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華盛頓州一名居民因向臥底特工出售價值14萬美元現金的比特幣而被指控洗錢。
Bothell的肯尼思·沃倫·魯勒，26歲，在2018年4月至12月期間，經常在西雅圖地區的星巴克咖啡館會見國土安全調查局的特工。
根據這起未公開的起訴案，在localbitcoins.com上以Gimacut9的昵稱進行交易的魯勒據稱與“冒充罪犯”的代理商達成了至少7筆交易，這些代理商希望用他們的運營收益購買無法追蹤的比特幣。他們告訴魯勒，他們帶著烏克蘭婦女來美國賣。
Coinbase將針對USDC提供4%的獎勵:6月16日消息，Coinbase宣布將針對USDC提供4%的獎勵，獎勵率可能會發生變化，并且可能會有所不同。6月9日時Coinbase網站顯示，該獎勵率為2%。[2023/6/16 21:41:44]
緝局特別探員維克多·莫拉萊斯在訴狀中說：
“即使在臥底特工解釋說至少一部分涉案現金是人口販運所得之后，魯勒還是進行了這些交易。”
數據：Gearbox可借款總量逾1億美元，已借款金額超2000萬美元:11月1日消息，DeFi可組合型杠桿協議Gearbox的可借款總量突破1億美元，已借款金額超過2000萬美元，LP數量達2806個。其中USDC池供應量排名第一，達2989萬美元，DAI以2219萬美元排名第二。
此前消息，Gearbox V2已正式上線。[2022/11/1 12:04:23]
周二，魯勒在美國西雅圖地方法院出庭。他被指控從事未經許可的轉賬匯款業務和五項非法洗錢罪名。起訴指出，他沒有進行任何“KYC”身份驗證核查。
英國監管機構駁斥有關加密授權的批評:金色財經報道，英國金融行為監管局（FCA）周四表示，加密公司并沒有因為最初未能獲得在英國運營的許可證而感到氣餒，并正在提交新的申請。盡管英國政府推動倫敦成為全球加密貨幣中心，但FCA一直被立法者和加密貨幣行業批評，認為其處理牌照申請的速度緩慢，并拒絕了大量的申請者。
FCA負責消費者和競爭事務的執行董事Sheldon Mills說：“這并不奇怪，我仍然看到許多加密貨幣公司仍在尋求在英國獲得許可證，盡管有些公司在第一時間被拒絕了這些許可證。”
Mills表示，這對英國經濟和英國金融服務業有好處，對競爭、外來投資和增長都有好處。（路透社）[2022/10/2 18:37:21]
洗錢罪最高可判處20年監禁，而交易罪最低可判處5年監禁，最高可判處40年監禁。
據稱，勒爾還吹噓自己從事其它非法交易
有一次，在等待比特幣轉賬交易確認的工夫，魯勒吹噓自己正在成交“5、10或20000公斤”的非法藥物訂單。調查發現，他經營的是一家無證銷售非法藥物產品的企業，生產的產品還包括各種*油。他用上傳到谷歌、iCloud和Instagram賬戶的照片記錄了自己復雜的種植過程，其中包括魯勒與這些東西合影的照片。
他還被控密謀制造和銷售非法藥物。
比特幣交易商盛贊門羅的優點
魯勒還建議臥底探員，比特幣只是偽匿名的，并贊揚了門羅的優點，他說，門羅是一種“100%匿名的加密貨幣”：
“魯勒向UCA-1解釋說，門羅的運營理念與任何加密貨幣相同，在區塊鏈上都可以驗證，但有一個重要的告誡：錢包地址無法跟蹤。”
“Gimacut9”在LocalBitcoins上的賬戶最后一次達成交易是在2019年7月1日，從2019年11月起被禁止。LocalBitcoins不再提供現金加密交易選項。
原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/localbitcoins-seller-charged-after-undercover-human-trafficking-sting
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