BTC:聯邦調查局利用Instagram逮捕通過加密貨幣洗錢的俄羅斯說唱歌手_btc錢包官網

美國聯邦調查局逮捕了一名居住在美國的俄羅斯說唱歌手，罪名是洗錢，證據之一是使用Instagram圖片，包括大量現金，包括美元和盧布。

美國當局逮捕了一名涉嫌洗錢的俄羅斯人——利用宣傳他說唱事業的Instagram來作為對他不利的證據。

根據3月30日公開的法院文件，美國聯邦調查局的調查人員聲稱，馬克西姆·博伊科使用加密貨幣洗錢，包括通過名譽掃地的交易所BTC-e洗錢。當局還說，博伊科與跨國有組織犯罪組織QQAAZZ密謀。

俄羅斯匿名交易市場Deer.io的所有者被聯邦調查局逮捕:3月7日，俄羅斯匿名交易市場Deer.io的所有者Kirill Victorovich Firsov在紐約約翰·肯尼迪機場被聯邦調查局（FBI）官員逮捕。法院文件稱，Firsov是Deer.io背后的策劃者。而Deer.io是一個提供暗網式服務以換取普通網絡上的比特幣的網站。自2013年以來，Deer.io的銷售額達到了1700萬美元。Firsov將在本周晚些時候在紐約法院受審，預計他將因販賣被盜信息等而面臨指控。（cointelegraph）[2020/3/12]

1月份在邁阿密機場首次被拘留

美國聯邦調查局：消費者應密切關注冒充加密貨幣交易所技術支持人員進行的詐騙行為:美國聯邦調查局（FBI）旗下的互聯網犯罪投訴中心（IC3）周三在通知中表示，消費者應該密切關注潛在詐騙者冒充加密貨幣交易所的技術支持人員。IC3聲稱此類騙局是有問題且分布廣泛的。該中心表示，消費者在2017年提交了大約11000起相關投訴，并聲稱損失超過1100萬美元。FBI警告稱，單個受害者的損失往往高達數千美元。[2018/3/30]

Boiko看似是洛杉磯居民，他在1月19日攜帶2萬美元現金進入美國。根據美國聯邦調查局的宣誓書，Boiko告訴機場安檢人員，他的錢來自對比特幣的投資和在俄羅斯的租賃物業。

美國聯邦調查局因輕視比特幣導致損失20億美元:美國聯邦調查局因不重視比特幣，損失20億美元。2013年，FBI從網上黑市Silk Road創始人Ross William Ulbricht手上繳獲了144,336個比特幣，之后根據法院命令以每個比特幣334美元的價格將它們售出，共獲得約4820萬美元。但現在，這些比特幣的市值已經高達23.8億美元。[2017/12/15]

當局對這一解釋持懷疑態度并于3月27日在邁阿密逮捕了Boiko。

說唱生涯和可疑的收入來源

檔案中沒有提到的是，博伊科還是一個以Plinofficial為名的三流說唱歌手，Plinofficial這個名字也出現在一個電子郵件地址中，美國聯邦調查局發現這個地址與洗錢活動有關。

據稱，Boiko使用電子郵件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真實姓名注冊了一個帳戶。根據美國聯邦調查局的說法，“來自BTC-e的數據顯示，Boiko的帳戶已收到價值387,964美元的存款，并提取了大約136個比特幣。”

截至發稿時，Plinoffial的Youtube帳戶擁有336個訂閱者，而他的Instagram擁有2,363個訂閱者。

社交媒體證據

Boiko在社交媒體上的存在顯然是調查的一個因素。聯邦調查局調查人員在作證時表示，他在Instagram上的圖片：

“與合法商業運作的做法不符，也與本文所述的指控相符，即博伊科在過去幾年里與嚴重的網絡罪犯一起從事非法洗錢活動。”

的確，Boiko似乎非常喜歡他拿著一大筆現金的照片。該文件引用了以下分別于2017年5月13日和2016年3月24日發布在他的Instagram上的照片，截至發稿時仍可見：

資料來源：Boiko的Instagram

資料來源：Boiko的Instagram。Cointelegraph在其中一條評論中屏蔽了種族誹謗。

盡管宣誓書聲稱Boiko的洗錢始于2015年，但Cointelegraph在社交媒體平臺VKontakte上發現了一張類似的照片，照片中Boiko手持一疊5000盧布的鈔票——這是俄羅斯目前發行的最高面額鈔票：

資料來源：VK.comBoiko計劃于4月2日出席拘留聽證會。

BTC-e在加密貨幣洗錢中的角色

Boiko這出戲中的主要角色是BTC-e，這是一家加密交易所，于2017年被美國司法部關閉。

去年秋天，有報道稱，在交易所丟失的價值近10億美元的BTC已流向俄羅斯情報機構FSB。

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