據墨西哥當局報道,拉丁美洲的犯罪組織使用加密資產進行的洗錢活動有所增加。
在路透社12月8日的一份報告中,墨西哥財政部金融情報部門的負責人SantiagoNieto描述了卡特爾販集團如何使用加密貨幣從非法活動中獲取資金并進行洗錢活動。
BTC可通過Azteco代金券在墨西哥全國超過45000家零售店和銀行使用:金色財經報道,Bitcoin News在社交媒體上稱,BTC可通過Azteco代金券在墨西哥全國超過45000家零售店和銀行使用。[2023/5/12 14:59:53]
Neito聲稱,拉丁美洲卡特爾販集團通常會將他們非法獲得的收益存入多個銀行賬戶,以每筆少于7500美元的金額存入,7500美元是銀行批準一筆交易的門檻。然后,這些資金被用作買入大量小額BTC,這些BTC就可以被順暢地進行跨境轉移。
墨西哥總統:墨西哥不會采用比特幣作為法定貨幣:10月15日消息,在今天早些時候舉行的新聞發布會上,墨西哥總統Andres Manuel Lopez Obrador排除了該國采用比特幣作為法定貨幣的可能性,他在回答記者有關比特幣的問題時表示:“在這方面我們不會改變。我們認為必須在金融管理方面保持正統,而不是試圖進行太多創新。”Lopez Obrador稱,政府將專注于開發防止逃稅的機制,而不是改變國家金融系統,使其對比特幣友好:“(我們要確保)沒有特權,每個人都要納稅,這就足夠了。”(Decrypt)[2021/10/15 20:30:39]
2018年的一項法律規定,對于超過56000墨西哥比索(約合2800美元)的轉賬,已注冊的加密貨幣交易平臺必須進行報告。當地政府希望這能幫助他們應對犯罪組織使用數字資產的行為。
動態 | 墨西哥加密交易所Bitso正為巴西擴張計劃招聘經理:金色財經報道,墨西哥加密交易所Bitso正在招聘一名全國經理,以便向巴西市場擴張。新的招聘職位必須推動Bitso在新領域的增長,職責包括制定戰略路線圖、建立戰略合作伙伴關系、監督當地運營、招聘、培訓和幫助發展Bitso在巴西的團隊,以及跟上當地和全球監管發展的步伐。[2020/1/22]
2019年4月,人口販子IgnacioSantoyo由于違背該法律被逮捕。當局確認,Santoyo和他的妹妹在當地交易所Bitso上購買了價值逾22000美元的比特幣。
墨西哥網絡黑客組織BandidosRevolutionTeam的領導者HectorOrtiz受到指控,在執法部門確認他花費了價值“數萬美元”的BTC后,也同樣被逮捕,因而調查人員有理由利用手機數據追蹤他的位置。
然而,墨西哥司法部長辦公室網絡調查部門負責人RolandoRosas對路透社表示,執法部門缺乏應對加密貨幣引發的洗錢活動所需的資源。他表示,執法部門有120名員工,約為所需員工的四分之一,他們很難應對今年在已注冊交易平臺上觸發的1033個比特幣門檻警報。
大約98%的交易是由Volabit報告的,Volabit是在哈利斯科新一代卡特爾運營的一家交易所。Volabit的總經理TomasAlvarez告訴路透社:
“這是錯誤的。假設警報是由哈利斯科的一家公司發起的,它們一定是針對于哈利斯科的居民。我們的用戶來自全國各地。事實上,大多數交易都不是來自哈利斯科的用戶。”
今年1月,美國禁署的一份報告指出,繳獲的硬通貨從2011年的7.41億美元下降到2019年的2.34億美元,這表明有組織的犯罪團伙現在正在利用加密資產為他們的大部分洗錢活動提供資金。
Cointelegraph中文作為區塊鏈新聞資訊平臺,所提供的資訊僅代表作者個人觀點,與Cointelegraph中文平臺立場無關,且不構成任何投資理財建議。如需轉載請聯系Cointelegraph中文相關工作人員。
Tags:BTC加密貨幣比特幣BTCs是不是黃了btc錢包官網btc短線交易騙局加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新
無線網絡是通往互聯網的門戶,但并不透明,這種情況很快就會改變。幾十年來,電信服務一直控制著通信棧.
1900/1/1 0:00:00XENCrypto,一場突然在加密世界爆火的社會實驗,引起了以太坊又一場gaswar。在XENCrypto的背后是谷歌21號員工JackKevin,他今天做客CryptoKindness頻道,與.
1900/1/1 0:00:00FTX的突發性死亡,引爆了Crypto行業的新一輪崩盤,有人便形容稱,這是屬于Crypto圈子的雷曼時刻.
1900/1/1 0:00:00近段時間DeFi熱度稍減,無論從DeFi代幣價格還是回報率來看,相比盛時都有所回落。不過如果說DeFi已入寒冬就顯得夸張了。我相信,DeFi下一波趨勢正在蓄力待發.
1900/1/1 0:00:00據報道,印度政府官員正計劃討論一項新法案,該法案的法律框架將禁止印度交易加密貨幣。根據彭博社9月15日的報道,印度聯邦內閣正在考慮頒布一項禁止加密貨幣的法律,六個月前,印度法院解除了一項全面禁令.
1900/1/1 0:00:00美國證券交易委員會審理的Ripple案可能會對整個行業產生重大的連鎖反應。1月29日,RippleLabs對SEC的投訴進行了回應.
1900/1/1 0:00:00