GIL:意大利正式制定加密公司的新反洗錢要求_CREDI

據CoinDesk消息，意大利于2月14日發布公報聲明，該國已經公布了針對加密貨幣公司的新的反洗錢規則。據悉，這些規則在1月得到批準，概述了對虛擬資產服務提供商的注冊和報告要求，與歐盟的第五個反洗錢指令和金融行動特別工作組對加密貨幣公司的指導方針相一致。

意大利銀行巨頭UniCredit因非法關閉加密礦業公司賬戶而被罰款1.44億美元:金色財經報道，意大利銀行業巨頭 UniCredit 因涉嫌關閉一家加密貨幣礦業公司的賬戶而被要求支付約 1.44 億美元的罰款。根加密礦業公司 Bitminer Factory 子公司針對銀行賬戶被 UniCredit 關閉提起訴訟，據波斯尼亞和黑塞哥維那當地城市巴尼亞盧卡地方法院裁定，UniCredit 在波黑的分支機構將支付 1.31 億歐元（約合 1.44 億美元）罰款。Bitminer Factory 子公司指控 UniCredit 錯誤地關閉了其在該銀行巴尼亞盧卡當地分行持有的往來賬戶，法院表示該銀行無法提供任何書面規則的證據阻止金融機構與加密公司建立業務關系，目前 UniCredit 已經對判決提出上訴。（Cryptopotato）[2022/3/29 14:24:26]

新規則的發布正值歐盟的立法者準備開始討論擬議的加密資產監管方案。歐盟希望為加密貨幣公司設立一個可通行的許可證，如果公司在一個歐盟司法管轄區完全注冊和合規，就可以輕松地在所有歐盟成員國運營。然而，意大利的新規則與歐盟為VASP制定的可通行許可證不完全一致。根據該條款，來自其他歐盟國家的任何VASP必須在意大利有一個常設機構，或穩定的組織，才能注冊為經批準的VASP。除了注冊要求外，該文件稱VASP必須在每個季度末向OrganismoAgentieMediatori報告反洗錢法規要求的所有信息。VASP登記處將在該文件公布后的90天內建立。

兩所意大利高中將通過區塊鏈發行數字文憑:金色財經報道，兩所意大利高中將開始使用以太坊區塊鏈發行數字文憑，旨在讓整個文憑發放過程具有可追溯性并更加透明。[2020/3/14]

動態 | 意大利企業家愿意在法庭為以太坊開發者Virgil Griffith作證:美國當局逮捕以太坊開發者Virgil Griffith，指控其協助朝鮮逃避制裁。意大利企業家Fabio Peitrosanti準備提供幫助澄清該案件。針對Virgil的案件似乎被誤導，Peitrosanti表示希望與Virgil的律師和家人取得聯系，參與其辯護準備工作。“我和Virgil一起去了朝鮮。我正在尋找與他的家人或律師取得聯系，因為我在宣誓書中讀到了很多我認為被逮捕令誤用和曲解的句子。我愿意提供我的證詞來證明他的真誠。”加密社區一些知名人士也譴責該案件是對無害事物的過度反應。如果Virgil在法庭上被判有罪，或面臨長達20年的監禁。據此前報道，美國當局已逮捕并指控Virgil Griffith違反美國制裁法，前往朝鮮提供一個使用加密貨幣和區塊鏈技術來逃避制裁的演示和建議。美國律師Geoffrey S. Berman在聲明中稱，Virgil Griffith被指控向朝鮮提供高度技術性的信息，他知道這些信息可能被用來幫助朝鮮洗錢和逃避制裁。危及國會和總統已頒布的制裁措施，以對朝鮮的危險政權施加最大壓力。（CoinGape）[2019/11/30]

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