Terra:追蹤Do Kwon資金的韓國教授：Terra走向崩盤，2019年早有跡象_區塊鏈

加密貨幣逃犯DoKwon因逃避國際刑警組織已經數月。一位韓國教授緊隨其后，跟蹤TerraformLabs首席執行官的一舉一動。

原文|DLNews

編譯|吳說區塊鏈

加密貨幣逃犯DoKwon因逃避國際刑警組織已經數月。一位韓國教授緊隨其后，跟蹤TerraformLabs首席執行官的一舉一動。“我真的對他的地址和鏈上數據著迷，”首爾漢城大學的區塊鏈專家和助理教授JaewooCho在接受DL新聞采訪時說。這種經歷有點像“刻畫畫像。你在了解他。”

為什么要追蹤這位在新加坡的TerraformLabs的韓國聯合創始人近一年呢？“就是喜歡而已……追蹤信息是我的愛好。”想知道Kwon下落的并不只有JaewooCho。Terraform因其算法穩定幣TerraUSD在五月崩潰而處于一場600億美元的崩盤的中心。此次崩潰還導致了對沖基金ThreeArrowsCapital，借貸公司Voyager和交易所巨頭FTX的垮臺。

知情人士：韓國擬提交追蹤和凍結朝鮮非法加密貨幣的法案:9月5日消息，據數位知情人士表示，韓國計劃提交一份追蹤和凍結朝鮮非法加密貨幣和虛擬資產的法案。該法案于22年11月首次公布，最新版本包括“追蹤和凍結朝鮮通過黑客手段竊取的虛擬貨幣和其他加密貨幣資產”的措施。韓國情報部門報告表示，僅在2022年，朝鮮就通過各種黑客組織竊取了價值1.7萬億韓元（12.8億美元）的比特幣和以太坊。[2023/9/5 13:17:48]

DoKwon是一個逃犯。韓國和美國當局都因其在所謂的數十億欺詐案中的角色起訴了他，國際刑警組織也在通緝他。韓國官員表示，Kwon正在塞爾維亞藏匿。DoKwon否認他在躲避執法。

Cho表示，他在2019年4月第一次聽說這家公司時就預測TerraformLabs會倒閉。當時他是代表風險投資者調查該公司。他不僅對項目的規模感到震驚，而且當時還發現了幾個結構性弱點。Cho聲稱，他向TerraformLabs指出了一些風險，比如黑天鵝事件，這種事件非常罕見，但一旦發生可能是災難性的。“他們就是任其發生。他們無視了這些問題。”

美國國稅局投資近25萬美元以擴展其加密追蹤工具:金色財經報道，美國國稅局（IRS）的刑事調查部門與區塊鏈分析公司Blockchain Analytics and Tax Software簽署了價值249,900美元的合同，以擴展其加密貨幣追蹤工具。[2020/9/10]

“算法穩定幣”中的算法本應通過讓人們用它換取Terra的原生加密貨幣LUNA以獲利來維持TerraUSD與美元的錨定。該系統依賴套利交易者來維持運作。但是當信任消失時，兩種代幣都陷入了死亡螺旋。

當TerraUSD在2022年5月崩潰時，一位韓國記者找到了Cho，希望利用他的區塊鏈專業知識來驗證一些信息。記者希望Cho調查TerraformLabs的鏈上活動，特別是圍繞其于2021年9月開始、2022年4月結束的ProjectDawn融資計劃的活動。Cho同意了，但當他打開電腦查看區塊鏈時，他大吃一驚。“我對騙局的規模感到非常驚訝。這不是一百萬——大約是數十億美元，”他說。

分析 | ETH目前正在追蹤比特幣在2013年底至2016年初的價格走勢:據EWN消息，分析師CryptoWolf稱，ETH目前正在追蹤比特幣在2013年底至2016年初的價格走勢。根據他在推文的附圖中的描繪，ETH就像比特幣在其第一個大市場周期時一樣，經歷了拋物線式的上漲、牛市陷阱、進一步崩盤、數月的觸底積累，然后是反彈，在此期間投資者將再次轉向看跌。如果這個模型對于以太坊完全發揮作用，他指出以太坊將測試150美元區域，然后反彈以開始其下一個牛市，并在2020年比當前價格高出150％達到450美元。[2019/9/9]

