術發揮真正潛力的領域。

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