FAT:忽視加密貨幣反洗錢規則的國家 可能會被列入 FATF 的“灰名單”_FAT價格加密貨幣是什么意思啊

報告顯示，金融行動特別工作組將進行年度檢查，以確保各國對加密貨幣提供商執行反洗錢規則。

未能遵守加密貨幣反洗錢(AML)指南的國家可能會發現，自己被添加到金融行動特別工作組(FATF)的“灰名單”中。

根據半島電視臺11月7日的報道，消息人士稱，全球金融監管機構正計劃進行年度檢查，以確保各國對加密貨幣提供商執行AML和反恐融資(CTF)規則。

調查：BlockFi倒閉原因是其高管忽視FTX和Alameda潛在風險警告，其破產程序仍在繼續:金色財經報道，BlockFi債權人官方委員會的調查結果文件顯示，BlockFi的倒閉是由于其公司高管忽視了FTX和Alameda Research相關的潛在風險警告。BlockFi于2022年11月10日決定停止提款并隨后申請破產，理由是FTX和Alameda Research倒閉。委員會特別聲稱，BlockFi高管駁回或拒絕遵守關于不得向Alameda Research提供以FTX的FTT代幣為抵押的大額貸款的警告。據稱，BlockFi首席執行官Zac Prince告訴BlockFi團隊成員放心使用這筆資金。

BlockFi破產程序仍在繼續，2023年1月的破產程序顯示，BlockFi對FTX和Alameda Research的風險敞口高達12億美元，這一數額高于該公司之前報告的數額。FTX和其他公司也在7月份向法院提交的文件中表示反對BlockFi的破產計劃，這可能會推遲BlockFi實施破產計劃。早期提交的文件顯示，BlockFi欠超過10萬名債權人10億至100億美元。[2023/7/15 10:56:50]

灰名單是指FATF認為“受加強監控的司法管轄區”的國家名單。

美國貨幣監理署代理署長：加密現象不容忽視:8月19日消息，美國貨幣監理署（OCC）代理署長Brian Brooks最近在接受CNN記者采訪時表示，加密現象不容忽視。尤其是在有5000萬美國公民持有加密貨幣，在美國以外還有數百萬人持有加密貨幣的情況下。此外，不到一個月前，美國政府的貨幣監理署允許該國銀行提供加密貨幣托管服務。他對此表示，現在是人們比以前更加依賴銀行系統的時候。政府通過其“工資保障計劃”承諾提供福利支付，但他們需要幾天甚至幾個星期才能收到付款，我們需要一個支付可以瞬間傳輸、錯誤可以消除的地方，發生在“區塊鏈和其類似網絡”上的交易實例完全改變了這種情況。（CryptoPotato）[2020/8/19]

FATF表示，該名單上的國家已承諾在商定的時間范圍內解決“戰略缺陷”，因此需要加強監督。

聲音 | 比特幣基金會前副主席：應忽視波動 持有加密貨幣五年:據CCN報道，比特幣基金會前副主席、比特幣支持者Charlie Shrem近日在舊金山MoneyShow會議上表示，新的加密貨幣投資者不應該受到該資產類別波動的影響，而應該選擇靠近市場頂部的幣種并長期投資。Shrem認為，BTC、ETH、DASH和LTC都很好，投資者應該去了解是什么讓他們與眾不同。Shrem還建議投資者以持有五年的目標購買加密貨幣，之后將有更高的回報概率。他解釋稱，這是因為牛市和熊市通常會在兩年的周期內發生。[2018/9/4]

它不同于FATF的“黑名單”，后者指的是“在洗錢方面存在重大戰略缺陷”的國家，該名單包括伊朗和朝鮮民主主義人民共和國。

目前，灰名單上有23個國家，包括敘利亞、南蘇丹、海地和烏干達。

阿拉伯聯合酋長國和菲律賓等加密貨幣熱點也在灰名單上，但根據FATF的說法，這兩個國家都做出了“高層承諾”，將與全球金融監管機構合作，加強其反洗錢和CFT制度。

巴基斯坦此前也在名單上，但在采取了34項行動解決FATF的擔憂后，不再受到加強監控。

半島電視臺引用的一位匿名消息人士指出，雖然不遵守加密貨幣反洗錢指南不會自動將一個國家列入FATF的灰名單，但它可能會影響其整體評級，使一些國家陷入加強監控。

記者已聯系金融行動特別工作組征求意見，但在發布時尚未收到回復。

2022年4月，反洗錢監管機構報告稱，許多國家，包括擁有虛擬資產服務提供商(VASP)的國家，不符合其打擊資助恐怖主義(CFT)和反洗錢(AML)的標準。

根據FATF指南，在某些司法管轄區運營的VASP需要獲得許可或注冊。

3月，它發現幾個國家在AML和CTF方面存在“戰略缺陷”，包括阿拉伯聯合酋長國、馬耳他、開曼群島和菲律賓。

10月，聯合國(UN)打擊資助恐怖主義協調員SvetlanaMartynova指出，現金和Hawala(哈瓦拉)一直是資助恐怖主義的“主要方法”。

然而，Martynova還強調，加密貨幣等技術已被用來“為濫用創造機會”。

于10月28日聯合國，她在“特別會議”上說：“如果他們被排除在正式金融系統之外，并且他們想購買或投資匿名的東西，并且他們為此而進步，他們很可能會濫用加密貨幣。

本文來源：Cointelegraph

原文作者：STEPHENKATT

責任編輯：Seven

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