SEC在2月指控Kwon和他的TerraformLabs，稱他們策劃了一場“加密資產證券欺詐”，涉案金額從2018年4月到2022年5月達到400億美元。此后，Cho繼續識別Terraform和Kwon的錢包地址并跟蹤他們的交易，這并沒有被Kwon本人所忽視。

動態 | EOS Mediterranean 發布EOS投票追蹤器 Beta版:據 IMEOS 報道，EOS Mediterranean 發布 EOS 投票追蹤器 Beta 版，該工具能夠追蹤個人投票者和投票代理賬戶的投票情況，顯示24小時的投票變化，支持公投測試。目前這版 Beta 版是第二個測試版本。[2018/11/23]

在Luna崩潰的同一個月的一次Twitter互動中，Cho發表了對Terra復出嘗試的批評。“干杯，繼續散播恐慌吧，”Kwon回答道，他使用了代表“恐懼、不確定性和懷疑”的加密首字母縮略詞。

“DoKwon非常傲慢，”Cho說。“他就像，'好吧，我正在做那個，如果可以的話抓住我。'”TerraformLabs和Kwon沒有回應置評請求。

一旦加密貨幣被發送到加密交易所，它就不再在鏈上。“這真的是路的盡頭，這是政府當局和交易所的機會，”Cho說。他的發現由FatManTerra發布在Twitter上，該帳戶以分享跟蹤Terra9月份死亡的內幕消息而聞名，并附有Cho收集的數據電子表格。DLNews沒有獨立核實調查結果。

今年2月，Kwon在Twitter上寫道，“我沒有偷過錢，也從未有過‘秘密提款’——歡迎針對具體指控展開討論。”

Cho說他注意到過去幾個月Kwon的交易習慣發生了變化。在此之前，這位逃犯還在使用同樣的舊地址，將錢轉入和轉出不同的地址和交易所。現在Kwon可能已經開始使用其他地址來轉移他的錢，看起來是場外交易或通過經紀人。“我懷疑有一些朋友或經紀人在幫助Kwon提取他的錢，”Cho說。

SEC表示，DoKwon從Terraform和LunaFoundationGuard的賬戶轉移了超過10,000比特幣到一個非托管錢包，即所謂的冷錢包，然后這些資金被轉移到瑞士銀行并兌換成現金。投訴稱，從2022年6月到2023年2月，已經有超過1億美元的法定貨幣從瑞士銀行提取出來。

Kwon現在正籌劃復出。過去幾個月，TerraformLabs雇傭了更多的工程師來啟動新項目，包括一個保留了舊Terra名稱的新區塊鏈。Cho并不看好Kwon的回歸，并對Terra2.0項目的成功表示懷疑，稱其“完全荒謬”。

在花了很多時間跟蹤和分析這位難以捉摸的Terraform首席執行官的舉動后，Cho說他覺得自己了解Kwon。他笑了，“如果我見到他，我會擁抱他。”

DoKwon案件最新動態

6月16日，黑山法院下令DoKwon及HanChang-Joon繼續監禁六個月，因為法官正在考慮韓國及美國當局提出的引渡請求。此前DoKwon因涉嫌偽造證件于3月24日在黑山被捕，當時他計劃乘坐飛往迪拜的航班。

此前韓聯社報道稱，DoKwon曾在逃跑期間拒絕美國的司法管轄權。有觀點認為DoKwon拒絕美國當局的管轄權可能是出于降低未來懲罰力度的考慮。目前美國采用單個罪行量刑相加的刑法體系，最高刑期可達100多年，且SEC和當地檢察機關已經預先作出了虛擬資產具有證券性的判斷；而韓國最高刑期僅約40年，而且由于沒有能夠判斷虛擬貨幣是否為證券的標準和法律，因此情況與美國不同。

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